企业会议纪要(15篇)
在平时的学习、工作或生活中，会议纪要在生活中的使用越来越广泛，会议纪要是在会议记录基础上经过加工、整理出来的一种记叙性和介绍性的文件。你所接触过的会议纪要都是什么样子的呢？下面是小编为大家整理的企业会议纪要，希望对大家有所帮助。
企业会议纪要1
会议时间：______年____月____日上午9：30—11：30
会议地点：______省______市________________________
出席人员：A公司、B公司、C公司、D公司、E公司五家企业及其授权代表。
列席人员：
主持人：__________
会议内容：
1.主持人宣布会议开始并报告出席会议人数；
2.会议审议并表决通过由A公司等5家企业共同发起设立××××股份有限公司(下简称“股份公司”)的决议；
3.各发起人分别推荐股份公司董事候选人；
4.各发起人分别推荐股份公司监事候选人；
5.选举产生股份公司董事并组成首届董事会；
6.选举产生股份公司监事并组成首届监事会；
7.通过股份公司董事、监事的报酬事项；
8.通过股份公司《章程》；
9.通过股份公司《股东大会议事规则》；
10.授权股份公司董事会办理与股份公司发起设立有关的其他一切事宜；
11.签署股份公司创立大会决议。
与会发起人及其授权代表签字：
A公司(公章)
B公司(公章)
授权代表：______________
授权代表：______________
日期：______________
日期：______________
C公司(公章)
D公司(公章)
授权代表：______________
授权代表：______________
日期：______________
日期：_________
企业会议纪要2
为了进一步解决我街道所辖企业存在的问题，满足企业的发展要求，促进街道产业整体发展。我街道于20xx年月日（具体时间）在（地点）组织召开了座谈会。会议由主持，街道人员……，辖区企业……等的负责人参加了会议。会议主要就各企业需要街道解决的生产生活问题、企业发展情况及发展需求等方面进行了座谈，现会议纪要如下：
一、企业生产生活问题
1、电、气问题。伟肯电气、云海镁业、威刚科技、志超科技、仲琦公司等企业在限电问题上提出建议，希望街道能够在限电问题多加考虑，同时保障电力的正常供应，以满足企业正常用电需求。云海镁业向街道反映了天然气提价，成本增加的问题。
2、用地问题。伟肯电气在二期厂房建设上存在问题，希望街道能够推荐现有载体或地块，组织协调新厂房的建设工作；公司拟计划购买金田路东、东延路北面积约11973平方米的工业用地，由于该地块形态不规整，希望街道组织协调将地块面积向北增加一部分。
3、环境、交通问题。禾昌聚合反映了工厂周边的道路上违章停放多辆渣土车等工程车辆，给工厂的正常生产经营带来了一系列安全隐患；威刚科技反映了夜间路灯昏暗，照明不足的问题。迪诺曼反映公司东侧空地垃圾堆放现象严重，影响到公司的中央厨房等设施的使用和公司形象，希望街道能够尽快组织进行垃圾清理；雅士利涂料公司提出工厂周边金堰路等道路维修给企业的交通带来了一定的影响。
二、企业发展情况
1、建筑装饰股份有限公司在20xx年实现合同产值234亿元，同比增长35%，实现利润6亿元，力争20xx年目标突破300亿元。
2、定量阀系统有限公司在20xx年销售增加30%的同时利润净增300%，20xx年销售和利润继续上涨20%多。
3、镁业有限公司在20xx年实现销售同比增长10%多点，利润不到5%，主要原因是有色金属行业不景气，同时去年9月份天然气价格上涨也使企业的成本大幅增加。目前估计20xx年销售还将会有所增长。
4、涂料有限公司在20xx年实现销售同比增加了2亿多元，目前正从降低员工体力劳动的角度出发加大设备投资。
5、新材料股份有限公司收购DS光电后研发投入比较大。
6、科技有限公司20xx年实现销售30亿元，20xx年预计会达到35亿元。
7、机械（中国）有限公司在20xx年底将把总部驻进斜塘街道，预计每年研发投入1亿元，专利数量在省内名列前茅，计划加大产品在国内市场的销售力度。
三、企业对政府的需求
1、加入园区的需求。建筑装饰股份有限公司对街道提出的电商产业园表示感兴趣；园林发展股份有限公司、设计营造股份有限公司和威刚科技有限公司都有意愿参与到街道的文化创意产业区中来。
2、平台需求。医药希望街道能为一些中、小型企业提供能在街道扎根发展的平台和载体。
3、土地需求。定量阀系统有限公司由于发展需要，目前在东景工业坊内厂房处于饱和，急需就近寻找合适的厂房；伟肯（中国）电气传动有限公司
由于处在地铁2号线沿线，目前代建地块内的二期预留地块处于冻结状态，企业提出需要厂房来保证产能的扩展和销售的提升；新材料股份有限公司希望在高教区周边寻找研发大楼立足研发、电商产业的做强，如有合适地块也想将总部进行搬迁同新项目整合在一起。
4、政府补助。聚灿光电希望能够尽快取得20xx万优租房补助的剩余部分，以及新引进设备补助等的配套扶持资金能协助其尽快落实到位。
5、人才需求。裕融租赁公司和万龙公司都提出了对于专业人才的引进。
6、政府扶持。雅士利涂料有限公司希望政府能牵线协助其产品更多地应用到老新村改造等政府工程上；威刚科技有限公司希望政府可以从安全及节能的角度出发尝试用威刚的LED路灯产品，也想与更多的厂商在LED产品上有所合作；宝时得机械（中国）有限公司希望政府能帮他们加大宣传，树立企业品牌形象。
7、基础设施需求。设计营造股份有限公司希望政府能够对公司周边的交通进行整治、完善小商业配套，改善企业基层员工的社会生活环境。
最后，参会企业都表示希望能够多组织这类型的座谈会，更加关心中、小企业的发展。
企业会议纪要3
会议时间：20xx年4月18日15:30-16:00会议
地点：公司总经理办公室
主持人：陈xx
参会人员：xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
记录人：毕xx、陈xx
会议议题：制定公司例会制度及人员工作责任制
会议内容：
一、例会：
时间：每周一上午9:30—10:00.
参加部门：总经理，财务部，工程部，综合办公室,餐厅部。
参加人员：以上部门所有人员。
参会内容：汇报上周工作总结，本周工作进度，下周工作计划。
二、车辆管理办公室
成立专门的司机办公室，管理公司车辆、游艇的使用。
工作内容：
1、车辆、游艇的钥匙保管。所有钥匙统一保管，不得私人专管。
游艇钥匙由梁xx负责保管。
2、需要出车部门先到办公室填写《车辆使用登记表》，拿到登
记表后方可出车，使用人出车前先在《车辆出勤统计表》上填写清楚，如有漏填或者不填发现后严肃处理。
3、每月月初至月末的时数里程及费用支出填写《车辆费用支
出月报表》，交由办公室存档。
三、所有部门钥匙管理
1、董事长办公室钥匙管理如下：
由刘xx管理1把，负责日常使用，办公室备用1把，财务室备用1把。
刘xx不在的情况下再由办公室使用，如都不在由财务室使用。其他人员一律不得留有和使用此钥匙。
2、总经理办公室钥匙管理
由吴xx管理1把，负责日常使用，办公室备用1把。其他人员不得留有和使用此钥匙。
3、财务室钥匙管理由谷xx一人负责及使用。其他人员不得留有和使用此钥匙。
4、办公室钥匙管理由办公室人员管理。
其他部门不得留有和使用此钥匙
5、接待包间钥匙管理
由梁xx管理1把，负责日常使用，办公室备用1把，财务室备用1把。
梁xx不在的情况下再由刘xx去办公室领取使用。其他人员不得留有和使用此钥匙。
6、库房钥匙管理
由梁xx管理1把，负责日常使用，办公室备用1把，财务室备用1把。
其他人员不得留有和使用此钥匙。
四、工作人员责任制及工作安排
1、4月20日递交沂源房产市场调研报告，由陈xx负责，办公室人员协助。
2、4月23日对库房酒水盘点，由办公室登记造册，谷xx和梁xx协助盘点，提供酒水发票和数量，并每月月底对账核实。
3、4月23日开始做鲁村文化收集工作，由毕xx负责，王贵刚协及办公室人员协助。
4、张宗君负责公司网站建设，及辅助办公室工作。
5、由戴xx负责工程进度的督促及人员的考核，刘xx配合戴xx工程方面的工作。
6、餐厅部门
需要采购用车应避免用车高峰期，尽量选择早上或晚上去。接待菜品明细由郭xx负责登记，接待酒水由梁xx或刘xx负责登记，并每月的月初和月底做好统计核对。
7、对公司犬类管理，由梁xx督促管理。
20xx年4月19日
企业会议纪要4
编号：XXX-XX-XX-XXX-11
会议时间：20xx年7月31日 下午2:00
会议地点：办公楼三楼会议室
会议主持：XXXXX
参会人员：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
会议记录：XXXXXXXX
会议纪要：
7月31日下午，公司召开了节能降耗工作例会。会议由办公室主任陈华明主持。本次会议介绍了上半年的生产运营情况，听取了节能领导小组组长关于本月经济指标完成情况的汇报分析，各部门对上个月节能会上布置的工作任务进行了反馈，并探讨了当前节能工作的主要问题，最后会议布置了下一个月的工作任务，范文《企业节能会议纪要》。现将会议的有关内容纪要如下：
一、经济指标完成情况
1、入炉煤质比较正常，其中挥发分能达到节能标准；灰分月均值比上月下降2%；产出煤气质量达到使用标准。
2、供汽量：从3月份开始，产量有所提高，供汽量月略有增加。
3、生产设备：生产线运行正常，无发生安全生产事故，煤耗同比下降了4.2%。其中A组炉炉门需要进行检修，确保生产顺利进行，防止能源损耗。
二、各部门节能工作交流
1、本月公司的电量、利润与目标指标有一定差距，总体经营形势不够理想。结合节能目标分解，为完成今年的电量和供电煤耗指标，下半年的节能任务仍然较为艰巨，因此在检修期间抓好设备整治工作尤为重要，切实为节能降耗搭好安全基础平台。
2、本月将5、6号线号铸锭线吸雾装置进行改进，大大地为公司降低了生产成本，达到了节能降耗的效果。
三、下月工作任务：
1、针对目前A、B组炉炉门的保温部份开始脱落，宋叔指出由于在使用耐火材料做炉门的时候，我们的技术不够导致了此状况的发生。考虑长远发展，炉门必须重新修补，但重修需要半个月，经过与厂部研究决定，将启动C组炉，待A组炉炉门修补完再接着修补B组炉。
XXXXXXXXXX有限公司
编号：XXX-XX-XX-XXX-11
C组炉的配置仍不齐全，要求设备部尽快完善好各项配置，部分配件可以先从A组炉拆卸给C组炉。
2、由于物价上涨，要求重新整顿各部门的资源领用管理制度，为公司节省开支，节约使用资源。
会议时间：20xx年7月30日 下午2:00
会议地点：办公楼三楼会议室
会议主持：XXXXX
参会人员：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
会议记录：XXXXXXXX
会议纪要：
7月30日下午，公司召开了节能降耗工作例会。会议由办公室主任陈华明主持。本次会议主要传达了韶关市经信局的节能降耗管理工作文件的思想，并布置了公司能源管理及节能管理工作的各项任务，会议还探讨了当前节能工作的主要问题及改进方向。现将会议的有关内容纪要如下：
一、“十二五”期间节能目标
根据市经信局相关文件，“十二五”期间的节能目标为：单位产值能耗下降率25%，节能量1105.6吨标准煤。
二、节能工作自查任务布置
1、根据公司原设立的能源管理小组，组建相关人员成立节能管理领导小组。
2、由节能管理领导小组负责20xx年全年及20xx年上半年的节能工作进展情况，并编写节能工作进展情况自查报告，由公司能源管理小组配合完成，节能工作自查报告须于8月20日前上交到市经信局。
3、由能源管理小组负责完善公司的能源管理制度，监督审核相关能源统计台账，策划及统筹节能管理工作。
三、20xx年上半年能源管理工作总结及工作改进方向
从20xx年成立能源管理小组以后，公司在能源利用管理方面得到了较大的进行，能源管理机制及相关能源管理和统计台账制度都得到了完善。
1、为了更好地做好节能降耗工作，厂部开始实行生产成本核算。将每日生产所用的原料、辅料、水、电、煤等进行统计核算，建立相关数据库，加大监督管理力度，严格控制能源使用。
2、将A、B组炉炉门的保温部分重新修补，防止能量损耗，达到节能降耗的作用。 20xx年上半年，在能源管理方面取得了一定的成绩，但是，根据政府相关部门下达的文件，我们有一些不足之处仍有待改进。
1、车间生产设备的部分流量计在使用的过程中有不运行的现象，对采集到的数据存在疑问，必须重新检测流量计或对失灵的流量计进行更换。
2、生产办正在实行产品成本核算，发现在生产过程中有许多环节仍有节能的可能，希望大家积极提出节能设想，为公司节省开支，节约使用资源。
企业会议纪要5
晋楼矿纪﹝20xx﹞161号
山西厚生矿业集团有限公司综合部
会议时间：20xx年11月3日09:00-10:30
会议地点：集团公司五层总经理办公室
主持人：XXX
参会人员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX
记录人：XXX
会议议题：关于优化组合后需要明确的几个问题
会议内容：
20xx年11月3日，XXX副董事长和总经理XXX，召集总工程师XXX、经营副总XXX、基建副总XXX、总经理助理XXX在五层总经理办公室开会，研究明确了优化组合后工资发放和员工工休等问题，会议形成如下意见：
一、关于优化组合后工薪发放问题
1.机关及各矿从9月1日起执行新的工薪标准，具体明确如下：
(1)各矿副矿级以上人员和公司安全生产系统部长，月薪标准按年薪的十二分之一发放。
(2)公司安全生产系统科长，工薪按优化组合方案所确定的月工资水平标准执行。
(3)机关非矿类部(科)长，工薪均按照优化组合方案所确定的一级标准执行。
(4)集团公司科员的工薪级别，由各部领导组织考核，根据能力和成绩提出工薪级别标准，经分管副总审核后，报公司领导批准执行。
2.机关和各矿九月和十月份工薪不再追溯考核，十一月和十二月份公司要对工薪实行考核发放制。
3.公司副总级领导已有工薪待遇的，暂按原有标准发放。暂还没有确定工薪的，等董事长回来确定。
4.关于各矿停产期间工薪管理办法 会议明确，各矿因自然灾害等不可抗力原因而造成停产的，公司暂按如下原则办理：
(1)在停产期间，未开展任何有效的工作来启动、恢复生产工作的，整个矿井领导的工薪按70%发放。(2)在停产期间，为了启动、恢复生产积极工作(如设备安装、调试)的，整个矿井领导的工薪根据工作的实际效果按3 80%、85%或90%发放。
5.关于公司机关值班及下井补助标准
(1)参加公司安全生产值班的人员，建议每人每班补助80元。
(2)集团公司人员下井补助，建议部长50元、科长30元、科员20元。
二、关于下一步绩效考核办法
1.公司对各矿后二个月考核办法，由总工程师吴志祥、基建副总郑成樑、总经理助理任恩昌根据《煤矿安全生产质量标准化考核办法》进行修订补充，作为公司11、12月份对各矿副矿级以上人员考核依据。
2.公司对机关安全生产部门人员的考核办法，由总工程师吴志祥、基建副总郑成樑、总经理助理任恩昌，抓紧制定安全生产系统人员的考核细则办法，从11、12月试行，年底修订后正式推出考核制度文件。
3.非矿类机关人员考核办法，依据已定考核标准执行。
三、关于员工工休问题
会议明确，从现在到年底，员工出勤、请销假及工休暂定为：
1.省内员工工作26天为全勤，省外员工工作24天为全勤。
2.各矿、各部门在保证不影响工作的情况下，可合理安排员工轮流工休。
3.因工作原因工休日无法安排休息的，经考勤部门核实后， 对超出天数按当月日工资水平予以补助，因个人原因达不到全勤天数的，按员工的当月日工资水平予以减薪。
4.会议明确必须严格执行请销假制度，公司副总、各矿矿长(副矿长)、部门经理请假必须报总经理批准，一次违反规定的，罚款500元;两次以上违反规定的，停职检查。其他人员的请假按照公司相关规定执行。
四、重申机关、矿级、安全生产系统领导下井次数
根据国家和地方政府对集团公司、矿级、安全生产系统领导带跟班、与工人同上同下制度的要求，各级领导要认真落实此项制度，
具体要求为:
1.集团公司的董事长、总经理每月下井次数不得少于6次，总工程师、副总不得少于12次;
2.矿级领导矿长每月下井次数不得少于12次，副矿长不得少于18次。
3.安全生产系统部门领导每月下井次数不得少于20次。
20xx年11月3日主题词：优化组合 工资 工休 确定 纪要
呈 报：郭董事长主
送：各煤业公司、机关各部门
抄 送：公司各副总
企业会议纪要6
会议时间：
x3年3月25日—x3年4月1日
会议地点：
国际企业管理有限公司
主持人：
国际企业管理有限公司祁
参会人员：
营业部小企业金融服务中心全体人员及xx银行业务条线相关人员（12人）
记录人：
xxx
会议议题：
关于营业部小企业三年发展规划会议
会议目的：
为贯彻总行确定的小微金融业务优先发展战略，落实董事长在x3年小企业条线会议上提出的"定规划、敢创新、管存量、做特色"十二字指导方针要求，确保我行小企业务健康、可持续发展，根据营业部经营工作会议精神，始终"坚持战略转型，提升管理能力和服务水平，坚定不移地走差异化、特色化发展道路"，以"x3年经营工作要继续坚持创新发展，以小微金融服务为重点，以打造社区银行品牌为目标，实现经营转型；继续坚持调整提升战略，加强资本管理，加强计划管理，加强风险管理，提高市场竞争能力"为指导，不断推动小企业营销工作提速，全面夯实基础管理，努力提
升小企业金融服务品牌，特邀请北京大唐诚信企业管理有限公司协助举办此次会议。
会议内容：
会议共分六点内容：
一、区域经济整体情况及小微企业发展情况
二、规划重点。结合长春地区中小企业具体特点和发展中面临的问题，从区域经济整体情况及小微企业发展情况；小企业信贷工厂未来营销规划；单体客户未来营销规划；同业竞争策略规划；未来三年营业部小企业发展目标等方面制定本规划。
三、营销策略规划。
（一）客户策略从分散式客户营销向集群式客户营销转变
（二）产品策略从传统业务品种竞争向创新业务产品竞争转变
（三）渠道策略从传统的关系营销向品牌服务营销转变
（四）营销策略从传统的个人关系营销向团队集中营销转化
四、小企业信贷工厂未来营销规划
（一）服务核心客户，为其上下游客户制定融资方案
（二）营销专业市场（商场）内业户，为其制定"1+N"金融服务方案
（三）农户直补贷款
（四）搭建金融服务平台，开展"万民创业"小额贷款业务
（五）深化与政府部门、商会（协会）等社会团体的合作、做好精准营销工作
五、同业竞争策略规划
六、未来发展目标
未来三年的主要发展战略包括：重点依托长春区域发达行业，同时介入汽车电子、生物医药、新能源、电力、教育、文化、旅游等吉林省支柱产业核心企业的上下游企业，开发专业集中市场和产业集聚区，借助当地政府对我行的支持，广泛发挥我行的资源优势、以金融产品为依托，以支持重点行业及其上下游客户为主线，带动我行资产业务、负债业务同步、快速发展。
会议费用：
场地费：17，800、00元
宣传费：2，、00元
住宿费：10，800、00元
餐费：5，、00元
资料费：2，800、00元
备品：1，、00元
大写合计：肆万元整
小写合计：￥40，000、00
企业会议纪要7
会议纪要
晋楼矿纪2010161号
山西厚生矿业集团有限公司综合部
会议时间：20xx年11月3日09：00-10：30
会议地点：集团公司五层总经理办公室
主持人：XXX
参会人员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX
记录人：XXX
会议议题：关于优化组合后需要明确的几个问题
会议内容：
20xx年11月3日，XXX副董事长和总经理XXX，召集总工程师XXX、经营副总XXX、基建副总XXX、总经理助理XXX在五层总经理办公室开会，研究明确了优化组合后工资发放和员工工休等问题，会议形成如下意见：
一、关于优化组合后工薪发放问题
1、机关及各矿从9月1日起执行新的工薪标准，具体明确如下：
（1）各矿副矿级以上人员和公司安全生产系统部长，月薪标准按年薪的十二分之一发放。
（2）公司安全生产系统科长，工薪按优化组合方案所确定的月工资水平标准执行。
（3）机关非矿类部（科）长，工薪均按照优化组合方案所确定的一级标准执行。
（4）集团公司科员的工薪级别，由各部领导组织考核，根据能力和成绩提出工薪级别标准，经分管副总审核后，报公司领导批准执行。
2、机关和各矿九月和十月份工薪不再追溯考核，十一月和十二月份公司要对工薪实行考核发放制。
3、公司副总级领导已有工薪待遇的，暂按原有标准发放。暂还没有确定工薪的，等董事长回来确定。
4、关于各矿停产期间工薪管理办法
会议明确，各矿因自然灾害等不可抗力原因而造成停产的，公司暂按如下原则办理：
（1）在停产期间，未开展任何有效的工作来启动、恢复生产工作的，整个矿井领导的工薪按70%发放。
（2）在停产期间，为了启动、恢复生产积极工作（如设备安装、调试）的，整个矿井领导的工薪根据工作的实际效果按80%、85%或90%发放。
5、关于公司机关值班及下井补助标准
（1）参加公司安全生产值班的人员，建议每人每班补助80元。
（2）集团公司人员下井补助，建议部长50元、科长30元、科员20元。
二、关于下一步绩效考核办法
1、公司对各矿后二个月考核办法，由总工程师吴志祥、基建副总郑成、总经理助理任恩昌根据《煤矿安全生产质量标准化考核办法》进行修订补充，作为公司11、12月份对各矿副矿级以上人员考核依据。
2、公司对机关安全生产部门人员的考核办法，由总工程师吴志祥、基建副总郑成、总经理助理任恩昌，抓紧制定安全生产系统人员的考核细则办法，从11、12月试行，年底修订后正式推出考核制度文件。
3、非矿类机关人员考核办法，依据已定考核标准执行。
三、关于员工工休问题
会议明确，从现在到年底，员工出勤、请销假及工休暂定为：
1、省内员工工作26天为全勤，省外员工工作24天为全勤。
2、各矿、各部门在保证不影响工作的情况下，可合理安排员工轮流工休。
3、因工作原因工休日无法安排休息的，经考勤部门核实后，对超出天数按当月日工资水平予以补助，因个人原因达不到全勤天数的，按员工的当月日工资水平予以减薪。
4、会议明确必须严格执行请销假制度，公司副总、各矿矿长（副矿长）、部门经理请假必须报总经理批准，一次违反规定的，罚款500元；两次以上违反规定的，停职检查。其他人员的请假按照公司相关规定执行。
四、重申机关、矿级、安全生产系统领导下井次数根据国家和地方政府对集团公司、矿级、安全生产系统领导带跟班、与工人同上同下制度的要求，各级领导要认真落实此项制度，具体要求为：
1、集团公司的董事长、总经理每月下井次数不得少于6次，总工程师、副总不得少于12次；
2、矿级领导矿长每月下井次数不得少于12次，副矿长不得少于18次。
3、安全生产系统部门领导每月下井次数不得少于20次。
20xx年XX月XX日
主题词：优化组合工资工休确定纪要
呈报：郭董事长
主送：各煤业公司、机关各部门
抄送：公司各副总留存共印16份
企业会议纪要8
xxx有限公司
20xx年第1期管理例会
20xx年1月4日
一、经理讲话：
1、针对外协施工队伍的选择
第一，工程部基础管理工作要跟上;
第二，要在施工队伍的选择上设置标准，并对其考核，优胜劣汰;
第三，要有针对性的对外协施工队伍进行定期或不定期的培训，由工程部和办公室组织实施;
第四，积参与施工的工程骨干都应极配合工程部寻找优秀的施工队伍，壮大外协施工队伍力量;
第五，公司不断发展，需要我们具备更高的专业化水平，因此工程管理不能按照以前的机制和模式来操作，要提高我们的管理标准和水平。
2、关于水库安保及规划问题
第一，要尽快落实水库安保工作，确保水库物资安全;
第二，争取春节前实施水库第二期规划;
第三，与威立雅相关部门联系统一放置其物资;
第四，提高水库基地的利用率，尽快处理废旧物资，库存材料要合理堆放;
第五，工程部牵头联系现有外协施工队伍与企管部洽谈租赁库房事宜。
3、春节前的安全重点
第一是在施项目，要着重检查，不能出现安全漏洞;
第二，基层单位要加强管理和检查，防止公司资产流失;第三，基层单位库存材料要进行盘点，企管部尽快落实。
4、各部门管理人员要加强专业知识的学习，公司在发展的同时，管理水平和标准也要相应提高，做到与时俱进。
二、具体工作：
序号 工 作 内 容 所属部门 预计完成时间
1 办公室对各类通报都应及时下发给各单位
办公室 随时
2 尽快办理进入威立雅及各厂区的出入证，办公室督办。 安全部、办公室
3 检维修作业部、安装作业部春节假期值班安排上报办公室 刘贵海、王福增 1月xx日
4 工程部牵头联系外协施工队伍与企管部洽谈租赁库房事宜，在调度会上汇报。 刘海涛、孙瑞敏 1月xx日
5 春节前完工的工程项目，要保质保量的尽快完成;节后开工的项目，外协施工队伍的组织及人员的安排，要提前部署。 工程部 1月21日
6 尽快拿出20xx年检维修承包结果，通报给检维修作业部所有员工 办公室、企管部、检维修作业部 1月20日前
7 针对近期威立雅公司对我们维护、检修、安装工作不满意的情况，要认真对待，尽快找出问题的原因，并拿出具体的'解决措施，两个作业部主任要负起相应的责任，1月6日刘海涛、刘贵海、王福增就以上问题向经理汇报，同时在1月xx日调度会上详细汇报。
企业会议纪要9
20xx年2月13日下午4时，xx集团全体职工在会议室召开了20xx年度工作总结大会，会上董事长作了重要讲话，现将会议内容整理如下：
一、20xx年的形势
20xx年是我们无奈、被动的一年，也是自公司创建以来，最为艰难的一年。虽然公司上下做了大量的工作，但是却收益小，效益差。主要有几方面因素，客观上房地产严厉的调控政策及市政府提出建设“大社区”、“城市综合体等”，导致部分项目规划延误，安置房无法按时建设，拆迁户集体上访，我们错过了最佳开盘时间，使全年工作陷入被动。主观方面：我们对矛盾的认识不足，缺乏敏锐的洞察力及对事态发展的预见性，未能及早阻止拆迁户上访。针对上述问题，我们未能采取有效措施，拿出有效的方案，及时解决问题，反而使问题进一步恶化，严重影响了公司发展。以后工作中，各部门只有紧抓落实，提高决策水平，才能很好的完成工作。因为本职工作是基础，落实才是保障。
二、20xx年的工作
(一)科学地研究形势
20xx年房地产公司形势严峻，任务艰巨。我们要用联系的观点看问题，因为房地产是整个集团的核心，决定其它子公司的命运，房地产公司发展的好坏，直接决定着其它公司是否有充足的资金去谋求发展。做大小事情必须多想办法，从各个角度找突破，争取最快解决问题。
(二)抓准工作重点
今年房地产公司主要有两个重点：
一是想方设法搞好销售，争取上半年销售额达到2亿，下半年销售额达到5亿。销售人员内部要齐心协力，克服困难，增强工作的责任感、使命感。集团上下要全力配合销售，人人找关系，挖客户，确保每位员工销售1套房屋，尽快盘活资金，减少银行贷款，降低利息支出，增加公司收入。
二是回迁安置房建设务必按时完成。拆迁部门要尽快解决剩余4户房屋的拆迁，尽快清理影响开工的一切不利因素，确保安置房建设顺利进行，避免再次出现集体上访事件。
企业会议纪要10
时间：xx年4月12日15:30-17:00
召开方式：网络互动形式
参会人员：公司董事长、总经理常怀春先生，副董事长、副总经理董岩先生，董事、副总经理、财务负责人高景宏先生，董事会秘书高文军先生在业绩说明会上，关于投资者重点关注的问题及公司管理层的解答要点如下：
1、请问公司管理层认为当前公司面临的最大压力和挑战是什么?
答：企业面临的最大压力和挑战就是公司的发展问题，如何提高企业核心竞争力、做强做优企业是华鲁恒升始终追求的目标，公司将正确把握发展方向，推动技术创新和新产品研发，加快产业延伸和拓展，推动企业持续健康发展。
2、目前环保压力越来越大，请问公司如何解决来自环保政策方面的风险?
答：做好环保工作是企业立足于社会的基础。华鲁恒升牢固树立红线意识和底线思维，不触红线，坚守底线，严格执行环保政策法规，进一步增强全员环保意识，加大环保投入，通过技术进步、装备改进和管理水平的提高，实现绿色发展、清洁生产。
3、请问公司采取什么措施维持股价?
答：股票价格受多种复杂因素影响，公司将努力做好生产经营管理，加强与投资者的沟通，进一步提高公司透明度，希望能以优良的经营业绩，给投资者带来持续回报。
4、目前公司装置是否满负荷运行?
答：目前公司生产系统处于满负荷运行状态，并保持长周期稳定运行。
5、年效益是否会有所提高?
答：年，公司将继续发挥自身优势，抓好大氮肥、碳一两大平台的协同优化，确保高产稳产，进一步降低成本，以内生动力弥补外部市场不足，同时发挥新项目投产效应，希望年效益能维持在较高水平。
6、公司年一季度经营效益如何?
答：目前公司生产经营良好，具体情况请关注公司将于xx年4月28日披露的一季度报告。
7、公司是否有能力保证项目建设的顺利进行?
答：公司具备很强的工程管理能力，拥有丰富的化解技术、建设和开车风险的经验。
同时，公司经营性现金流充裕，融资能力强，有信心、有能力保证项目建设顺利进行!
8、如何看待化工行业的发展趋势?
答：化工行业正处在传统动能日益弱化、新动能尚未完全形成的转换时期，加强科技创新已经成为形成竞争优势的重要手段。化工行业应以提质增效为中心，坚持创新驱动、绿色发展，着力改造提升传统产业，大力培育战略性新兴产业，不断提高企业的盈利能力、竞争能力和抗风险能力。
9、公司是否建立防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制?
答：公司不存在占用大股东资金的现象，也不存在大股东占用股份公司的资金、侵害上市公司利益的现象。公司已经建立健全了防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。
10、公司如何看待当前安全环保的形势?
答：公司必须适应日趋严格的安全环保法规、标准，牢固树立法治意识，强化红线底线意识，将安全清洁生产提升到事关企业生存发展的首要位置，坚决打好固本强基攻坚战，守好企业生命线。
11、公司如何看待产能过剩和去产能?
答：产能过剩和去产能对公司来说，既是挑战也是机遇，市场竞争法则就是优胜劣汰，有核心竞争力的公司才是市场的强者。
12、公司经营业绩不错，为什么现金分红水平这么低?
答：公司的利润分配政策需要综合考虑各种因素，既要考虑回报股东，也要考虑公司的长远发展。公司现处于发展提升阶段，项目建设持续进行，所有项目的投入需要资金的支撑，故资金需求量较大。我们会继续努力，争取实现更优的业绩，为股东创造持续的回报。
年度公司拟每10股派现金红利1.00元(含税)，同时以资本公积向全体股东每10股转增3股，该分配方案有利于提升综合竞争能力和持续盈利水平。
13、公司50万吨/年乙二醇项目进展如何?公司未来发展重点是什么?预期那些产品产业前景比较好，不存在产能严重过剩?
答：目前，公司50万吨/年乙二醇项目正有序推进，预计将在20xx年上半年投产。
公司未来发展以增强企业核心竞争力为目标，做强壮大企业，公司有信心做好每一种产品，使其成为公司新的增长点。
14、从公司16年年报中看到，16年的研发费用2.7亿左右，其中2.25亿做了资本化处理，但在资产负债表中未看到对应资本化的项目，请问，资产负债表中的那个项目含了资本化的研发费用;另外，公司研发费用的主要构成有哪些?答：公司在项目建设过程中，以项目为纽带，实施系统集成创新、技术引进消化吸收再创新、在线优化创新。为确保在建项目能顺利实施，并且在项目投产后尽快抢占行业领先地位，在项目实施前期，公司投入大量人力、物力、财力进行技术、装置等研发活动。上述研发支出计入相应项目成本。
化工股份有限公司
xx年4月13日
企业会议纪要11
时间：x年4月12日下午2点
地点：xx市xx区高尔夫路号电缆股份有限公司一楼会议室
参会人员：公司董事长华先生，总经理倪先生，财务总监金锡根先生，董事会秘书杨烈生先生
会议主要内容如下：
1、公司x年第四季度利润相比前三季度波动幅度较大，请分析相关原因。
回答：公司x年第四季度利润波动幅度较大，主要系以下几点原因：
(1)x年四季度主要原材料铜和铝的价格较三季度短时间内大幅上涨，导致公司x年四季度营业成本增加较大;
(2)公司全年相关费用一般于四季度结算较多，导致四季度管理费用、销售费用相较于前三季度增加。
2、请问公司x年度现金分红方案的制定依据。
回答：公司x年度利润分配预案拟以x年末总股本686,878,908股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本，共派发现金红利34,343,945.40元。其中，现金分红总数占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的25.28%，符合《公司章程》、《未来三年(20xx-)股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规中规定的不低于20%的要求。
由于公司所处电缆行业的特点，普遍存在应收账款回款周期长、存货占款大致使现金流压力大的特点。公司充分考虑对全体股东尤其是中小股东的回报，结合公司所处行业特点及当前发展现状，并根据相关法律法规的规定制定了x年度利润分配预案，目前该预案仍需公司x年年度股东大会审议通过。
公司在过去三年的分红比例分别为：20xx年度利润分配方案中总计派发现金红利32,002,500.00元，占当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的23.71 %。20xx年度利润分配方案中总计派发现金红利42,670,000.00元，占当期合并报表中归属于上市公司股东的净利润的36.46%，均符合《公司章程》、《未来三年(20xx-)股东回报规划》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等法律法规中规定的不低于20%的要求。
3、请问公司x年一季度销售及利润情况如何?
回答：公司x年一季度报告预约披露日期为x年4月29日，请及时关注公司披露的x年一季度报告。
4、请介绍公司再融资募投项目永特项目的进展情况。
回答：永特电缆有限公司年产38,000km特种电缆生产基地项目目前建设进度正常，厂区主体结构接近完工，预计x年年底进入设备调试并试运行阶段。
电缆股份有限公司
x年4月12日
企业会议纪要12
18日，全省安全生产工作电视电话会议召开，副市长董青平与全市安委会成员单位和重点企业在市电信公司收听收看了会议。
会议通报了全省安全生产专项督导检查情况，安排部署岁末年初安全生产工作。会议要求各级各相关部门要深刻认识我省当前安全生产依然严峻复杂的形势，深入细致做好岁末年初安全生产重点工作，有效防范和遏制重特大事故，促进全省安全生产形势持续稳定好转。
全省电视电视会结束后，董青平要求，各地各部门要切实抓好安全生产工作，坚决树立“红线意识”，把安全生产工作抓在手上、扛在肩上;要落实好安全生产责任，强化属地管理责任、部门监管责任、企业主体责任，把“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”真正落实为自觉的责任担当，针对烟花爆竹、建筑工地、危险化学品等重点行业领域特点，全面检查各项制度措施落实情况;要抓好安全生产各项基础工作，严格执法、强化监管，切实推进“两化”体系建设，千方百计防范重特大事故发生，确保人民群众生命财产安全。
企业会议纪要13
时间：X年XX月XX日
地点：X办公室
参加人员：
主持人员：
会议记录：
纪要内容：总结XX月份工作内容，分析现存问题，制定XX月份工作计划
本次销售会议由(销售副总)主持，会议用时共计约1个小时，现将会议讨论内容及主要事项整理如下：
一、为与公司财务、人事等部门工作更好的接轨，也为销售部日后工作分工更加规范合理，张总首先提出了对销售部人员档案归档整理与完善的要求。
二、由开始，各销售人员就XX月份工作内容一一做了详细总结，对于上月所参与的几次投标工作，分析了未中标原因，指出其中存在的问题，提出以下几点改进措施：
1.关系要跟进
2.产品要熟知
3.信息要广泛
4.思想要灵活
5.XX月份开始要加大市场开发力度，利用公司新的资质获得销售大单子。
6.加大和水泵厂合作力度。
在此基础上，各销售人员都制定了XX月份各自的详细工作计划，以期在XX月份的工作中有更好的提升。
三、会议听取了网络营销部各销售人员的发言，网络营销部于今年XX月份组建，大家各抒己见，基于自身特长提出了很多利于公司网站优化及网上营销的建议
最后X总提出网络营销部由牵头，在部门内部形成统一网络营销思路与方案，报X总审阅
四、制订部门内部召开早会制度。会上X总提议，网络营销部和工程营销部每天召开内部会议，时间控制在半小时以内，主要总结一下昨天工作、分析当天主要事务并制订明日工作计划，网络营销部与工程营销部每周召开两次碰头会，交流探讨工作进展，及时反馈市场信息与客户需求党团知识。销售部是一个整体团队，只是分工不同，大家应抱团合作，做到精心、精艺与精神。
为更好的促进与财务报审单据工作的配合，会上张总要求大家要及时、规范的填写单据、及时汇总提供给财务部门审核。
目前存在大问题：会上大家一致认为对公司自身产品知识了解缺乏，希望公司能做一次系统培训，使大家熟知公司产品，更好地促进与客户的沟通交流。
企业会议纪要14
会议时间：xxxx年xx月xx日15:30-16:00
会议地点：公司总经理办公室
主 持 人：xxx
参会人员：xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx、xxx。
记 录 人：xxx、xxx
会议议题：制定公司例会制度及人员工作责任制
会议内容：
一、例会：
时间：每周一上午9:30—10:00.
参加部门：总经理，财务部，工程部，综合办公室,餐厅部。
参加人员：以上部门所有人员。
参会内容：汇报上周工作总结，本周工作进度，下周工作计划。
二、车辆管理办公室
成立专门的司机办公室，管理公司车辆、游艇的使用。
工作内容：
1、 车辆、游艇的钥匙保管。所有钥匙统一保管，不得私人专管。
游艇钥匙由梁加恒负责保管。
2、 需要出车部门先到办公室填写《车辆使用登记表》，拿到登记表后方可出车，使用人出车前先在《车辆出勤统计表》上填写清楚，如有漏填或者不填发现后严肃处理。
3、 每月月初至月末的时数里程及费用支出填写《车辆费用支出月报表》，交由办公室存档。
三、所有部门钥匙管理
1、董事长办公室钥匙管理如下：
由xxx管理1把，负责日常使用，办公室备用1把，财务室备用1把。
xxx不在的情况下再由办公室使用，如都不在由财务室使用。其他人员一律不得留有和使用此钥匙。
2、总经理办公室钥匙管理
由xxx管理1把，负责日常使用，办公室备用1把。
其他人员不得留有和使用此钥匙。
3、财务室钥匙管理
由xxx一人负责及使用。
其他人员不得留有和使用此钥匙。
4、办公室钥匙管理
由办公室人员管理。
其他部门不得留有和使用此钥匙
5、接待包间钥匙管理
由xxx管理1把，负责日常使用，办公室备用1把，财务室备用1把。
xxx不在的情况下再由xxx去办公室领取使用。
其他人员不得留有和使用此钥匙。
6、 库房钥匙管理
由xxx管理1把，负责日常使用，办公室备用1把，财务室备用1把。
其他人员不得留有和使用此钥匙。
四、工作人员责任制及工作安排
1、xx月xx日递xx房产市场调研报告，由陈伟伟负责，办公室人员协助。
2、xx月xx日对库房酒水盘点，由办公室登记造册，xxx和xxx协助盘点，提供酒水发票和数量，并每月月底对账核实。
3、xx月xx日开始做xx文化收集工作，由xxx负责，xxx协及办公室人员协助。
4、xxx负责公司网站建设，及辅助办公室工作。
5、由xxx负责工程进度的督促及人员的考核，xxx配合xxx工程方面的工作。
6、餐厅部门
需要采购用车应避免用车高峰期，尽量选择早上或晚上去。
接待菜品明细由xxx负责登记，接待酒水由xxx或xxx负责登记，并每月的月初和月底做好统计核对。
7、对公司犬类管理，由xxx督促管理。
xxxx年xx月xx日
呈 报：x董事长
主 送：总经理
抄 送：办公室、工程部、财务部、餐厅部 留 存
共印4份
企业会议纪要15
会议时间：
20xx年11月3日09:00-10:30
会议地点：
集团公司五层总经理办公室
主持人：
xxx
参会人员：
xxx、xxx、xxx、xxx、xxx
记录人：
xxx
会议议题：
关于优化组合后需要明确的几个问题
会议内容：
20xx年11月3日，xxx副董事长和总经理xxx，召集总工程师xxx、经营副总xxx、基建副总xxx、总经理助理xxx在五层总经理办公室开会，研究明确了优化组合后工资发放和员工工休等问题，会议形成如下意见：
一、关于优化组合后工薪发放问题
1.机关及各矿从9月1日起执行新的工薪标准，具体明确如下：
(1)各矿副矿级以上人员和公司安全生产系统部长，月薪标准按年薪的十二分之一发放。
(2)公司安全生产系统科长，工薪按优化组合方案所确定的月工资水平标准执行。
(3)机关非矿类部(科)长，工薪均按照优化组合方案所确定的一级标准执行。
(4)集团公司科员的工薪级别，由各部领导组织考核，根据能力和成绩提出工薪级别标准，经分管副总审核后，报公司领导批准执行。
2.机关和各矿九月和十月份工薪不再追溯考核，十一月和十二月份公司要对工薪实行考核发放制。
3.公司副总级领导已有工薪待遇的，暂按原有标准发放。暂还没有确定工薪的，等董事长回来确定。
4.关于各矿停产期间工薪管理办法会议明确，各矿因自然灾害等不可抗力原因而造成停产的，公司暂按如下原则办理：
(1)在停产期间，未开展任何有效的工作来启动、恢复生产工作的，整个矿井领导的工薪按70%发放。(2)在停产期间，为了启动、恢复生产积极工作(如设备安装、调试)的，整个矿井领导的工薪根据工作的实际效果按3 80%、85%或90%发放。
5.关于公司机关值班及下井补助标准
(1)参加公司安全生产值班的人员，建议每人每班补助80元。
(2)集团公司人员下井补助，建议部长50元、科长30元、科员20元。
二、关于下一步绩效考核办法
1.公司对各矿后二个月考核办法，由总工程师吴志祥、基建副总郑成樑、总经理助理任恩昌根据《煤矿安全生产质量标准化考核办法》进行修订补充，作为公司11、12月份对各矿副矿级以上人员考核依据。
2.公司对机关安全生产部门人员的考核办法，由总工程师吴志祥、基建副总郑成樑、总经理助理任恩昌，抓紧制定安全生产系统人员的考核细则办法，从11、12月试行，年底修订后正式推出考核制度文件。
3.非矿类机关人员考核办法，依据已定考核标准执行。
三、关于员工工休问题
会议明确，从现在到年底，员工出勤、请销假及工休暂定为：
1.省内员工工作26天为全勤，省外员工工作24天为全勤。
2.各矿、各部门在保证不影响工作的情况下，可合理安排员工轮流工休。
3.因工作原因工休日无法安排休息的，经考勤部门核实后，对超出天数按当月日工资水平予以补助，因个人原因达不到全勤天数的，按员工的当月日工资水平予以减薪。
4.会议明确必须严格执行请销假制度，公司副总、各矿矿长(副矿长)、部门经理请假必须报总经理批准，一次违反规定的，罚款500元;两次以上违反规定的，停职检查。其他人员的请假按照公司相关规定执行。
四、重申机关、矿级、安全生产系统领导下井次数
根据国家和地方政府对集团公司、矿级、安全生产系统领导带跟班、与工人同上同下制度的要求，各级领导要认真落实此项制度，
具体要求为:
1.集团公司的董事长、总经理每月下井次数不得少于6次，总工程师、副总不得少于12次;
2.矿级领导矿长每月下井次数不得少于12次，副矿长不得少于18次。
3.安全生产系统部门领导每月下井次数不得少于20次。
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