董事会会议纪要

时间：2024-10-22 13:20:19 诗琳会议纪要我要投稿

董事会会议纪要（通用15篇）

　　在充满活力，日益开放的今天，越来越多地方需要用到会议纪要，会议纪要一般采用第三人称写法。会议纪要到底怎么拟定才合适呢？以下是小编帮大家整理的董事会会议纪要，欢迎大家分享。

董事会会议纪要（通用15篇）

　　董事会会议纪要 1

　　宏大百货股份有限公司

　　第三次董事会议的会议纪要

　　时间：20__年7月20日至21日

　　地点：深圳中国大酒店商务中心会议室

　　出席

　　列席：总经理李先生、蔡先生

　　缺席：无

　　主持人：董事长蔡先生

　　记录人：___

　　现将会议讨论及决定的主要事项纪要如下：

　　一、会议首先听取了总经理李先生的述职报告，讨论了对外发展的状况。

　　二、会议着重讨论了中国入世后对国内百货业的冲击，提出应付挑战的策略。

　　三、蔡先生发表自己的'观点

　　最终董事会形成以下决议

　　一、同意引进国外新技术，建立现代化的物流中心

　　二、同意采取灵活多样的经营方式，举办展销会、技术交流会等适于引进技术与信息的方式开展业务，举办不同类型的培训班，造就人才。

　　三、同意运用现代化管理手段，“信息+人才+管理=效益”。

　　以上意见均得到与会者的认同，并要求有关职能部门具体实施。

　　董事会会议纪要 2

　　时间：

　　地点：

　　出席人员：

　　列席人员：

　　缺席：

　　主持人：

　　记录整理：

　　会议提要：

　　1、____年工作汇报

　　2、____年工作打算

　　会议决议：

　　1.通过____年工作报告

　　2.审议并补充____年集团工作计划(见附件)。

　　3.通过集团干部任免：_为集团总经理助理;_人接待服务中心总经理;_任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;_兼任集团对外贸易部经理。

　　4.通报集团干部任命"反聘_为接待服务中心常务副总经理，任_、_为环境艺术装潢功臣公司副总经理。

　　董事会会议纪要 3

　　会议时间：20__年7月20日14:00-20:00

　　会议地点：集团总部821会议室

　　主持人：___

　　参加人：金__

　　会议记录：___

　　会议主要内容：

　　一、讨论集团中期

　　(一)《语录》依然分为120条版本和60条版本。

　　(二)福利房项目启动，选址下花园，与开发商合作模式，成本价卖给员工。

　　(三)西山项目扩建1万平米，费用进投资总账。

　　(四)在采购价格上，采购方和使用方之间必须要做博弈。

　　(五)标准化的意义重大，要继续坚持，不断修订，持续升级。

　　(六)MBU要坚定不移的推进，接下来可以考虑对接外部咨询公司。

　　(七)氛围创新要持续，每月都要有成果，为顾客创造体验式消费。

　　(八)任何一个新项目，都要根据“管理七件事”提前做准备工作。

　　二、集团中期反思

　　(一)现在文化落地中有断层现象。接下来要通过多种方法，坚持打造排他的、有穿透力的、高度强势的企业文化。

　　(二)标准化要一边做、一边固化，形成成熟的模板。

　　(三)所有二线职能部门的'使命，都是为一线服务，要深度思考自己的使命，思考怎样做好服务。

　　(四)不仅要重视，还要分解。要通过节点的分解和反馈，让员工有成就感。

　　(五)每个领域都有自己的专业，我们要尊重专业，倡导大家成为专家，用专业知识解决问题。

　　(六)要走出去多学习，不能固步自封。

　　(七)加大力度，加强对基层管理者的重视程度。

　　(八)言而无信、影响公司信任感的事情，一件都不能做，必须说到做到。

　　(九)公司不尊重员工，员工就不会尊重顾客。员工除了需要涨工资、有发展，还需要尊重。

　　(十)员工薪酬偏低的要随时调整，福利要完善、增加，宁可企业少赚钱。

　　(十一)用人员的调换、用鲶鱼效应解决懈怠问题，不断激活团队。

　　三、讨论集团下半年重点工作目标

　　(一)精益管理培训逐步开展，10月完成5S，12月完成流程梳理。

　　(二)集团活动

　　1.感恩父母：

　　(1)参加活动的员工给假，全程陪同父母;

　　(2)第一天吃自助，第二天体验员工餐，第三天举行晚宴，晚宴重心不在节目，注重企业介绍;

　　(3)取消参观企业环节，方案再调整。

　　2.企业文化知识竞赛：注意营造趣味性，董事们分别参加。

　　3.游乐一家亲：集体出行，能够增加员工对企业的归属感和自豪感。车队和出海游轮环节保留。

　　4.高级班游学：暂定华为参观学习+长隆游玩。

　　5.20周年庆典：请知名主持人，对接演出策划公司，重点不在节目。

　　(三)重视基层管理者，日常和集中的沟通培养都要重视。

　　(四)围绕五件事，激发潜能，调动员工积极性。

　　(五)提升员工幸福感

　　1.员工餐下一步升级要在服务上，体现对员工的尊重。

　　2.三年消费券变成一卡通:每人发3000元的卡，4月1日到9月30日使用，不可累积，过期作废。在年会上设计环节发放。

　　3.店龄工资考虑恢复。

　　4.两天以内请病假，不需要三甲医院病条。事假请假方式再讨论。

　　四、讨论各版块中期反思

　　(一)打造学习型组织，方法不一定是看书，小团队定期学习分享的做法很好。

　　(二)制度流程的梳理，要把一些无用的、不可执行的删除，做出切实可用的成果。

　　(三)激励机制的制定要反复沟通，严肃执行。

　　(四)企业里不能带着对立思维解决问题，不论对员工还是顾客。

　　(五)文化落地和管理工作，都要尽量够到底，尽量往基层穿透。

　　(六)遇到问题，首先要反思自我。

　　五、讨论使命

　　(一)使命的讨论要由下到上、再由上到下开展，但最终要统一;

　　(二)语言要精简准确;

　　(三)使命的描述要感性。

　　董事会会议纪要 4

　　时间:

　　主持:

　　出席:

　　会议主要针对前一阶段公司出现的一些问题进行总结，并对公司今后的发展进行通报。

　　一、存在问题

　　公司管理有些不严谨，导致信息传达不统一。

　　操作上不规范，部分违规导致省证监局对我公司发出“行政监管”的通告处分。

　　3.在处理公司出现危机，合同不能如期履行、违约的问题上，有点盲目、不冷静、不专业。

　　二、问题原因

　　对有关法规不重视、贯彻不彻底，对向不合格投资人发售基金的违规问题，没有及时整改，导致在大环境及政策影响下，不能及时调整，造成合同违约。

　　出现危机后，没有充分认识到后果的危害性，用了很多不专业的手法去处理危机，造成多次违约和失信，极大地伤害了投资人的感情，给投资人的家庭生活造成了困难，对广大业务人员也造成了很大的`伤害，对公司产生了困惑和不信任。公司董事会全体人员，应向所有受到伤害的投资人及业务员表示深深的歉意!

　　三、整改发展规划

　　目前我公司经营现状正在逐步好转，所投资项目正在逐步推进，部分项目马上进入收尾阶段，也就是说即将到了收获季节，对此，我公司也相应地采取了一些措施，并制定一系列的发展规划，届时会择机向大家公布，因此，大家要有一个打硬仗和大发展的思想准备。

　　另外，全体董事会成员郑重地向大家承诺:坚定不移地做好公司的工作，逐步完善各项管理规章制度，使大家有一个安全、和谐的工作环境，经过大家共同努力，按时完成整个兑付计划，坚决最大限度地不让投资人受到损失，最终取得广大投资人及从业者的谅解!最后请大家期待我们的成功，再次感谢大家一直以来的支持、努力和付出。

　　董事会会议纪要 5

　　时间：____年__月__日下午2：00

　　地点：__集团会议室

　　出席人员：_____________________

　　列席人员：__________________

　　缺席：___(出差)

　　主持人：___

　　记录整理：___

　　会议提要：

　　1、____年工作汇报

　　2、____年工作打算

　　会议决议：

　　1.通过____年工作报告

　　2.审议并补充____年集团工作计划(见附件)。

　　3.通过集团干部任免：___为集团总经理助理;___人接待服务中心总经理;___任__医药公司总经理;反聘____环境艺术装潢工程公司总经理;___兼任集团对外贸易部经理。

　　4.通报集团干部任命“反聘___为接待服务中心常务副总经理，任___、___为环境艺术装潢工程公司副总经理。

　　董事会会议纪要 6

　　会议时间：20__年_月_日

　　会议地点：在_市_区_路_号_会议室）

　　参加会议人员：

　　1、发起人（或者代理人）：__

　　2、认股人（或者代理人：__

　　备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共_名（其中代理人_名），代表公司股份_万股，占全部股份总额的_%，本次创立大会的举行符合法定要求。

　　会议议题：协商表决本股份有限公司__事宜。

　　会议由发起人（或全体与会人员）选举_作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：

　　一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告

　　发起人代表_向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，__名赞成，代表股份_万股；_名反对，代表股份_万股；_名弃权，代表股份_万股。（或者经全体与会人员表决，一致同意通过该筹办报告。）

　　二、表决通过公司章程

　　发起人代表__向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该公司章程（或者：与会人员提议将章程第__条__修改为__后，一致表决通过了该公司章程。或者：经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中_名赞成，代表股份_万股；_名反对，代表股份_万股；_名弃权，代表股份_万股。）

　　（公司章程如未获得通过亦应注明表决结果）。

　　三、选举董事会成员

　　发起人代表__向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票（或举手）方式选举下列人员为公司董事：

　　1、选举__为公司董事，任期__年。其中，_名赞成，代表股份_万股；_名反对，代表股份_万股；__名弃权，代表股份_万股，赞成人数符合法定比例。

　　2、选举__为公司董事，任期__年。其中，_名赞成，代表股份_万股；_名反对，代表股份_万股；__名弃权，代表股份_万股，赞成人数符合法定比例。

　　3、选举__为公司董事，任期__年。其中，_名赞成，代表股份_万股；_名反对，代表股份_万股；_名弃权，代表股份_万股，赞成人数符合法定比例。

　　（注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明）

　　同意上述人员组成公司第一届董事会。

　　四、选举监事会成员

　　发起人代表__向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票（或举手）方式选举下列人员为公司监事：

　　1、选举__为公司监事，任期三年。其中，_名赞成，代表股份_万股；_名反对，代表股份_万股；__名弃权，代表股份_万股，赞成人数符合法定比例。

　　2、选举__为公司监事，任期三年。其中，_名赞成，代表股份_万股；_名反对，代表股份_万股；__名弃权，代表股份_万股，赞成人数符合法定比例。

　　3、选举__为公司监事，任期三年。其中，_名赞成，代表股份_万股；_名反对，代表股份_万股；_名弃权，代表股份_万股，赞成人数符合法定比例。

　　（注：如上述当选董事的得票率不同应具体注明）

　　同意上述人员与职工（代表）大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第一届监事会。

　　五、审核公司设立费用

　　发起人代表__向大会介绍公司设立费用预算及设立费用计算书，设立费用预算__元人民币，实际支出__元人民币（实际支出比预算超出__元人民币）。经与会人员讨论后，一致同意（或者__票赞成、__票反对、__票弃权，赞成名额符合法定人数，同意）对实际支出费用__元人民币计入公司创办费（或者将实际费用__元人民币计入公司创办费，__元人民币由发起人自负），在公司成立后__月内如数偿还。

　　六、审核发起人非货币出资情况

　　发起人代表__向大会介绍了发起人非货币出资情况，非货币出资者__名，出资标的`为实物（或者知识产权、土地使用权），折价为__元人民币，折合普通股__股。与会人员经讨论，一致同意（或者__票同意、__票反对、__票弃权，赞成名额符合法定人数，通过了）上述非货币出资事项（或者有__票不同意上述折价，认为折价应为__元人民币，差价由发起人连带补足）。本站

　　（大会通过其他决议及表决结果应逐项列明）

　　会议主持人：__（签字）

　　出席会议人员：__（签字）

　　记录人：__（签字）

　　20__年_月_日

　　注意事项：

　　1、创立大会的会议记录是创立大会会议过程及决议情况的重要法律文书。

　　2、创立大会的会议记录要记明创立大会召开的时间、地点、出席人数（包括代理人），出席人数占认股人总数的比例，是否符合法定要求。

　　3、创立大会的会议记录要对创立大会所讨论的议题逐项作出完整的记录。最后要有会议主持人、发起人及出席会议的认股人、记录人签字。

　　4、发起人应当自股款缴足之日起三十日内主持召开公司创立大会。创立大会由发起人、认股人组成。

　　5、发起人应当在创立大会召开十五日前将会议日期通知各认股人或者予以公告。创立大会应有代表股份总数过半数的发起人、认股人出席，方可举行。

　　6、创立大会对所列事项作出决议，必须经出席会议的认股人所持表决权过半数通过。

　　7、董事任期按公司章程规定，但每届任期不得超过三年；监事的任期每届为三年；董事、监事任期届满，连选可以连任。

　　董事会会议纪要 7

　　会议时间：

　　会议地点：

　　主持人：

　　参会人员：

　　记录人：

　　会议议题：

　　会议内容：

　　_6年5月13日下午，消防超市西宁店董事长王浪峰主持召开了消防超市西宁、兰州店董事会会议。全体12位董事，除荣外均参加了本次会议。会议主要讨论了消防超市西宁店及兰州店各自的工作进度，同时共同确定了前期主要消防设备的产品供应商、供应方式、供应价格及经营产品的销售价格等。所有董事均阐述了各自符合实际情况、对公司发展有利的观点，深刻讨论了消防超市的各项事宜。

　　一、达成事项：

　　1、确定了前期部分消防设备的产品供应商。

　　2、产品的供应方式(西宁和兰州各自情况，分两种方案)、供应价格。

　　3、经营产品的定价方式(西宁和兰州各自情况，分两种方案)。

　　4、消防超市的商标、图标等一系列设计方案。

　　5、统购公司的股权构成，每股为5000元整，股数不限定在100股以内。

　　6、以个人情况开设消防产品公司的'个人可以考虑参与统购公司的股权。

　　7、本着"质量第一、价格第二"的原则进行评选供应商，我们所采购的所有供应商提供的经营产品，必须全部具有出厂检验报告、合格证、3C认证，并在__省消防总队通过备案。

　　8、我们的品牌口号：生命相依·品质相诺，对于我公司经营的消防产品来说，质量就是生命。我们公司所承担的绝不仅仅是一个公司的责任，我们还必须承担起对社会消防安全的责任。

　　二、需进一步讨论的事项：

　　1、公司的经营模式。

　　2、公司的管理。

　　3、与中端客户的具体合作模式。

　　4、市场的拓展等。

　　三、建议：

　　1、加强消防超市各地域队伍的紧密配合，使大家团结一致，应对市场的挑战。

　　2、消防超市的工作正在开展中，有资源的可以提供下，为共同利益而争取早日实现。

　　3、希望所有董事会成员到其他省份争取其他省份的人员参与到消防超市中来。

　　董事会会议纪要 8

　　时间：20__年3月2日下午2：00

　　地点：华大集团会议室

　　出席人员：

　　列席人员：

　　缺席：(出差)

　　主持人：

　　记录整理：

　　会议提要：1、_0年工作汇报

　　2、20__年工作打算

　　会议决议：

　　1.通过20__年工作报告

　　2.审议并补充20__年集团工作计划(见附件)。

　　3.通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理;刘念宁人接待服务中心总经理;沈小光任华大医药公司总经理;反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理;张韵秋兼任集团对外贸易部经理。

　　4.通报集团干部任命"反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。

　　董事会会议纪要 9

　　会议时间：20__年7月__日

　　会议地点：在本公司会议室

　　会议性质：临时股东会会议

　　召集人：王__

　　会议通知时间：20__年7月__日

　　会议通知方式：书面通知

　　出席会议股东：___，___，___，___

　　主持人：王__

　　会议审议事项：

　　一、罢免和更换公司监事;

　　二、增加公司注册资本;

　　三、修改公司章程。

　　会议决议：

　　一、就第一项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：免去李__监事职务，选举谭__为公司监事。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

　　二、就第二项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：增加公司注册资本人民币536万元。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

　　三、就第三项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：修改公司章程，增加如下内容：

　　1.股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格：

　　(1)股东违反出资义务;

　　(2)股东严重破坏公司正常经营活动;

　　(3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意，自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会;

　　(4)侵害公司商业秘密;

　　(5)诋毁公司商业信誉;

　　(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。

　　股东会决定解除上述股东资格的.，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。

　　2.考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。

　　董事会会议纪要 10

　　时间：____年_月_日14:00

　　地点：__________会议室

　　出席董事：

　　列席人员：(法律顾问)

　　缺席：

　　主持人：

　　记录整理：

　　会议提要：

　　1、听取___(单位)____年的工作总结

　　2、审议《____标准(草案)》

　　3、审议《____改进方法》

　　4、审议《____年____人员绩效考核制度(草案)》

　　5、形成第_届董事会____年第_次会议决议

　　会议决议：

　　根据__章程以及__董事会章程的.规定，__第_届董事会____年第_次会议于____年_月_日下午14:00，在本_会议室召开。本次会议由董事长___召集，会议按照通知所列议项进行，会议召集、出席人数、程序等符合有关法律法规及本校章程的规定。

　　会议听取了___(单位)____年的工作总结，审议了《____标准(草案)》、听取了《____改进方法》、审议了《____年____人员绩效考核制度(草案)》。

　　经会议讨论并通过第_届董事会____年第_次会议决议，决议包含以下内容：通过__《____年工作总结》、通过《____标准》、通过《____改进计划》、通过《____年____人员绩效考核制度》。

　　会议还要求__各职能部门依照本校章程及董事会本次会议决议，认真履行职责，为实现______的任务目标做出不懈的努力。会议号召___的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为___的发展壮大贡献力量。

　　董事会会议纪要 11

　　公司董事会会议纪要

　　时间：

　　地点：

　　记录：

　　出席本次董事会会议的.有董事长______________，董事______________ ，董事______________ ，董事______________ (委托出席)，监事 ______________，及总经理______________ 列席会议。

　　会议由董事长主持。

　　一、会议主要议题：

　　1、讨论变更公司经营范围：

　　2、讨论延长公司出资期限：

　　3、讨论增加公司投资总额和注册资本：

　　4、讨论变更注册地址;

　　5、讨论增加2名董事。

　　二、董事长就“__项目”变更经营范围和追加投资的说明

　　三、总经理就“__项目”的可行性报告作出说明

　　四、会议议题讨论

　　发言：…………

　　……………………

　　五、会议议题表决

　　董事会会议纪要 12

　　一、会议时间：_______。

　　二、会议地点：_______。

　　三、出席会议股东(董事)：_______。

　　四、_______公司董事会第_______次会议于________年____月____日在_______召开。出席本次会议的董事_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上__过。

　　五、根据《公司法》及本公司章程的'有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决__过：风险提示：

　　董事会做出决议，必须经全体董事的过半数__过，如决议未经与会的半数以上董事__过，董事会决议归于无效。

　　(一)同意更换：_______。

　　(二)同意修改：_______。

　　(三)同意变更：_______。

　　(四)其他需要决议的事项请逐项列明：_______。风险提示：

　　董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程;否则董事会决议当属无效。

　　董事会会议纪要 13

　　时间：__年__月__日时

　　地点：

　　会议性质：【定期】/【临时】

　　董事出席情况：

　　出席董事：，其中，董事委托代为出席，缺席董事：

　　列席人员名单(注明在本公司职务)：

　　主持人：

　　记录人：

　　会议议题：

　　1.提出人：

　　2.提出人：各发言人对每个审议事项的发言要点：

　　董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下：

　　每一表决事项的表决结果：

　　1.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。

　　该议题形成决议，决议内容为：

　　2.对于议题，赞成的`董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。该议题未形成决议。

　　3.此外，在董事会会议召开过程中，董事提出议题，对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。

　　该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为：。

　　其他事项：

　　出席董事/董事授权代表(签名)：

　　列席人员(签名)：

　　记录人签名：__年

　　董事会会议纪要 14

　　时间：__年__月__日下午2：00

　　地点：华大集团会议室

　　出席人员：__

　　列席人员：__

　　缺席：__(出差)

　　主持人：__

　　记录整理：__

　　会议提要：

　　1、20__年工作汇报

　　2、20__年工作打算

　　会议决议：

　　1.通过20__年工作报告

　　2.审议并补充20__年集团工作计划(见附件)。

　　3.通过集团干部任免：任__为集团总经理助理；__人接待服务中心总经理；__任华大医药公司总经理；反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理；__兼任集团对外贸易部经理。

　　4.通报集团干部任命"反聘__为接待服务中心常务副总经理，任__为环境艺术装潢功臣公司副总经理。

　　首届董事会第一次会议，于 20__ 年 11 月 9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理__主持，__等同志参加，__列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下：

　　一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程；

　　二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表；

　　三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长；

　　四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任；提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的`努力。会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。