银行成功堵截电信诈骗案件简报范文（通用16篇）
在日复一日的学习、工作或生活中，简报对人们来说越来越重要，简报具有一般报纸的新闻特点，特别是要求有很强的时效性。你写简报时总是没有新意？以下是小编为大家整理的银行成功堵截电信诈骗案件简报范文，仅供参考，大家一起来看看吧。
银行成功堵截电信诈骗案件简报 1
近日，民生银行沈阳分行黄河大街支行及时发现并成功堵截了一起电信诈骗案件，帮助客户挽回经济损失3万余元。当地公安机关对此赞誉有加，并作为优秀经验在同业宣讲。
时间回到4月18日这一天，薛某来到民生银行沈阳黄河大街支行，申请开立一类借记卡。该支行员工秉承认真负责的工作态度和过硬的业务水平，坚决贯彻账户分类分级管理要求，严格落实优化账户服务与账户风险防控并重的要求，有效识别客户，在满足客户开卡需求的同时，为其设置非柜面出金额度5000元。
后经核实，薛某为实施电信诈骗嫌疑人，由于在开卡时，民生银行沈阳黄河大街支行员工为卡片合理设置了日限额，使犯罪分子无法大额转移资金，最终账户内3万余元涉案资金得以截留。
一直以来，民生银行严格按照监管部门相关要求，在为客户提供优质、高效金融服务的同时，坚持将客户身份识别、堵截涉案账户等工作抓实抓细，牢筑反电信诈骗防护网，切实维护金融消费者的`切身利益。
民生银行相关负责人表示，未来，该行将继续秉承“服务大众、情系民生”的企业使命，积极践行反电信诈骗宣传和治理工作，增强公众的防诈意识和能力，为维护社会和谐稳定贡献金融力量。
银行成功堵截电信诈骗案件简报 2
近日，金金从成都农商银行金堂支行了解道，该行北部湾分理处成功堵截一起电信诈骗案件，为客户避免了5万元人民币的资金损失。
9月1日，市民徐某携其母亲来到成都农商银行金堂北部湾分理处办理汇款业务。进入网点后，客户急匆匆地找到客户经理咨询征信问题，并表示要立即汇款5万元处理征信异常的问题。客户经理听闻客户描述后，发现客户汇款理由可疑，基于职业敏感性，初步怀疑该客户遭遇电信诈骗。于是一边安抚客户情绪，一边询问客户汇款具体原因。银行工作人员经过与客户深入沟通，原来这位徐姓客户8月31日在一个名为“安逸花”的APP上申请借款3万元，申请成功并绑定银行卡后，发现所借的3万元无法提现。随后不久客户就接到自称是“安逸花”借贷公司工作人员的电话，告诉客户借款无法提现的原因是“客户征信异常，”并告知其必须先按照借贷公司要求汇款12.2万元处理征信异常后才能完成提现流程。客户接到电话后已通过其他银行向借贷公司工作人员提供的账户汇款共计7.2万元。下午，借贷公司工作人员再次打来电话，告诉客户还需要再汇款5万元才能处理征信异常。于是客户携其母亲焦急地来到成都农商银行网点，想要支取其母亲在该行的存单用于汇款。
了解情况后，营业部客户经理基本认定徐某遭遇了电信诈骗，并为客户详细分析了犯罪分子的诈骗伎俩，及时阻止客户再次汇款，并帮助客户拨打报警电话。经过耐心讲解，客户终于意识到自己遇到了诈骗，最终放弃汇款，避免了5万元的.经济损失。目前，公安机关已立案侦查。同时，客户经理向客户耐心讲解了支付结算、反洗钱、反电信诈骗相关知识，告诫客户远离网络借贷，有融资需求请选择正规金融机构。接到要求转账的电话不轻信、不转账，提高防范意识，保护好自己的财产安全。
银行成功堵截电信诈骗案件简报 3
1月27日，一位七旬老人神色匆忙的来到兴业银行新吴支行，称其收到电话通知，有一笔信用卡欠款需要汇款归还，否则会影响自身信用。由于这位老人年龄较大，汇款金额较高，且对还款、转账对方身份等相关情况表述模糊，经办柜员立即引起了警觉，并立刻呼叫主管前来了解情况。经进一步询问核实发现，老人所称“催款客服”号码并非银行客服固定电话，而是移动电话号码；催收的欠款是所谓的十年前借款；现在催收是因为近日才获取老人联系方式等牵强理由。种种迹象表明，老人是遇到了电信诈骗，随即经办柜员耐心的向老人分析其中疑点，阻止老人继续向对方转账，并建议老人前往就近的银行网点进行相关信息确认，有效劝阻了老人向不明身份人员转账的.行为，避免了个人财产受到损失。
其实，这起电信网络诈骗事件是兴业银行无锡分行一个月内遇到的第二起。早在1月18日，兴业银行江阴迎阳路社区支行还帮助一位听力残障人士成功堵截一起柜面转账电信诈骗事件，挽回损失一万元。
银行成功堵截电信诈骗案件简报 4
近日，潍坊农商银行成功堵截一起“出国劳工”电信诈骗案，帮助当事人止损6万元，为客户守住了“钱袋子”。
这天，潍坊农商银行岞山支行像往常一样忙碌，王先生与其妻子走进营业网点想要办理跨行转账业务，工作人员热情接待了他们，本着“以客户为中心”的服务理念，以及尽职尽责的工作态度，该行工作人员向王先生了解转账用途等“应知尽知”事项。交流过程中，王先生神情焦急不安，提到收款方，除了账号户名，更是“一问三不知”，工作人员立刻警惕起来：王先生极有可能遇到了电信诈骗！经过一番询问，王先生才吐露了实情，原来他从手机上看到了出国务工赚大钱的广告，加了所谓的.“劳务派遣组织者”微信后，对方表示可以帮助王先生办理出国务工，月薪保底三万元，但前提是需要交纳六万元手续费。
得知极有可能是电信诈骗后，营业厅所有的工作人员都围了上来，给王先生讲解以往的相似案例，耐心劝导他，最终王先生幡然醒悟，放弃了转账并连连道谢：“老百姓挣钱不容易，感谢农商行这些同事的热心帮助，这世上还是好人多。”
近年来，潍坊农商银行积极承担社会责任，切实履行“金融卫士”职责，组织红马甲志愿服务队进社区、进村庄，开展防范电信诈骗、防范非法集资系列宣讲活动，不断提高群众反诈骗能力，切实保障客户资金安全，为老百姓守好“钱袋子”。
银行成功堵截电信诈骗案件简报 5
近年来，电信、网络诈骗犯罪问题日益突出，越来越多群众的利益受到侵害。西咸新区支行积极履行社会责任，始终高度重视防范电信诈骗、反洗钱警钟长鸣、防范非法集资等金融知识的宣传，不断提高工作人员和客户的防范诈骗意识，共同守住老百姓的“钱袋子”。20xx年7月5日，农行西咸新区支行辖内网点西咸路支行在大堂经理、客户经理的密切配合下，成功堵截一起电信诈骗案件，避免了客户财产损失，赢得了客户及其家人的一致好评。
当天下午，西咸路支行大堂经理李梦迪接待了一位神色慌张的中年男性客户，该客户语无伦次地表示需要办理大额转账业务，大堂经理先安抚客户不要着急，同时询问客户转账用途。客户表示自己在京东金融上申请免息贷款，京东客服人员指导他用手机缴纳贷款保证金和征信不良处理费用，可是自己年龄大了不会手机转账所以到银行来办理业务。
大堂经理李梦迪征得客户同意后，查看了客户与所谓的客服人员的聊天记录，察觉该客户可能遇到了电信诈骗，于是第一时间将此情况告知客户经理杨晨，二人当即打开自己的手机应用市场下载了京东金融app。经过多方对比，发现客户通过短信链接下载的京东金融是伪冒app。客户仔细观察两个软件的不同之处后，恍然大悟，顿时后悔不已，告诉工作人员已经将农行卡片绑定在此软件上，可能面临资金盗刷的风险。工作人员立刻带领客户前去超级柜台将此风险卡片上的`资金全部转出，避免了资金损失。
客户表示，自己近期资金紧张，看到手机短信上推荐的贷款信息就赶紧联系对方，没想到遇到了电信诈骗，幸亏银行的工作人员及时提醒才能避免损失，对我行工作人员认真负责的工作态度表示由衷地感谢。
下一步，西咸新区支行将持续引导客户增强风险防范意识，把防范电信诈骗作为“我为群众办实事”实践活动的重要内容，着力为客户把好资金安全关，守护好客户的“钱袋子”。
银行成功堵截电信诈骗案件简报 6
7月1日下午，客户孙女士神情紧张地走进唐口支行营业大厅，要求工作人员把刚刚存入的五万元定期存单取出来，并打算将款项汇到深圳的一家银行。
工作人员一边带着客户到智慧柜员机办理业务，一边询问客户汇钱的用途。客户表示，她家属在国外打工，需要抓紧把钱汇过去，否则家属就回不来了。同时，还不停地通过微信给对方说“钱这就汇过去”，对方则不停催促客户汇款。
这时，工作人员开始敏感地意识到客户可能遇到到电信诈骗，并第一时向会计主管进行了汇报。随后，会计主管在查看客户微信收到的信息以后，确定是遇到了电信诈骗，开始向客户耐心讲解有关电信诈骗的案例。但是，在再次接到对方催促信息时，客户情绪变得非常激动，并要求工作人员抓紧把钱汇过去。
会计主管则坚持劝说客户先到公安局核实一下对方的身份信息。十多分钟后，客户又回到了营业厅，没有听从公安人员的.劝说，因为担心家属安危而要执意汇款。会计主管表示只有跟客户家属电话沟通确认没有问题后才能为其办理业务。
经过1个多小时的劝说，最终联系上了客户家属，并得知客户家属并没有微信信息上说的情况，更没有让客户汇款。这时，惊魂未定的客户才意识到遇到了电信诈骗，眼泪一下子就掉出来了，并一再向工作人员表示感谢，“幸好有你们一直不停地劝阻我，还让你们听了这么多难听的话，要不然，我这辛辛苦苦挣得血汗钱就没了”。
今年以来，为预防和减少电信网络诈骗案件的发生，提高群众自觉防范电信网络诈骗意识，济宁农商银行唐口支行积极组织工作人员走村庄、入社区开展防范电信诈骗宣传月系列活动，通过发放宣传折页、悬挂横幅、摆放展板等方式，向群众开展形式多样的电信网络诈骗防范宣传，有效填补了辖区居民对电信网络诈骗认知的空白，对全市范围内预防电信网络诈骗案件的发生起到了良好的效果。
银行成功堵截电信诈骗案件简报 7
近日，民生银行西安文景路支行提升风险识别意识，加强警银联动，配合公安机关成功堵截一起电信诈骗取现业务，有效保护了客户账户资金安全。
9月9日12时30分，王某前往民生银行西安文景路支行柜台办理现金取款业务，经办人员根据该行风险提示要求，对账户的使用情况进行核实，发现账户存在异常，随后向其询问相关交易情况，王某均无法回答。该情况立即引起经办人员警觉，随即将情况上报支行监控岗，并与未央区反诈中心取得联系。
20分钟后，四位民警赶到现场，迅速将犯罪嫌疑人控制。通过调查核实，涉案账户资金确为诈骗资金，诈骗人员为团伙作案，警方随即在支行周边开展防控抓捕工作。
9月12日，接未央区反诈中心民警反馈，三位受害人均已找到，成功挽回了群众损失。民警对民生银行西安文景路支行及时报告可疑线索、协助抓捕犯罪分子的行为表示高度认可及感谢，同时将该支行成功堵截的'诈骗案例分享至区反诈群内，供其他单位学习交流。
银行成功堵截电信诈骗案件简报 8
近日，邮储银行成都市高新区支行成功堵截一起使用假身份证办理公司账户变更业务涉嫌电信诈骗的案件。
当日，自称是某公司法人和经办人的两位人员，来到邮储银行成都市高新区支行申请办理法人变更业务。银行工作人员与客户沟通业务需求后，在核实相关人员身份证原件时，发现其中财务负责人身份证字体模糊，证件反光明显，较为可疑。凭借敏锐的职业习惯，银行工作人员对该身份证进行了联网核查，经核查，系统显示其证件号不合法，工作人员即刻引起警觉，进一步与法人沟通公司情况，发现法人对公司基本情况完全不了解，且与经办人员的口径完全不一致。该法人为外地人，经办人员为第三方公司，与银行4月堵截的'另一起涉案账户情形极为相似。
为此，银行工作人员初步判定该账户存在可疑，并立即向公安部门报告了情况。警察迅速赶到银行网点，了解情况后将该两名人员带到派出所。当天晚上，警察致电银行工作人员表示，经专业司法鉴别，客户提供的身份证为假证，客户存在违反金融秩序及冒用他人身份证情况，高度符合电信诈骗用户特征，将进一步进行调查。
邮储银行成都市高新区支行工作人员以敏锐的风险防范意识，成功拦截了这起电信诈骗案的发生。今后，邮储银行成都市高新区支行将始终坚决落实各项业务规章制度，多渠道、多方式防范电信网络诈骗案件的发生，维护正常的金融秩序。
银行成功堵截电信诈骗案件简报 9
近年来，不法分子借助电信、网络、短信等手段实施诈骗犯罪，作案手法层出不穷，案件呈高发态势，对金融消费者的“钱袋子”造成极大安全隐患。浦发银行滁州分行通过日常反诈培训提升员工风险识别能力，连续三个月有效堵截了数起电信诈骗，切实维护金融消费者的财产安全。
20xx年7月8日、8月27日，浦发银行滁州分行员工在办理业务时发觉客户行为可疑，符合电信网络诈骗特征，经综合判断后及时报警，协助民警抓捕犯罪嫌疑人共计6人，合计追回涉案资金10万元，获得滁州市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室表扬。
20xx年9月29日，浦发银行滁州分行员工在厅堂巡视时发现某客户神色紧张，遂上前询问，客户称急需向他人账户转6万元“保证金”，否则“贷款”将无法支用，工作人员立刻将客户引导至消费者权益保护室，在了解具体情况后判断其遭遇了电信诈骗。犯罪分子通过伪造银行APP承诺帮助其贷款，诱导客户进行转账。浦发银行滁州分行工作人员立即协助客户报警，公安机关介入了解情况并确保客户资金没有遭受损失。
浦发银行滁州分行通过定期开展反电诈知识培训，掌握诈骗特征以及与客户沟通技巧，打造了一支能够准确识别电信诈骗风险的'反诈队伍。浦发银行在日常工作中时刻紧绷反诈之弦，始终保持高度职业敏锐度，守好人民群众的“钱袋子”。
银行成功堵截电信诈骗案件简报 10
近日，中国农业银行韶关西河支行凭借敏锐的洞察力和专业能力，阻止了一起电信诈骗案件，保护了客户的财产安全。
7月18日下午5时，一位先生匆匆步入农业银行韶关西河支行，他手持手机，频繁与电话另一端沟通，表情隐约透露出急躁的情绪。支行工作人员见状，立即上前询问其业务需求。经初步交流，得知这位客户欲在柜台办理一笔无卡存现业务，且电话那头的'人不断催促其尽快完成。凭借职业敏感性和高度的责任心，工作人员迅速察觉到这一行为背后的不寻常，当即提醒客户警惕可能存在的诈骗风险，切勿轻易向陌生人转账。
为了进一步核实情况并保护客户利益，支行工作人员耐心引导客户至大堂，在填写业务单据的同时，详细询问了事情的来龙去脉。原来，客户通过抖音平台点击了一个网络贷款链接，随后下载了一款名为“还呗”的APP尝试借款。但在申请过程中，因输入的银行账户信息有误，被引导至另一款名为“协聊”的APP内与所谓客服沟通。该客服不仅出示了一份伪造的“中国银行保险监督管理委员会红头文件”，还威胁客户需支付2万元保证金进行账户认证，否则将面临账户冻结的严重后果。
了解到这一情况后，支行工作人员凭借丰富的经验和专业知识，立即断定客户正深陷电信诈骗的陷阱之中。他们果断建议他立即拨打110报警，并协同警方通过电话对其进行耐心细致的劝说，同时利用反诈案例进行知识普及，逐一剖析诈骗分子设下的种种圈套。
农业银行韶关分行再次提醒广大市民要时刻保持警惕，增强防范电信诈骗的意识和能力。韶关农行将继续加强“警银”协作以及员工培训，提升反诈技能，为广大客户提供更加安全、可靠的金融服务环境。
银行成功堵截电信诈骗案件简报 11
近期，邮储银行泰安市分行肥城市支行营业部成功堵截一起柜面可疑取现的电信网络诈骗。过程中网点员工主动识别风险，快速处置，警银联动，有力打击了犯罪分子。
20xx年9月30日15时20分，客户到肥城市支行营业部柜面取款2.5万元。柜员尹丽娟开展尽职调查，核实客户资金来源及用途，该客户神色变得较为紧张，只说是外地朋友还款。经沟通查询核实，该笔资金入账时间为9月29日14时35分跨行汇入，查看客户展示的'微信聊天记录，发现对方为让客户帮忙到柜面取现。柜员尹丽娟察觉可疑，营业主管王杰立即报警。肥城市龙山派出所民警赶到网点后，对客户进行现场问询，仔细查看其手机聊天界面，发现客户手机上安装非法APP，随即将客户带回派出所。网点防止资金转移，同时对账户采取停用管控，成功拦截涉诈资金2.5万元。
当前反电信网络诈骗形势严峻，邮储银行泰安市分行肥城市支行全体员工将持续保持高度警惕，本着对客户资金安全负责的态度，严格履行金融职责，对异常情形尽职调查，警银联动，严防诈骗套路，全力守护百姓“钱袋子”。
银行成功堵截电信诈骗案件简报 12
在当前电信诈骗案件频发的背景下，建行济宁明珠支行充分发挥金融机构的预警作用，近日成功拦截了一起针对客户的电信诈骗事件，有效保护了客户10万元的财产安全，赢得了客户的高度赞誉。
近日，该行工作人员在日常工作过程中，发现一位客户神色慌张，行为异常。在询问客户办理业务的过程中，支行员工敏锐地察觉到客户可能遭遇了电信诈骗，支行员工耐心地与客户沟通，详细了解情况。客户表示，自己接到了一通自称是“公安机关”的电话，告知其名下银行卡涉嫌洗钱犯罪，要求其将资金10万元转入所谓的“安全账户”进行核查。该行了解这一情况后立即启动应急预案，采取措施进行干预，在确认客户尚未进行转账操作后，该行工作人员立即指导客户采取保护措施，包括挂失银行卡、修改密码等，确保客户资金安全。同时，该行工作人员还向客户普及了防范电信诈骗的'知识，提醒客户提高警惕，不要轻信陌生电话和信息。
建行济宁明珠支行成功拦截电信诈骗事件，充分体现了该行工作人员的专业素养和高度责任感。这一事件再次提醒表明，面对电信诈骗，金融机构和市民都应提高警惕，增强自我保护意识。建行济宁明珠支行将继续履行社会责任，加强与警方的合作，共同打击电信诈骗犯罪，为广大客户提供更加安全、便捷的金融服务。
银行成功堵截电信诈骗案件简报 13
10月中旬，马先生神情恍惚的走进大厅，一直坐着使用手机，网点工作人员发现后，立即上前询问，据马先生描述，他在微信公众号上添加了一个贷款客服，对方表示可以给他提供4万元的贷款，且仅需提供自己手持身份证正反面照片即可。马先生照着对方的要求提供了照片及自己银行卡号等待对方回复，对方表示马先生提供的银行卡号有误，由于马先生自己的原因贷款已经发放到“错误卡号”上，现需要马先生缴纳2万元保证金才解冻4万的贷款，后期6万会一起打到马先生的卡上。马先生虽然察觉事情可疑，但对方一直催促，并表示要是没有2万的保证金，4万的贷款也需要马先生自己偿还。
最终，马先生带着现金来到了网点，向工作人员阐述了这一过程，经分析判定马先生遭遇了电信诈骗后，立即帮助马先生对银行卡进行挂失处理，并协助其拨打报警电话。
二、风险特征分析
1、利用网站发布无抵押贷款，博取客户信任。此案例中，贷款客服微信是由网上进行发布，客户添加微信后，客服以无抵押，黑户、征信不好等都可办理为宣传内容，吸引客户。
2、待客户将银行卡、身份证等个人信息发送至“客服”后，对方会告知客户“已成功办理贷款，发放贷款金额总额”。但后续会以“银行卡卡号不正确”“银行卡状态不正常”等理由，让客户将保证金临时缴纳至“客服”账户中，从而进行贷款金额解控，随后再返还。
在选择贷款时，务必选择正规合法的金融机构，不要轻信网络上的“低息贷”“小额贷”。当对方要去支付各种费用，尤其是以账户冻结、信息填写有误等理由要求支付时，应保持警惕。
纵观电信诈骗的.相关案件中，犯罪分子无论采取何种手段，归根结底，就是骗钱。所以如果广大消费者对此类骗术需保持高度警惕，遇到行骗时及时核实，不贪图便宜，不轻信中奖、等虚假信息，就不会轻易上当。
如果发现异常，当事人应该在第一时间马上报警，寻求警方帮助，并且联系银行，及时进行银行卡冻结，避免更多的损失。对此，我们要对电信诈骗的种种手段有一定的了解，在遭遇时做到有效防范，及时发现，尽早纠错。
银行成功堵截电信诈骗案件简报 14
近日，建行枣庄滕州支行成功阻止一起电信诈骗案件，为客户挽回将近3万元的损失，成功守住了客户的“钱袋子”，保障了客户的财产安全。
当天上午，一名青年女性客户前来银行柜台办理业务，该客户称银行卡被限额了，买购物卡时无法支付。经办人员查询后发现，该银行卡因近日多笔网贷入账疑似交易不合规，已被暂停非柜面交易。面对这一情况，客户显得更加焦急，于是该客户要求支取卡内现金28000元，用途为购买购物卡。经办人员呼叫网点营运主管前来对该笔业务进行授权并且展示该卡的交易明细。在查看了客户的交易记录以后，营运主对客户进行了详细的询问。客户解释因急用钱，所以办理了多笔贷款。当被问到取款用途时，客户称急需去超市购买28000元的.购物卡后把密码拍照发过去核销后提现。此话引起了营运主管的警觉，遂继续询问客户，了解到该客户加群做任务，下载了一个APP，做任务的返现和充值会员的钱目前在APP内提不出来，为了完成匹配任务“解冻”前提投入的资金，需要再补齐28000元。但因银行卡限额无法转账，故对方要求其充值某超市购物卡后将密码拍照发过去用于核销入账。此时已基本断定该客户遭遇了网络诈骗，于是阻止客户交易，以防资金进一步损失并拨打报警电话。
派出所民警到场后确认这是一起电信网络诈骗案件，当场对该客户进行了唤醒教育并充分赞扬了该行认真负责的工作态度，及时挽救了一名电诈受害人。此时客户也幡然醒悟，及时止损，对该行工作人员表示由衷的感谢。
此次成功堵截事件，充分体现出了警银协作对于防范电信诈骗的高效性，也体现出了建行枣庄滕州支行员工敏锐的反诈意识和坚决保护人民群众财产安全的决心。下一步，建行枣庄滕州支行将持续开展反诈宣传教育活动和员工反诈知识学习培训，全面普及电信诈骗防范知识，做好反诈宣传的排头兵，筑牢守护“钱袋子”的城墙，切实保护人民财产安全。
银行成功堵截电信诈骗案件简报 15
近日，邮储银行德州市分行营业网点凭借主动甄别、跨网点的默契配合以及警银联动，成功堵截一起个人涉诈案件，并协助公安机关成功抓捕嫌疑人一名，有力地阻断了电信网络诈骗违法犯罪链条。
9月10日，客户李某先后到邮储银行平原县富民路支行、邮储银行平原县支行营业部网点办理柜面取现业务，网点工作人员发现账户交易异常，便询问资金来源及用途，但李某言语含糊，行为反常。工作人员高度警觉，立即与上级管辖行取得联系。管辖行综合研判后，立即启动“警银联动”机制，要求支行第一时间将可疑线索报告辖区反诈中心。经反诈中心查询后，认定该客户为涉诈高危人员，需协助进行抓捕工作。在营业网点、上级管辖行与反诈中心的`密切配合下，顺利将犯罪嫌疑人李某抓获。
邮储银行温馨提示，当前电信网络诈骗犯罪形势依然严峻。不法分子为实现非法目的，以各类理由及手段前往银行办理新开户、挂失补卡、睡眠户突然启用等业务，办理成功后迅速实施诈骗并迅速转移诈骗资金。他们还常常通过各种手段诱骗群众出租、出借个人银行卡账户，稍不留意，群众便可能沦为犯罪分子实施电信网络诈骗的 “帮凶”。根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，一旦构成犯罪，将依法追究刑事责任。在此，提醒广大市民：出租、出借、买卖银行账户属于违法犯罪行为！安全用卡不转借，个人信息勿外泄！
今年以来，邮储银行德州市分行累计堵截电信诈骗19起，为客户避免经济损失113万元，协助公安机关抓获犯罪嫌疑人2人。该行将持续履行社会责任，严格落实打击治理电信网络诈骗违法犯罪的工作要求，加强账户管理，严格落实账户分级分类管理措施，强化非柜面转账管理，有效平衡账户风险防控与优化账户服务的关系，积极配合公安机关打击治理电信网络诈骗犯罪，及时阻断电信网络诈骗犯罪链条，切实维护人民群众的生命及财产安全。
银行成功堵截电信诈骗案件简报 16
20xx年9月4日上午，工商银行伊犁州分行营业部成功堵截了一起电信诈骗风险事件。
这天，该行客服经理在自助终端指导客户办理业务时，一名年约50岁左右的客户要求办理转账业务，客服经理询问客户汇款用途等信息时客户回答含糊不清，客服经理立刻高度警惕，以维护机具需要一些时间为由将客户引至该行副行长处。该行副行长热情接待了客户，给客户倒了茶水，让客户稍作等待，随后和客户再次询问汇款信息，经询问得知，该客户儿子仅通过微信要求客户给合作方汇货款，还在微信上告诉客户若今日汇款不成功自己好不容易谈成的合作将终止，听到这该行立即建议客户与其儿子电话联系确认无误后再进行汇款，客户听后立刻通过电话联系了自己的儿子，但多次拨打却始终无法接通，通过微信语音拨打也一直无人接听。这时支行判断客户可能遭遇了电信诈骗，于是进一步和客户沟通，查看客户与其“儿子”的微信聊天记录，发现其儿子给其发的'合作合同重要信息存在涂改情况，最终判定这是一起电信诈骗事件。
随后，该行工作人员向客户说明了疑点，同时以相似的案例向客户解释电信诈骗可能遭受的损失，并答应客户与儿子取得联系后即使下班也会安排人员为其办理汇款业务，这才将客户焦急的心情安抚了下来。在客户联系儿子的间隙，该行客服经理又向客户展示了一些防范网络诈骗的宣传资料，为客户分析了不法分子的操作手段，现场为客户下载安装了国家反诈中心APP，提示客户多关注银行及公安部发布的各类电信诈骗公告，从而保护个人财产不受损失。
最终，该客户在一小时后与儿子取得联系，证实了这是一起电信诈骗，客户对工商银行伊犁州分行营业部的工作人员表示了感谢，并强调自己以后一定会加强对电信诈骗犯罪的识别和应对。就此，该行成功阻止了一起电信诈骗事件，避免了客户利益受到侵害。
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