成立公司议案

时间：2023-02-09 16:50:18 瑞文网我要投稿

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有关成立公司议案

　　成立公司议案1

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

有关成立公司议案

　　湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，详见公司20xx年3月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的`《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：20xx-019)。近日，全资子公司已经完成了工商登记手续，现将相关情况公告如下：

　　公司名称：湖北国创高新能源投资有限公司

　　公司地址：武汉市东湖开发区华光大道18号高科大厦17层

　　法定代表人：高庆寿

　　注册资本：1000万

　　公司类型：有限责任公司(法人独资)

　　经营范围：石油、天然气能源项目与新能源项目的投资;能源设备制造(不含特种设备)、能源工程服务;能源项目信息咨询;投资管理;货物进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物);技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

　　营业期限：长期

　　xxxx年xx月xx日

　　成立公司议案2

　　一、对外投资概述

　　根据公司的发展战略与规划，加大业务领域的覆盖范围，董事会同意公司与公司的全资子公司易事特新能源(昆山)有限公司以自有资金出资，在天津共同投资设立全资子公司—易事特天津智慧能源有限公司(暂定名，最终以工商行政管理部门核定的为准)，作为公司的北方总部基地，主要从事智慧城市、智慧能源、新能源汽车充电设施、智慧停车场系统等业务。该子公司的注册资本拟为2亿元人民币，其中公司认缴4,000万元，占总股本的20%，易事特新能源(昆山)有限公司认缴16,000万元，占总股本的80%。

　　上述对外投资事项已于20xx年11月28日经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过。

　　此次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的.重大资产重组。公司将根据信息披露的相关规则，及时披露对外投资的进展情况。

　　二、交易对手方介绍

　　1、名称：易事特新能源(昆山)有限公司

　　2、统一社会信用代码：91320583MA1MTC94XH

　　3、类型：有限责任公司

　　4、住所：昆山市陆家镇华夏路99号1号房

　　5、法定代表人：何宇

　　6、注册资本：20, 000万元

　　7、成立日期：20xx年8月30日

　　8、经营范围：新能源汽车充电桩及配套设备、光伏设备及元器件、通信系统设备的研发、制造与销售;太阳能分布式发电项目的建设、管理与维护。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　9、关联关系说明：易事特新能源(昆山)有限公司为公司的全资子公司。