年度股东大会纪要

时间:2024-08-29 22:06:07 会议纪要 我要投稿
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年度股东大会纪要

  年度股东大会纪要1

  一、会议时间:xxxx年3月12日

  二、会议地点:

  三、会议召集及主持人:

  四、出席会议股东代表:

  五、记录人:

  六、会议议程:

  1、 宣布开会并通报会议出席人员情况。

  2、总裁/董事长做xxxx年工作总结和xxxx年工作计划的报告。

  3、 行政总监关于xxxx年公司高级管理人员绩效考核工作的报告。

  4、 财务总监关于公司xxxx、xxxx年度财务决算、预算的'报告。

  5、 监事会工作报告。

  6、 提案。

  7、 股东对上述报告和提案进行讨论,发言、提问和审议。

  8、股东对上述报告和提案进行批准表决,宣布表决通过情况。

  9、请出席会议的股东在(所议事项的决定)会议记录上签名。

  10、宣布会议结束。

  七、会议审议事项及结果:

  (一)会议审议批准《关于审议xxxx年度董事长工作报告的提案》。

  (二)会议审议批准《关于财务预决算报告的提案》。

  (三)会议决定聘用XXXX会计师事务所承办公司审计业务。

  八、有关人员签署第一届股东会第四次会议决议及会议记录。 出席会议的股东代表签名:

  xxxx年三月十二日

  年度股东大会纪要2

  一、时 间:20xx年10月26日

  二、地 点:长沙市经济开发区秀峰商贸城九栋xxxx04室

  三、出席股东:王、长沙广告有限公司(胡、刘、戴)、彭、吴

  主 持 人:王

  四、会议决议事项:

  1、公司名称:长沙广告有限公司。

  2、公司注册资本:100万元

  股东姓名 出资额 出资比例 出资形式

  王 40万元 40% 货币

  长沙广告有限公司 30万元 30% 货币

  彭 20万元 20% 货币

  吴 10万元 10% 货币

  3、公司经营范围:

  4、通过公司章程。

  5、公司设董事会,推选王、刘、彭、胡为公司董事会董事。

  6、公司设监事会,推选吴、彭、彭为公司监事会监事。

  7、一致同意以胡签订的房屋租赁合同的房屋(地址在长沙市经济开发区xxxx04室)作为公司住所。

  8、全权委托天心区信息咨询服务有限公司办理公司工商登记事宜。

  全体股东签名:

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