股东大会会议记录

股东大会会议记录范文

　　时间：

　　地点：

　　召集人：

　　主持人：

　　记录人：

　　出席人：

　　议题：建立健全公司印章管理使用制度

　　__(主持人)：公司股东会根据__的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于_年__月__日_时，在西安市本公司办公室由_召开、_主持了股东会临时会议。_出席了本次会议。

　　本次股东会会议于_____年__月____日以_____《方式》通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

　　股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

　　出席会议的股东为__和__，持有公司_%的股权，会议合法有效。

　　会议由__主持。

　　本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　各参加人对以上事项是否有异议?

　　__：无异议。

　　__(主持人)：现在请__就今日之议题发表意见。

　　__：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守：

　　1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。

　　自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。

　　2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。

　　提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。

　　会议决议：经股东会讨论，形成如下决议：

　　一、 同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为： 姓名 认缴出资 实缴出资 出资方式

　　金额 比例 金额 比例

　　__ 49.41 49.41% 49.41 49.41% 货币出资

　　__ 29.70 29.70% 29.70 29.70% 货币出资

　　__ 2.00 2.00% 2.00 2.00% 货币出资

　　__ 5.00 5.00% 5.00 5.00% 货币出资

　　二、同意公司住所由现在的长沙__变更为长沙市__

　　三、 同意推举_____________为公司董事会成员。

　　四、 同意推举__为公司监事，__为公司经理。

　　五、 确认同意公司法人代表改由经理担任。

　　六、 会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。

　　七、 同意租用股东__的自购房作为公司住所，年限为3年。

　　八、 同意公司营业期限由8年变更为20年。

　　九、 同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙__有限公司章程》。

　　全体股东签名：

　　我这个几乎什么都变了，比你的难度大得多， 我们公司刚变过。我知道。

　　股东会决议

　　关于______公司变更住所和经营范围的决定

　　根据《公司法》和本公司章程，本公司____于 _____年___ 月____ 日召开了第1次股东会，参会股东为 、 ，代表额数100%，会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意，形成决议如下：

　　1、 同意公司住所变更为：

　　2、 同意公司经营范围变更为：

　　全体股东签字并盖章：