行政管理制度
在当下社会，大家逐渐认识到制度的重要性，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？下面是小编整理的行政管理制度，希望对大家有所帮助。
行政管理制度1
一、机关公用车辆由办公室统一调配使用，个人无权直接派车，需要用车时，由办公室负责安排，优先保证机关领导公务用车。
二、因公外出，提倡乘座长途客车或火车;多人同时到一个地方出差，尽可能安排同乘一辆车。
三、司机出车必须凭办公室出具的派车单，如遇特殊情况，应电话告知车管人员，回来后及时补办派车手续。
四、车辆维修由司机提出书面申请，经“中心”领导批准后，由办公室安排到定点维修厂修理，并作好记录，结帐由财务负责办理。在外地出差需要维修时，应电话告知领导，报销发票时，乘车人必须签署意见，回单位后到办公室补办维修记录手续。
五、车辆用油由办公室开具加油通知单到指定加油站加油，在外地出差加油，乘车人应签署意见，报销之前应先到办公室办理加油登记手续。
六、车辆要妥善存放，以防被盗和损坏;严禁将车辆交给其他人驾驶，否则后果自负。
七、司机要牢固树立安全第一的思想，经常保持车况良好，车容整洁;经常处于良好的技术状态，严禁带故障出车，确保车辆安全。
八、对司机实行定额补助，每人每月200元，每人每两年发放一次劳保工作服。
九、车辆维修和加油情况由办公室负责每季度向“中心”主任办公会汇报一次。
十、严禁出借单位车牌及有关凭证。
行政管理制度2
一、决策会议
(一)参加的人员:
决策会议由总经理主持,部门经理以上人员参加。
(二)决策的内容:
(1)确定管理目标:
确定总的管理目标,这是饭店长期的,带有战略性的管理目标。确定总的管理目标后,会议还要研究长期的、中期和短期的实施方案和计划。研究世界先进饭店的特点、它们的优点和缺点;本饭店的优势和短处;吸取优秀饭店先进的管理经验和办法,克服自己的短处,发挥本饭店的优势;树立信心和决心;一步一步接近和达到管理目标。
(2)确定利润目标:
确定年度营业计划和营业指标包括利润指标。确定还债能力:对饭店的贷款、投资总额等,决定是按期还是提前还清贷款或投资。
(3)确定市场发展方向:
根据市场调查和本饭店客情分析的情况和数据,决定业务拓展目标和方向。确定价格政策。
(4)确定饭店的发展:
确定饭店的发展是指扩大饭店经营范围,使饭店业务横向发展。如成立管理公司,发展饭店管理业务,在其他地区建立或联营新饭店等。决策会议的内容还有许多,如机构的决策、人事的决策等。
二、业务会议
业务会议是指总经理主持召开的某专业部门,或几个部门一起开的业务会议。业务会议主要是传达贯彻领导意图、发挥群众智慧,共同分析和策划业务活动,进行业务沟通、达到加强管理、实现管理目标的目的。
(一)市场销售会议
这是总经理主持召开的,由销售部、餐饮部、客务部、房务部、订房中心、财会部等部门经理和工作人员参加的会议。会议内容主要是商讨有关市场及其销售问题,各业务部门向总经理和会议报告并提供下述资料,以便总经理掌握情况,进行决策。
(1)提供市场信息和分析报告。
(2)提供同行业主要饭店的市场推销情况,它的经营政策,手段和方法。
(3)提供本饭店的客情分析、外联、客房预定等情况的报告。提供本饭店商品信誉的报告。
(4)提供同行的饮食信息和市场情况,宴会开座率及其客情分析。
(5)提供本地区各公司、单位业务活动中的订房、订餐情况报告。
会议通过上述提供的资料和情况报告,进行业务分析和综合研究,确定市场拓展方向和目标,展开业务“公关”和市场销售活动。
(二)房务会议
这是总经理召开的,由房务部、客务部、销售部、财务部等部门经理参加的业务会议。参加会议者必须提供下述资料和情况报告:
(1)提供开房情况报告,如开房率,住客国籍分析、客情报告。
(2)提供长住客和常客的情况报告,以及客人的要求,客人对饭店商品的评估等。
(3)提供房间状态报告,如好房、坏房、已修理房、待修理房等等。
(4)提供房务管理、员工素质、员工状况的报告。
(5)提出各部门在管理活动中存在的一些疑难问题。
会议根据上述资料、报告、问题,进行综合分析研究,向各部门提出工作指标,帮助部门解决疑难问题。
(三)餐饮会议
这是总经理召开的有关餐饮方面的会议,参加人员以餐饮部经理、餐厅经理、行政总厨、大厨、酒水部经理等为主。参加人员必须准备下列资料:
(1)饮食销售的市场情况,同行业在经营活动中的情况。
(2)本饭店饮食经营情况的资料、各餐厅营业状况,营业额及完成指标数、成本控制等情况。
(3)提供客情分析报告、常客、散客、宴会、酒会、团体包餐等情况的分析报告。
(4)提供餐饮部的服务、食品质量、客人的投诉等情况报告。
(5)饮食的销售和市场拓展情况,饮食销售活动中的新招等。
通过召开饮食业务会议,了解和掌握情况,进行业务决策和工作策划,使饮食销售、饮食服务、食品质量、利润指标达到一个新的水平。
(四)工程会议
这是由总经理主持召开的有关动力工程方面的专业会议,参加会议的人员以动力工程部、总工程师、工程师或经理及各部经理或负责人参加,参加者必须准备下列资料:
(1)设备的更新、更迁、维修保养、技术状态等资料。
(2)有关饭店基本建设方面的新建、改建、扩建资料。
(3)有关饭店改造、装修、翻新等资料。
(4)有关动力、能源等资料。
(5)有关绿化工程方面的资料。
动力工程会议可以是就某个专项进行开会研究,也可以是综合各部就动力工程方面的问题进行开会研究。通过会议传达总经理的意图,沟通各方面业务联系和情况,使饭店经营活动建立在稳定安全可靠的基础上。
(五)其他业务会议
除上述会议外,饭店还有许多其他业务会议,如人事会议,财会会议,培训会议,仓库管理会议,采购会议、重要接待任务会议、安全保卫、消防会议等等。
三、早餐例会
这是总经理及各部经理参加的利用早餐时间而进行的碰头会,一般用十分钟至半个小时左右,通过早餐碰头会形式,就某些问题和事项进行决策。
(一)进行饭店上层管理人员之间的业务沟通。
(二)就某项业务工作进行策划和决策。
(三)除每人担负的正常的业务工作外,总经理就当天需急办的事情,进行分工。
(四)总经理传达自己的工作意图和工作指示。
(五)总经理因事外出而交办事情。
四、经理例会
这是由总经理主持召开的饭店各部门经理都参加的业务会议,通过这样的会议发展纵向和横向联系,进行业务沟通。这种会议一般一周或两周召开一次。会议内容有:
(一)总经理进行工作讲评,策划和决策
(1)将会议周期间客人的表扬、投诉、建议的处理结果进行讲评并提出指令性意见。
(2)将会议周期间发生的事端和管理活动中的一些情况,如对治安、消防安全、操作安全等方面进行讲评和指出指令性意见。
(3)将会议周期间管理活动中的经营状况,如销售活动,服务管理,卫生管理,食品质量及其他等等事项进行讲评和提出指令性意见。
(4)将会议周期间巡查、批阅文件报告中发现的问题进行讲评和提出指令性意见。
(5)将决策会议,业务会议,早餐例会和其他会议的内容进行传达和贯彻。
(6)宣读和传达有关的文件资料。
(7)会议上总经理就某些事情进行决策并对以后的工作进行策划和安排。
(二)部门经理参加会议的要求
(1)准备有关投诉及处理结果的情况?正报。
(2)汇报工作中遇到的疑难问题,提出工作中需部门协调的要求,和需总经理决策的问题等等。
五、部门经理会议
(一)部务会议
这是由部门经理主持召开的对本部和各部门各项业务工作进行沟通、策划和决策的会议。参加人员以部属各部门负责人为主。部门例会一般一周或两周举行一次。
(1)参加会议人员要准备自己部门业务活动中的有关资料。
(2)对上一个周期进行的工作策划和决策进行检查,对未完成的,经理可提出咨询,部门负责人要解答,理由不充分者要受到批评或处罚。
(3)对下一个周期进行工作策划。
(4)对总经理的工作策划和经营决策进行传达和安排、布置实施。
(5)对本部门的工作进行策划和决策。
(二)业务例会
这是按业务系统由部门经理主持召开的业务工作会议。所谓业务系统指的是几个密切联系的部门会议。如饮食部的中餐部各餐厅、中厨各厨房、宴会部、管事部、酒水部等;西餐各餐厅,西厨各厨房、宴会部、管事部、酒水部等,其他部门亦同。这种会议主要是进行各部门之间的业务沟通、协调,达到提高工作效率,提高管理水准的目的。
(三)业务会议
行政管理制度3
一、会议管理规范
1、营销部早会
(1)时间:每日上午8:30;
(2)参加人员:营销经理、销售主管、策划主管、客服主管、销售助理、全体置业顾问
(3)内容:当日工作的分派与布置各环节工作问题的解决批评、表扬预约情况的核对价格、控盘调整当日广告、促销情况出处和统一说辞售管理细则及销售手册修改
2、营销部晚会(强销期阶段)
(1)时间:每日下午16:30;
(4)参加人员:营销经理、销售主管、策划主管、客服主管、销售助理、全体置业顾问
(5)内容:当日成交、回款、来电、来访中的问题及解决方法次日广告、促销情况出处和统一说辞预约情况的核对价格、控盘调整今日回款确认批评、表扬销售管理细则及销售手册修改特别备注:会议由销售主管轮流主持,除上述议题外,其他问题(如个别案例)会下针对性解决。
(6)以会议纪要形式抄送有关人员及部门。
2、项目每周例会:
(1)时间:每周一下午16:30
(2)地点:销售接待中心
(3)参加人员:
(4)内容:
一周工作总结:来电、来访、成交、回款中的问题、与指标的差距及对策、客户分析、新(竞争)楼盘动向的介绍。销售策略调整方向，控盘、价格、推广的介绍。客户服务工作情况置业顾问体会，每次四人准备,营销经理点评
(5)以会议纪要形式抄送与会人员。
3、月例会
(1)时间:
(2)地点:销售接待中心;
(3)参加人员:营销经理、策划公司相关人员
(4)内容:
(5)以会议纪要形式抄送总经理和部门经理。
4、业务专题会
(1)参加人员;营销部相关人员和其他部门相关人员
(2)必须提前一天准备好讨论议题,并且及时通知相关人员。
(3)特点:每个专题将与工作内容紧密结合,解决一个工作中的问题,并将定期检查执行情况。
(4)以会议纪要形式抄送与会人员、相关部门。
行政管理制度4
一、考核的意义为切实提高干部的工作责任心和服务意识，督促干部要“在其位谋好其政”，真正形成“能者上，平者让，庸者下”的干部选拔机制，更好地推动和促进华塘中学的持续发展。
二、考核原则根据相关规定，对校级副职、中层干部在聘用期内的德、廉、能、绩、职五个方面进行综合考核，并作为任免、奖励或处罚以及向上级推荐干部的依据。考核由校长、工会共同组织，并通过教职工代表大会进行。
三、考核对象副校长及中层干部。
四、考核办法
1、每学期分别在期中期末两次对干部进行考核；
2、学期开学第一周（第二周）分管校长和各部门负责人向全体教职工通报部门工作计划；
3、学期期中后第一周（第二周）分管校长和各部门负责人向全体教职工汇报部门中期工作情况，教代会代表在听取教职工意见的基础上对考核对象进行书面考核。
4、学期结束各考核对象对本学期工作向全体教职工进行述职，并对教代会提出的相关提案进行答复。教代会代表根据考核对象的述职和实际工作情况进行考核。
5、校长根据教代会代表两次考核评分进行综合评定，做出最后考核意见，并进行相应的奖惩。
行政管理制度5
第一章总则
第一条为加强中山大学新华学院爱心环保协会（以下称爱心环保协会）行政事务管理，理顺内部关系，使各项管理标准化、制度化、提高办事效率，特制定本制度。
第二条本制度所指行政事务包括档案管理、印章管理、公文管理等。
第二章档案管理
第三条归档范围：发展规划、学期计划、统计资料、财务审计、人事档案、会议记录、决议、决定、项目策划、通告、通知、海报、传单等具有参考价值的文件资料。
第四条财务方面、档案管理由人事部负责，保证原始资料及单据完整。
第五条档案的借阅与索取：
（一）会长、副会长及部长借阅档案应通过秘书处办理借阅手续，直接提档；
（二）协会其他人员需借阅档案时，要经会长批准，并办理借阅手续；
（三）借阅档案必须爱护，保持整洁、严禁涂改，注意安全和保密，严禁转借、遗失。
第三章印章管理
第六条协会印章一般由副会长负责保管。未经会长批准，印章不能交给他人管理使用。
第七条协会印章的使用一律由会长签字许可后副会长方可盖章，如违反此项规定造成后果由直接责任人负责。
1)协会印章的使用应谨慎、规范并按规定程序经申请报批后由印章管理人统一加盖，任何人不能擅自使用印章；
2)印章管理人在使用印章前必须认真检查审批程序，对于不合法或不合审批手续的用印，有权提出异议或拒用。如遇特殊情况，印章管理人应经请示批准后方可加盖印章；
3)对于擅自使用印章或以欺骗手段使用印章，应根据情节轻重给予行政处分直至追究法律责任。
第八条协会所有需要盖章的说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询、存档。
第九条一般不允许开具空白证明，如因工作需要或其他特殊情况确需开具时，必须经会长签字批条方可开出。
第十条盖章后出现的意外情况由批准人负责。
第四章公文管理
第十一条各部门所有打印、复印公文或文件必须至少一式两份，交秘书处留底存档。
第五章附则
第十二条本规定如有未尽事宜或随着协会发展有些条款不适应工作需要的，各部门可提出修改意见交秘书处研究并提请理事会批复。
第十三条本规定解释权归爱心环保协会常委会。
第十四条本规定从发布之日起生效。
行政管理制度6
一、工作职责及处罚办法
1、警卫人员对于出入人员、车辆、物品要进行认真检查、登记，如无批准条和放行单放行，每次给予50元/次罚款，情节严重者则根据带出物品的价值罚款。
2、工作中要做到“四勤”，即“勤走、勤看、勤查、勤防”，查岗中未做到者扣30元/次。
3、按时检查各项安全保卫工作，重要部位，每天不得少于一次，并要有检查记录，每周无记录，按5元/次罚款。
4、做好办公用品的申购、发放与保管工作，如有丢失、错发等情况出现，则按物品原价赔偿。
5、对于公司档案进行储存、归档、借阅的登记，如发现有未登记或档案资料不齐，按10元/次罚款，一般资料造成遗失罚款200元，重要资料遗失罚款500元，给公司造成损失的给予除名并送司法机关处理。
6、对于报刊信件的收发不能及时传递，按5元/次罚款；公司外寄急件即时投递，一般信件、专递在一个工作日内投递，延误投递时间按5元/次罚款。
7、对于小车管理，凡无出车手续或领导同意，私自出车，罚款50元/次。
8、职工食堂必须严格管理物资进出，有专人过秤验收登记，未验收登记者不予报帐。
9、严格执行《食品卫生法》，搞好个人及饮食卫生，杜绝食物中毒，一经发现有餐具未消毒或不注重个人卫生者，罚款20元/次，造成食物中毒者，承担全部责任和一切费用。
10、保持生活区及行政卫生环境，一经发现一处未清洁，罚款5元/次。
11、负责公司网络安全管理，当计算机出现故障未及时维护、修理，按5元/次罚款。利用工作之便泄密一般资料罚款200元，重要资料罚款500元，给公司造成损失的给予除名并送司法机关处理。
12、及时做好办公耗材的采购及设备维护，如申购耗材不及时而影响正常工作，按20元/次罚款。
13、没有按规定和程序私盖公章或开出介绍信造成后果由责任人承担全部责任。
14、做好上级与公司的文件及时传阅和电话通知，延误一次罚款10元。
15、本部门人员违反制度当月罚款达100元以上，部门负责人按其金额的20％处罚，副职分管人员当月罚款金额在100元以上，按其金额的25％罚款。
二、考核的内容主要是个人德、勤、能、绩四个方面。其中：
“德”主要是指敬业精神、事业心和责任感及行为规范。
“勤”主要是指工作态度，是主动型还是被动型等等。
“能”主要是指工作能力，完成任务的效率，完成任务的质量、出差错率的高低等。
“绩”主要是指工作成果，在规定时间内完成任务量的多少，能否开展创造性的工作等等。
三、考核的目的：
对公司员工的品德、才能、工作态度和业绩作出适当的评价，作为合理使用、奖惩及培训的依据，促使增加工作责任心，各司其职，各负其责，破除“干好干坏一个样，能力高低一个样”的弊端，激发上进心，调动积极性和创造性，以提高公司的整体效益。
四、本制度从一月一日起执行。
行政管理制度7
行政办公用品管理制度
第一章总则
第一条目的
为适应公司快速发展的需要，推进行政办公物品的规范化管理，控
制办公费用，本着节约高效的原则，特制订本制度。
第二条适用范围
本制度适用于公司所属各部门。本制度所指办公用品为员工日常办
公所用文具（文件夹、档案袋），办公自动化所需用的耗材（含U盘、数码相机、硒鼓墨盒等）、办公设备（含电脑、复印机、打印机、传真机等）以及办公家具（含桌、椅、柜等）。
第二章办公用品的分类
第三条行政办公物品的分类
行政办公物品分三类：办公固定资产、办公低值资产、办公用品。
1、办公固定资产指使用期限在两年以上，在使用过程中保持原有的实物形态，单位价值在20xx元及以上的各种办公家具及办公设备。
2、办公低值资产是指使用期限较长，在使用过程中不易损耗，单位价值在20xx元以下500元以上的各种办公家具及办公设备。
3、办公用品是指使用期限较短，价值较低，在使用过程中容易消耗的各种办公类资产。
第三章行政办公物品的管理职责
第四条行政部的主要职责：行政部是行政办公物品的综合管理部门，负责对
行政办公物品支出情况进行监督、控制，其管理职责主要包括：
1、供应商选择及管理；
2、组织各部门行政物品管理程序监控；
3、年度。每月办公物品开支计划的编制、报批和执行；
4、行政办公用品的分配、调拨、维修和报废；
5、配合财务部对办公物品进行盘点，建立行政办公物品台账，负责
日常维护和修理。
第五条部门资产负责人的主要职责：认真贯彻执行公司的资产管理制度；各
部门有专人负责本部门资产的保管和资产增减、转移、维护、报废与监督记录；合理调配本部门室内的办公设备等资产；
第六条资产使用人的主要职责：应该爱护公司财产，合理使用办公设备，由
人力资源部协助负责培训员工爱护国有资产意识，正确使用办公设备。如果因使用不当，人为破坏，由使用人自行付费维修，并报送人行部门进行维修登记。
第四章行政办公物品采购
第七条办公用品采购
1、行政部每月按各部门需求编制统一采购计划、编制资金使用计划，
纳入公司的全面预算，报公司财务部列入每月全公司资金计划。
2、行政部持相关票据根据公司相关财务规定报销，费用计入各部门
的年度预算执行台账。
3、办公耗材文具的领用参照需按照规格及使用情况购买，并由行政
部主管领导批准后购进。购进消耗材料统一保管。
第八条办公类服务采购
办公类服务采购指公司各部门对外印刷品、宣传品、名片、标牌等服务类的采购。
1、行政部进行货比三家的方法进行询价后按程序选择服务供应商。
2、各部门有对外宣传品、印刷品印制需求的，经主管领导审批后在
公司行政部公布的服务供应商范围内选择。
第九条办公资产采购
1、办公资产采购计划
各部门历史需要置办办公资产时，填写《办公物品申请表》，经公司领导审批通过并签字后，提交行政部实施采购。
2、实施采购
行政部进行货比三家的办法进行询价后，连同采购申请表和询价后的采购报价单上报公司领导，经审批后方可到财务部领取支票进行购买。
3、验收
行政部汇总使用根据采购计划或申请表、购物发票、购物明细验收采
购办公资产，验收完毕后填写验收单并签字确认，行政部和使用部门各自登记办公资产台账。财务部根据入库单和购物发票进行账务处理。《办公物品申请表》和购物明细复印件由行政部统一保管。
第五章办公物品的管理
第十条办公用品的配发
1、各部门指定一名专人负责本部门办公文具的领用和发放。
2、办公用品按需领用，行政部负责办理使用部门的领用手续，认真
填写文具领用登记单，并进行台账登记，写明物品名称、规格、使用人及数量等。
3、员工在公司内部调动，其使用的办公用品可以随职位转移带走。第十一条办公资产的管理
1、资产调拨
部门与部门之间转移办公设备等资产必须填写《资产调拨单》。必须严格按照审批顺序执行。审批顺序：调出部门负责人—调入部门负责人—行政部确认签字后，方可转移资产。员工之间不得私自调换自己使用的办公设备等资产。
2、资产报废
由部门负责人填写《资产报废申请单》，报行政部。行政部会同财务部门进行资产损坏鉴定后，由行政部主管领导审批，审批后方可报废。行政部和财务部门同时销账。有再使用价值的，由行政部收回统一维修、保管、再分配，资产台账做相应调整。在报废前，部门不得随意丢弃，否则该部门按照其原值赔偿，并按照公司相关规定处罚。
3、资产的租用、出租和外借
（1）公司需要的办公资产原则上不提倡租用。如果确属需要，租用
部门必须报公司行政部审批，行政部应尽量考虑在公司内部调配，调配的确有困难而且购买不经济合算的情况下，经总经理批准方可租用，租用手续由行政部统一办理。
（2）公司长期不使用的行政办公资产可以考虑对外出租和外借。行
政部定期对所有闲置的办公资产进行清查盘点，对其中达到报废条件的按相关制度办理报废手续，对长期闲置的物品主动寻求外租，对今后没有使用价值的物品进行出售。
4、办公资产的日常维护、维修
（1）行政部是办公资产日常维护、维修的责任部门。
（2）行政部编制办公资产维修计划，并纳入预算和经营计划。根据
维修计划对各部门办公资产进行检查，按期进行维护，保证各物品正常工作。
（3）各部门的办公资产需要维修时，由部门负责人填写《办公设备
维修申请表》报送行政部。不经部门资产负责人而私自维修的，相关费用行政部不予受理。
（4）行政部接到申请单后，需对报修设备进行鉴定，进行相应的维
修、更换，一般性维修理应在三个工作日内修理完毕，其他较为复杂的修理应在七个工作日内修理完毕。维修完毕后及时登记《办公设备维修记录表》，资产使用部门负责人签字确认。
（5）若聘请外部单位进行维修，相关付款事项执行资金支付程序。
行政管理制度8
第一章总则
第一条(目的)为进一步健全事业部行政管理干部薪资管理体系,切实有效发挥薪酬分配机制的激励与约束作用,特制订本办法。
第二条(总原则)行政管理干部薪资的分配与工作能力、岗位特性及工作绩效挂钩,收入的绝对高低与所承担的责任挂钩,收入的相对高低与工作能力和工作绩效挂钩,确保薪资分配的合理与科学。
第三条(适用范围)本办法适用于**事业部的中高层以上行政管理干部。主任工程师、主任会计师等专业技术干部适用于**事业部《员工薪资管理办法》。
第二章薪资的构成
第四条(薪资构成)干部的薪资由以下三部分构成:
基本薪资+年资工资+年终收益
事业部职能部总监年终收益=提留的一定比例的工资+效益分红
事业部职能部普通干部年终收益=效益分红
子公司正副总经理(总经理助理)和职能部部长(经理)年终收益=提留的一定比例的工资+效益分红+超额经营成果贡献
子公司普通管理干部年终收益=效益分红+超额经营成果贡献
具体年终收益的确定:
(一)事业部职能部
事业部职能部干部的年终收益计算方法见事业部《干部绩效考核管理办法》。
(二)二级子公司
子公司干部的年终收益计算方法见事业部《20xx年度二级子公司经营责任制
考核及收入分配方案》以下简称《方案》。
薪资分配的实现形式在现实分配过程中的确定依据如下:
基本薪资与行政管理干部所从事工作岗位的重要程度、工作所承担的风险、责任及从事该工作所要求的综合素质等挂钩确定。
年资工资与在本企业服务年限及相应标准挂钩。
效益分红指在完成年度经营目标一定比例的前提下管理人员所应得的效益分成,与本人工作绩效和所在单位及事业部整体经营绩效相关。
超额经营成果贡献提成,即在事业部超额完成集团下达的年度经营目标的前提下,超额完成事业部下达的某项年度关键经营指标的责任主体的第一责任人与该单位管理干部可分别按照一定比例对其该指标的超额部分进行提成。
第五条(干部分类)为了便于薪资测算与计发,按照岗位性质、责任及风险,将事业部的行政管理干部划分为五类:
a类、经营责任者
包括
1、事业部总经理、副总经理,
2、二级子公司的总经理;
b类:主要经营管理成员
包括:
1、事业部管委会成员;
2、二级子公司副总经理、总经理助理及管委会成员。
c类:重要科室或部门负责人
包括:
1、事业部重要职能模块负责人;
2、二级子公司重要科室、部门或职能模块负责人。
d类:一般科室、部门或职能模块负责人
e类:部门副职、助理及其他干部。
第六条(分配原则和参考因素)干部基本薪资的分配原则上依据岗位的重要性、责任及所承担的风险等因素确定。年终收益则主要由岗位价值及实际的工作绩效、责任目标完成情况确定。
第七条(薪资体系)干部基本薪资采取岗位职级工资制,年终收益的测算、分配和计发采用竞争性收益计算法。
第三章基本薪资
第八条(职级确定原则和方法)事业部管理干部根据其所从事工作岗位的重要性、工作责任大小及风险性并参考工作经验、工作年限等因素评定相应的职级。事业部管理干部级别共分为a、b、c、d、e五个职等,每等分别对应三到七个职级,共十八个职级。详见附表一《**事业部行政管理干部职等职级表》。
第九条基本薪资计发原则
1、子公司a、b类干部及事业部职能部总监、子公司职能部部长(经理)的基本薪资实行年薪制,年薪的高低与所在单位规模、承担责任、风险和年度经营目标直接挂钩。月度工资不随企业的整体经营情况浮动,月薪按年薪标准的80%平均逐月发放,另20%在年终作为年终收益的一部分与所在单位的经营绩效评价结果挂钩发放。具体挂钩考核办法见《干部绩效考核管理办法》及子公司《20xx年度经营责任书》。
2、子公司普通管理干部的月度工资按所评定职级标准发放,月度工资随所在经营单位的经营情况浮动。
3、事业部职能部的普通管理干部月度工资按所评定职级标准工资发放,月度工资不随事业部整体的经营情况浮动。
第四章年终收益
第十条(发放范围)事业部行政干部的年终收益发放范围为事业部年终干部绩效考核结果为70分以上的人员,非行政管理干部和干部绩效考核结果低于70分的人员原则上不计发年终收益。
第十一条(评定原则)事业部职能部门的年终收益与事业部整体年度经营目标完成情况挂钩,各责任主体的年终收益与本单位年度经营目标完成情况、其它责任主体年度经营目标完成情况及事业部整体经营目标完成情况相关。各单位(含研发中心和品质评价中心)的具体挂钩考核办法见《方案》。
第十二条(计发原则)事业部行政管理干部年终收益的计发:
1.事业部整体年终收益的计发与事业部利润完成情况挂钩,原则上只有在完成事业部整体年度利润目标大于50%的前提下才能计发效益分红,事业部整体完成年度利润目标低于50%,全体干部不予计发当年效益分红;所提留的一定比例的工资根据各单位的绩效考核得分确定(子公司的计发见《方案》,职能部以管理绩效考核得分率同比《方案》中子公司的情况确定)
2.在事业部整体利润目标完成超过50%的前提下,各子公司的年终收益依据《方案》所确定的办法计算和发放;事业部职能部根据管理绩效考核得分率同比《方案》中对子公司的发放情况确定计发。
3.个人年终收益的计发与干部年终绩效考核结果挂钩。其中a类人员的年终收益与本单位的经营目标完成情况、经营绩效考核得分和本单位管理绩效考核结果挂钩。具体挂钩计算方法在子公司《20xx年度经营责任书》中明确。
第十三条行政管理干部年终收益的计发
1、各因素所占的权重
岗位特性决定该岗位干部可得年终收益的基数。
岗位特性:指某一岗位的重要性及居该岗位相应要承担的责任、风险,以及担任此岗位所要求的综合素质的量化形式。干部岗位特性的具体评分由人力资源部会同相关部门负责人进行。
2、年终收益的计发
a类人员年终收益计算方法见子
公司《20xx年度经营责任书》。
事业部职能部管理干部的年终收益计算办法见《干部绩效考核管理办法》。
子公司管理干部的年终收益计算办法见《方案》。
第十四条年终收益领取资格
1.退休人员和休产假、病假人员按实际出勤月数计发;
2.在集团公司范围内调动的,依调动前后工作月数,按实际出勤时间和工作绩效考核结果计发;调出人员原则上在经审计无问题的情况下,可在半年度或年度事业部考核结束后发放所提留的一定比例的工资。
3.违反集团及事业部规章制度,受到公司严重处分的,不计发年终收益;
4.半年之内请事假累计二个月以上的(含二个月),累计请病假四个月(含四个月)以上的,不计发效益分红;所提留的一定比例的工资按其实际出勤时间及当年该单位经营情况确定。
5.擅自离厂人员和不按事业部规定办理离职手续的人员及被公司辞退或裁减的人员不计发年终收益。
6.在年终收益计算期间,已提出辞职申请的干部及已离职者(含停薪留职人员)或已批准申请离职者,不计发年终收益,年终收益的计算期间为实际在岗工作的时间。
第五章股票收益
第十五条事业部干部收入中超过一定额度的部分以美的流通股的形式发放,具体的计发办法详见《集团中高层员工购买美的流通股暂行管理办法》。
第六章薪资职级的确定和调整
第十六条原则上事业部干部实行一年一聘制,相应干部工资职级在每年评聘时确定;取消干部考察期,每年新聘的干部按照其岗位特性所确定的职级范围根据个人能力和素质、上年度绩效考核结果等综合因素确定具体工资职级,调整后的职级从每年的一月份开始执行。(特殊人员可不受此限)
第十七条(级别调整)在年度中间若发生干部升职、降职或岗位异动时应根据相应岗位的特性调整干部薪资职级。原则上在岗位或职级调整的当月即调整所发放的工资标准。
干部新聘及调级申报审批程序为:
一、中层干部(参照原集团科级干部)
职能部
职能部总监提案人力资源部审核总经理裁决集团人力资源部备案
子公司
子公司管理部提案子公司总经理审核人力资源部会审总经理裁决集团人力资源部备案
二、高层干部(参照原集团副部级以上干部)
事业部提案集团人力资源部审核总裁裁决
第六章其它干部薪资
第十八条(待岗干部)经事业部综合考评不合格或因违规违纪、不能胜任岗位工作要求而被事业部及子公司免职的干部,除事业部、子公司已另行安排工作外,原则上可在集团内部重新寻找工作,新岗位一经确定,则按照新岗位工资级别计发工资。待岗期间的工资原则上按2500元/月计发,待岗时间最长不超过六个月,超过六个月无新岗位接收者则予以解聘。
第七章薪资管理
第十九条(基本薪资总额确定)参照同行业的工资水平,结合事业部的实际情况并根据事业部以往的工资发放水平由事业部人力资源部测算并确定各职能部及二级子公司的干部基本薪资总额,并由事业部分解基本薪资总额(不含所提留的一定比例的工资)到二级子公司(干部基本薪资总额已包含在子公司的年度管理工资总额之内)。
第二十条工资预算总额控制原则
1、年度薪资预算期间,原则上在事业部核定的预算总额范围内,增人升级不增资,减人降级不减资,但在管理工资总额不突破预算范围的前提下,员工管理工资总额与干部基本薪资总额之间允许适当调剂和占用。
2、出现重大机构调整或变动,由二级子公司申报调整预算,经人力资源部审核,总经理审批后可对预算额度作适当调整。
第二十一条薪资计发
一、基本薪资的计发
基本薪资由事业部控制年度总额和月度计发水平,除a类以外的其他干部的月度工资由部门或子公司自行分配并按照下列程序申报审批后发放,结果报人力资源部备案。
月度工资(明细)发放程序:
1、事业部本部
职能部提案人力资源部会审总经理裁决
2、子公司
子公司提案人力资源部会审子公司总经理裁决
二、年终收益的计发:
(一)总原则:事业部人力资源部根据年终责任目标考核结果,确定各责任单位及职能部门的年终收益总额,各单位及职能部内部自行分配报事业部人力资源部审核,总经理审批后发放。
(二)年终收益的计发时间:
原则上年终收益每半年计发一次,时间分别为每年的七月份及下一年度的年初年度审计工作完成后,具体发放时间由事业部管委会决定。
第八章附则
第二十二条本办法未涉及的其它有关干部薪资方面的原则性问题参照集团相关文件执行。
第二十三条本办法由事业部人力资源部负责制订、解释及修改,本办法自发布之日起开始实施。
与本办法相关的附表、办法、方案
1、**事业部管理干部职等职级表(后附)
2、《干部绩效考核管理办法》
3、子公司《20xx年度经营责任书》
行政管理制度9
第一章
第一条为了进一步加强行政事业单位财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防陈腐，促进党风廉政建设和我市经济有序健康发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》、《事业单位财务规则》等有关法律、法规规定，并结合我市实际制定本规定。
第二条行政事业单位财务管理，是单位管理的重要组成部分，是规范单位经济活动和社会经济秩序的重要手段。行政事业单位的财务管理必须符合国家有关法律、法规和财务规章制度。行政事业单位应建立健全单位各项财务管理制度，完善内部监控制度，防止财产、资金流失、浪费或被贪腐、挪用。
第三条行政事业单位的财务管理包括：预算管理、收入管理、支出管理、采购管理、资产管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督和财务机构等项管理。
第四条财政部门负责行政事业单位财务管理工作。审计、税务、物价、监察、人民银行等有关部门应当依据各自职责做好行政事业单位财务监督工作。
第二章预算管理
第五条行政事业单位应当按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。
第六条行政事业单位依法取得的各项收入，包括：行政事业性收费、罚款和罚没收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、捐赠、其他收入等必须列入收入预算，不得隐瞒或少列。
行政事业单位取得的各项收入(包括实物)，要据实及时入账，不得隐瞒，更不得另设账户或私设“小金库”。
按规定纳入财政专户或财政预算内管理的预算外资金或罚没款，要按规定实行收支两条线管理，并及时缴入国库或财政专户，不得滞留在单位坐支、挪用。
第七条行政事业单位编制的支出预算，应当保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。
支出预算包括：人员支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出、专项支出。人员支出预算的编制必须严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，不得列入预算。日常公用支出预算的编制应本着节约、从俭的原则编报。对个人和家庭的补助支出预算的编制应严格按照国家政策规定和标准，逐项核定。专项支出预算的编制应紧密结合单位当年主要职责任务、工作目标及事业发展设想，并充分考虑财政的承受能力，本着实事求是：从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事项。
第八条对财政下达的预算，单位应结合工作实际制定用款计划和项目支出计划。预算一经确立和批复，原则上不予调整和追加。
第九条行政事业单位应加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。专.项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目辜出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金，不得进行二次分配。单位应建立专项资金绩效考核评价制度，提高资金使用效益。
第十条行政事业单位应建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善内部支出管理，强化内部约束，不断降低行政事业单位运行成本。各项支出应当符合国家的现行规定，不得擅自提高补贴标准，不得巧立名目、变相扩大个人补贴范围;不得随意提高差旅费、会议费等报销标准;不得追求奢华超财力购置或配备高档交通工具、办公设备和其他设施。
第三章采购管理
第十一条行政事业单位的货物购置、工程(含维修)和服务项目，应当按照规定实行政府采购。
第十二条采购代理机构进行政府采购活动，应当符合采购价格低于市场平均价格、采购效率更高、采购质量优良和服务良好的要求。
第十三条行政事业单位、采购代理机构及其他工作人员在政府采购工作中不得有下列行为：
1、擅自提高政府采购标准：
2、以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇;
3、在招标采购过程中与投标人进行协商谈判;
4、中标、成交通知书发出后不与中标、成交供应商签订采购合同：
5、与供应商恶意串通：
6、在采购过程中接接受别人的贿赂赂或者获取其他不正当利益;
7、开标前泄露标底：
8、隐匿、销毁应当保存的采购文件，或者伪造、变造采购文件;
9、其他违反政府采购规定的行为。
第四章结算管理
第十四条行政事业单位开立银行结算账户，应经同级财政部门同意后，按照人民币银行结算账户管理规定到银行办理开户手续。
第十五条行政事业单位不得有下列违 第十六条行政事业单位对外支付的劳务费、购置费、工程款、暂(预)付款等，应当符合《人民币银行结算账户管理办法》和《现金管理暂行条例》的规定，要求实行银行转账、汇兑、托收等形式结算的，不得以大额现金支付。
第十七条行政事业单位应加强银行存款和现金的管理，单位取得的各项货币收入应及时入账，并按规定及时转存开户银行账户，超过库存限额的现金应及时存入银行。银行存款和现金应由单位专人负责登记“银行存款日记账”、“现金日记账”，并定期与单位“总分类账”核对余额，确保资金完整。“银行存款日记账”、“现金日记账，，与“总分类账”应分别由单位出纳、会计管理和登记，不得由一人兼管。
第十八条单位资金不允许公款私存或以存折储蓄方式管理。
第十九条行政事业单位应切实加强往来资金的管理。借入资金、暂收、暂存、代收、代扣、代缴款项应及时核对、清理、清算、解交，避免跨年度结算或长期挂帐，影响资金的合理流转。预(暂)付、个人因公临时借款等都应及时核对、清理，在规定的期限内报账、销账、缴回余款，避免跨年度结算或长期挂帐。严禁公款私借，严禁以各种理由套取大额现金长期占用不报账、销账、缴回余款，逃避监管。
第二十条行政事业单位应建立和完善授权审批制度。资金划转、结算(支付)事项应明确责任、划分权限实行分档审批?重大资金划转、结算(支付)事项，应通过领导集体研究决定，避免资金管理权限过于集中，单位的一切资金划转、结算(支付)事项由一个人说了算的“家长式”管理模式。
第五章资产管理
第二十一条资产是指行政事业单位占有或使用的能以货。币计量的经济资源，包括流动资产(含：现金、各种存款、往来款项、材料、燃料、包装物和低值易耗品等)、固定资产、无形资产和对外投资等。行政事业单位必须依法管理使用国有资产，要完善资产管理制度，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益。
第二十二条行政事业单位应加强对材料、燃料、包装物和低值易耗品的管理，建立、健全其内部购置、保管、领用等项管理制度，对存货进行定期或者不定期的清查盘点，保证账实相符。
第二十三条行政事业单位固定资产应实行分类管理。固定资产一般可划分为房屋和建筑物、专用设备、一般设备、文物和陈列品、图书、其他固定资产等类型。单位应按照固定资产的固定性、移动性等特点，制定各类固定资产管理制度，进行明细核算，不得隐匿、截留、挪用固定资产。单位应建立固定资产实物登记卡，详细记载固定资产的购建、使用、出租、投资、调拨、出让、报废、维修等情况，明确保管(使用)人的责任，保证固定资产完整，防止固定资产流失。
第二十四条行政事业单位固定资产不允许公物私用或无偿交由与单位无关的经营单位使用。
第二十五条行政事业单位不得随意处置固定资产。固定资产的调拨、捐赠、报废、变卖、转让等，应当经过中介机构评估或鉴定，报主管部门和财政部门批准。固定资产的变价收入应当转入修购基金，用于固定资产的更新。
第二十六条行政事业单位在维持本单位事业正常发展的前提下，按照国家有关政策规定，将非经营性资产转为经营性资产投资的，应当进行申报和评估，并报经主管部门审核后报财政部门批准。投资取得的各项收入全部纳入单位预算管理。任何单位不得将国家财政拨款、上级补助和维持事业正常发展的资产转作经营性使用。
第二十七条行政事业单位应当定期或者不定期的对资产进行账务清理、对实物进行清查盘点。年度终了前应当进行一次全面清查盘点。
第二十八条行政事业单位因机构改革或其他原因发生划转、撤销或合并时，应当对单位资产进行清算。清算工作应当在主管部门、财政部门、审计部门的监督指导下，对单位的财产、债权、债务等进行全面清理，编制财产目录和债权、债务清单，提出财产作价依据和债权、债务处理办法，做好国有资产的移交、接收、调拨、划转和管理工作，防止国有资产流失。
第六章财务机构
第二十九条行政事业单位按照规定设置财务会计机构、配备会计人员，负责对本单位的经济活动进行统一管理和核算。单位内部的其他非独立工作部门或机构不得脱离单位统一监督另设会计、出纳，不得另立账户从事会计核算。从事会计工作的人员，必须取得会计从业资格证书。
第三十条单位会计机构中的会计、出纳人员，必须分设，银行印鉴必须分管。不得以任何理由发生会计、出纳一人兼，银行印鉴一人管的现象。
第三十一条行政事业单位按照规定设置会计账簿，根据实际发生的业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报告。行政事业单位负责人对本单位的财务会计工作和会计资料的真实性、完整性依法负责。
第三十二条会计委派制度和会计集中核算，是加强会计监督和财务管理的有效形式，是从源头上防范和治理陈腐的重要措施。会计集中核算机构应按照本规定进一步完善核算制度，加强资金管理。纳入会计集中核算机构管理的单位，要按照《市级行政事业单位会计集中核算实施办法》，明确职责、履行义务，进一步完善管理，加强对单位收入、支出、资金拨付和资产的管理，防止国家资产、资金流失和浪费。
第三十三条行政事业单位不得有下列违反会计管理规定的行为：
1、授意、指使、强令会计机构、会计人员伪造、变造会计凭证、会计账簿和其他会计资料，提供虚假财务会计报告;向不同的会计资料使用者提供编制依据不一致的财务会计报告;
2、明知是虚假会计资料仍授意、指使、强令会计机构、会计人员报销支出事项，提供虚假会计记录和其他会计资料;
3、另立账户，私设会计账簿，转移资金;
4、未按照规定填制、取得原始凭证或者填制、取得原始凭证不符合规定;
5、以未经审核的会计凭证为依据登记会计账簿或者登记会计账簿不符合规定;
6、随意变更会计处理方法;
7、未按照规定建立并实施单位内部会计监督制度;
8、拒绝依法实施的监督或者不如实提供有关会计信息资料：
9、隐匿或者故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计信息资料：
10、随意将财政性资金出借他人，为小团体或个人牟取利益：
11、其他违反会计管理规定的行为。
第三十四条财务会计人员工作调动或者离职，必须与接管人员办理交接手续，在交接手续未办清以前不得调动或离职。财务会计机构负责人和财会主管人员办理交接手续，由单位负责人监交，必要时上级单位可派人会同监交。一般财务会计人员办理交接手续，可由财务会计机构负责人监交。财务会计人员短期离职，应由单位负责人指定专人临时接替。
第七章财务监督
第三十五条行政事业单位应依据《会计法》、《会计基础工作规范》等法规建立健全财务、会计监督体系，。单位负责人对财务、会计监督工作负领导责任。会计机构、会计人员对本单位的经济活动依法进行财务监督。
第三十六条行政事业单位财务监督是指单位根据国家有关、雄律、法规和财务规章制度，对本单位及下级单位的财务活动进行审核、检查的行为。内容一般包括：预算的编制和执行、收入和支出的范围及标准、专用基金的提取和使用、资产管理措施落实、往来款项的发生和清算、财务会计报告真实性、准确性、完整性等。
第三十七条预算编制和执行的监督。行政事业单位应建立健全预算编制、申报、审查程序。单位预算的编制应当符合党和国家的方针、政策、规章制度和单位事业的发展计划，应当坚持“量入为出、量力而行、有保有压、收支平衡”的原则。单位对各项支出是否真实可靠，各项收入是否全部纳入预算，有无漏编、重编，预算是否严格按照批准的项目执行，有无随意调整预算或变更项目等行为事项进行监督。
第三十八条单位收入的监督。收入是指行政事业单位依法取得的非偿还性资金，包括财政预算拨款收入，预算外资金收入以及其他合法收入。这部分资金涉及政策性强，应加强监督，其监督的主要内容是：
1、单位的收入是否全部纳入单位预算，统一核算、统一管理。
2、是否依法积极组织收入;各项收费是否符合国家的收费政策和管理制度：是否做到应收尽收，有无超收乱收的情况。’3、对于按规定应上缴国家的收入和纳入财政专户管理的资金，是否及时、足额上缴，有无拖欠、挪用、截留坐支等情况。
4、单位预算外收入与经营收入是否划清，对经营、服务性收入是否按规定依法纳税。
第三十九条单位支出的监督。支出是指行政事业单位为开展业务活动所发生的资金耗费。支出管理是行政事业单位财务管理和监督的重点。其监督的主要内容是：
1、各项支出是否精打细算，厉行节约、讲求经济、实效、有无进一步压缩的可能。
2、各项支出是否按照国家规定的用途、开支范围、开支标准使用;支出结构是否合理，有无互相攀比、违反规定超额、超标准开会、配备豪华交通工具、办公设备及其他设施。
3、基建或项目支出与行政事业经费支出的界限是否划清，有无基建或项目支出挤占单位经费，或单位经费有无列入基建或项目支出的现象。应由个人负担的支出，有无由单位经费负担的现象。是否划清单位经费支出与经营支出的界限，有无将应由经费列
支的项目列入经营支出或将经营支出项目列入单位经费支出的现象。
4、事业单位专用基金的提取，是否依据国家统一规定或财政部门规定执行;各项专用基金是否按照规定的用途和范围使用。
第四十条资产监督即对资产管理要求和措施的落实情况进行的检查督促，包括：
1、是否按国家规定的现金使用范围使用现金;库存现金是否超过限额，有无随意借支、非法挪用、白条抵库的现象;有无违反现金管理规定，坐支现金、私设小金库的情况。
2、各种应收及预付款项是否及时清理、结算;有无本单位资金被其他单位长期大量占用的现象。
3、对各项负债是否及时组织清理，按时进行结算，有无本单位无故拖欠外单位资金的现象，应缴款项是否按国家规定及时、足额地上缴，有无故意拖欠、截留和坐支的现象。
4、各项存货是否完整无缺，各种材料有无超定额储备、积压浪费的现象;存货和固定资产的购进、验收、入库、领发、登记手续是否齐全，制度是否健全，有无管理不善、使用不当、大材小用、公物私用、损失浪费，甚至被盗的情况。
5、存货和固定资产是否做到账账相符、账实相符;是否存在有账无物、有物无账等问题;固定资产有无长期闲置形成浪费问题;有无未按规定报废、转让单位资产的问题发生。
6、对外投资是否符合国家有关政策;有无对外投资影响到本单位完成正常的事业计划的现象：以实物无形资产对外投资时，评估的价值是否正确。
第四十一条行政事业单位应建立健全内部监控、财务公示等制度，应确定专门机构或专(兼)职人员对发生的经济事项进行事前、事中、事后监督、审查。单位的财务执行情况，应在一定的范围、时期内公示，接受群众监督。
第四十二条行政事业单位应自觉接受审计、财政部门的检查和监督。
第四十三条行政事业单位领导工作调动或者离职，必须经同级审计部门进行任期离任审计。
第八章附则
第四十四条本坪定适用于市级行政事业单位。行政事业单位基本建设投资的财务管理，除国家另有规定外应当参照本规定办理。
第四十五条本规定由市财政局负责解释。
第四十六条本规定自发文之日起施行。
行政管理制度10
第一章总则
第一条为规范和加强xx市行政事业单位项目支出管理，提高专项资金使用效益，促进行政工作任务完成和各项社会事业发展，根据《中华人民共和国预算法》和，《省级行政事业单位项目支出预算管理试行办法》（赣财预字[xxx2]66号），制定本办法。
第二条本办法适用于xx市行政事业单位的项目支出预算管理。
第三条项目支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
第四条本办法适用与xx市行政事业单位在行政事业性经费中开支的项目，主要包括型修缮、型会议和其他行政事业性项目。
型修缮是指行政事业单位维修项目金额在5万元以上的修缮项目；
型会议是按省财政厅赣财行字[xxx0]第114号文件规定的一类会议；
其他行政事业性项目是指行政事业单位除以上项目以外，为开展某种专项业务活动或完成特定工作任务而需要开支的项目。
第五条项目支出预算管理的基本原则
（一）综合预算的原则。项目支出预算要体现预算内外资金统筹安排的要求。
（二）科学论证原则。对申报的项目应当进行充分的可行性论证，主管部门和财政业务部门要对项目进行审核和把关。
（三）合理排序原则。对进入项目库的项目要按照轻重缓急进行排序，财政部门根据当年财力状况和项目顺序，优先安排急需的项目。
（四）追踪问效的原则。财政部门和主管部门对财政预算安排的项目的实施过程及其完成结果进行绩效考评、追踪问效。
第二章项目库
第六条项目库是对项目进行规范化、程序化管理的数据库系统。项目库由财政局统一规划，实行分级管理。
第七条项目库分为财政局项目库和主管部门项目库。
主管部门项目库，由各主管部门按照申报项目支出预算的要求，结合本部门的特点，对所属单位申报项目进行筛选排序后设立。
财政部项目库，由财政局根据项目支出预算管理的需要，结合财力可能，对主管部门所报项目进行筛选排序后设立。
第八条项目库实行滚动管理。
第三章项目申报
第九条市财政局统一制定项目申报文本、项目支出预算报表体系。主管部门按照省财政厅编制部门预算的要求，统一汇总向财政局申报项目支出预算。
第十条申报条件
申报的项目应当同时具备以下条件：
（一）符合国家有关方针政策和财政资金支持的方向、范围；
（二）属于本部门行政工作和事业发展需要安排的项目；
（三）有明确的项目目标、组织实施设计和科学合理的项目预算，并经过充分的研究和论证。
第十一条项目按照申报要求分为新增项目和延续项目。
新增项目，是指本年度新增的需列入预算的项目。
延续项目，是指以前年度批准的，需在本年度预算中继续安排的项目。
第十二条申报要求
（一）新增项目必须按照财政局的要求填报项目申报书的有关内容并附相关材料。
（二）延续项目中项目计划及项目预算没有变化的，可以不填写“项目申报书”；项目计划和项目预算发生较变化的，需重新填写“项目申报书”并附相关材料。
（三）主管部门应当按照财政局规定的时间报送项目申报材料，项目申报材料的内容必须真实、准确、完整。
第十三条申报程序
（一）项目单位应当按照预算管理级次申报项目，不得越级上报。
（二）主管部门对项目单位申报的项目审核后，将符合条件的项目纳入主管部门项目库。
（三）对进入主管部门项目库的项目，主管部门择优排序后汇总向财政局申报。
第四章项目审核
第十四条项目审核的。内容主要包括：
（一）资格审核：项目单位是否属于xx市预算单位
（二）形式审核：申报材料是否符合规定的填报要求，相关材料是否齐全等；
（三）内容审核：申请项目的立项依据是否真实可靠，项目预算是否合理；
（四）申报项目排序是否合理等。
第十五条财政局对主管部门申报的项目进行审核后，对符合条件的项目，经与部门协商后，排序纳入财政局项目库。
第十六条对预算数额较或者专业技术复杂的项目，财政局和主管部门可以组织专家或者托中介机构进行评审。
第五章项目支出预算的核定与项目实施
第十七条市财政局根据国家有关方针、政策和部门单位的工作任务、事业发展目标，确定当年项目安排的原则和重点，并根据年度财力状况和项目排序，安排项目支出预算，列入市级年度预算。
第十八条财政局在规定的时间内，对各主管部门报送的预算进行审核汇总，上报市政府审定。经市人民代表会批准后，及时向市级行政事业单位批复。
第十九条主管部门要按照核定的项目支出预算组织项目的实施，并责成项目单位严格执行项目计划和项目支出预算。
第二十条项目支出预算一经核定，部门和项目单位不得自行调整。预算执行过程中，如发生项目变更、终止、调整预算的，必须按照规定的程序报批。
第二十一条项目完成后，结余的资金经报市财政局批准同意后，可结转下一年度使用。国家另有规定的，从其规定。
第二十二条按照规定实行政府采购的项目，应当纳入政府采购预算，并按照国家关于政策采购的规定执行。
第六章项目的监督检查与绩效考评
第二十三条市财政局、主管部门以及项目单位等要对项目的实施过程和完成结果进行监督、检查。对违有关法律、法规和财务规章制度的，依法进行处理。
第二十四条项目完成后，项目单位要及时组织验收和总结，并将项目完成情况报主管部门；主管部门要将项目完成情况汇总报送财政部。
第二十五条对年度预算安排的项目实行绩效考评制度，考评工作由主管部门和市财政局组织实施。
第二十六条主管部门和市财政局要将项目完成情况和绩效考评结果作为以后年度审批立项的参考依据。
第七章附则
第二十七条市专门设立的有关事业发展专项计划类项目支出预算，可比照本办法规定的原则管理。
第二十八条基本建设投资、企业挖潜改造资金、农业产业化专项资金、科技三项费用等资金中列入市级部门预算中的项目，按照国家有关规定和本办法规定的原则管理，并纳入市财政局项目库。
第二十九条本办法由市财政局负责解释。
第三十条本办法自发布之日起实施。
行政管理制度11
一、公章管理制度
第一条酒店各部所使用的各类公章按本制度规定进行管理。
第二条总经理办公室对所有公章均要登记造册，由使用部门签字领用。
第三条各部门公章应根据其种类，由部门经理、文员或指定专人保管、使用。各部门经理对本部门所用公章负责。
第四条因工作需要刻制新公章，由部门经理提出书面请示，报总经理批准后，总经理办公室办理有关手续刻制，并发文启用。
第五条掌管公章的人员调动时，部门经理要负责公章移交。部门经理调动时，由总经理办公室负责公章的监交。
第六条所用公章要妥善保管，按规定使用，确保使用安全。掌管人员要对公章负全部责任。
第七条不使用的公章，应交回总经理办公室，登记注销，由总经理办公室按规定报废处理。
第八条本制度自#年#月#日起执行。
二、文件收发管理制度
第一条收到公文后，首先要进行登记。公文包括上级来文、下级请示件、同级呈送件。要逐件进行登记，内容包括问序号、收文日期、来文单位、文件标题、文号、密级、份数、领导批示、承办情况、归卷号。
第二条根据文件的性质、内容、密级、阅读对象和具体要求，呈报总经理进行批阅。
第三条根据总经理批示，转交有关人员办理。
第四条需传阅的文件要专设文件本，并附文件传阅单，及时递交有关人员进行传阅。
第五条对于总经理批示要求及时办理的事项，要进行检查、督办。要准确、真实、全面、及时地反馈公文办理信息。
第六条对所需办复的文件、信件，要做到件件有着落，事事有回音，凡电复或面复的要注明当事人、时间、情况和答复意见。
第七条阅办后的文件要及时（或年终）收回归档。
第八条本制度自#年#月#日起执行。
三、酒店办公用品发放制度
第一条酒店各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品。
第二条各部室指定专人管理办公用品。
第三条各部门于每月28日前将下月所需办公用品计划报办公室。办公室于每月6日前一次性将办公用品发放至各部门。
第四条采购人员根据计划采购、进货，保证供应。
第五条办公用品入库和发放应及时记账，做到账物相符。
第六条任何人未经允许不得进入办公用品库房，不得挪用办公用品及其他物资。库房要做到类别清楚、码放整齐。
第七条加强管理和消防工作，防止被盗、失火。
第八条本制度自#年#月#日起执行。
四、酒店办公用具使用管理规定
五、酒店保密规定
1 、酒店的保密工作是指对可能发生的泄密和窃取活动采取的系列防范措施。
2、保密工作原则：积极防范，突出重点，严肃纪律。
3、全体员工应做到：严守秘密，不得以任何方式向酒店内外无关人员散布、泄漏公司机密或涉及公司机密。
4、文件和资料的保密：
（1）拟稿。文稿的拟定者应准确定出文稿的密级。
（2）印制。文件统一由行政管理部门印制。
（3）复印。复印秘密文件和资料，由部门经理批准。
（4）递送。携带秘密文件外出，由两人同行，并包装密封。
（5）保管。秘密文件由行政管理部门统一保管，个人不得保存。如需借阅，由部门经理批准，并与当天收回。
（6）归档。没有解密的文件和资料存档时要在扉页上注明原定密级，并按有关规定执行。
（7）销毁。按档案管理的有关规定执行。
5、保密内容按以下三级划分：
（1）绝密级：
①酒店领导的电传、传真、书信；
②非公开的规章制度、计划、报表及重要文件；
③酒店领导的个人情况；
④正在研究的经营计划与具体方案。
（2）机密级：
①酒店电传、传真、合同；
②员工档案；
③组织状况，人员编制；
④人员任免（未审批）。
（3）秘密级：
酒店的经营数据、策划方案及有损于酒店利益的其他事项。
6、细则：
（1）不得向其他员工窥探、过问非本人工作职责内的公司机密。
（2）严格遵守文件（包括传真、计算机盘片）登记和保密制度。秘密文件存放在有保密设施的文件柜内，计算机中的秘密文件必须设置口令，并将口令报告公司总经理。不准带机密文件到与工作无关的场所。不得在公共场所谈论秘密事项和交接秘密文件。
（3）严格遵守秘密文件、资料、档案的借用管理制度。如需借用秘密文件、资料、档案，须经总经理批准。并按规定办理借用登记手续。
（4）秘密文件、资料不准私自翻印、复印、摘录和外传。因工作需要翻印、复制时，应按有关规定经办公室批准后办理。复制件应按照文件、资料的密级规定管理。不得在公开发表的文章中引用秘密文件和资料。
（5）会议工作人员不得随意传播会议内容，特别是涉及人事、机构以及有争议的问题。会议记录（或录音）要集中管理，未经办公室批准不得外借。
（6）调职、离职时，必须将自己经管的秘密文件或其他东西，交至总经理，切不可随意移交给其他人员。
（7）酒店员工离开办公室时，必须将文件放入抽屉和文件柜中。
（8）对外披露信息，按酒店规定执行。
（9）酒店所有员工及管理人员要严格执行保密制度，发现失密、泄密现象，要及时报告，认真处理。对失密、泄密者，给予50—100元扣薪；视情节轻重，给予一定行政处分；造成酒店严重损失的，送有关机关处理。
行政管理制度12
行政办公室管理制度办公室工作是公司的窗口，是关系到公司整个工作上请下达的重要环节，为了使办公室的工作真正达到服务、协调、高效的目的，更好地发挥好办公室工作的职能，特制定本工作管理制度。
(一)请示报告制度：
1．向总经理报告接收到的重要信息、重大事件和其他重要情况，同时请示及时处理的意见。
2．及时报告上级的文件、电话通知和交办的急事，并根据领导的批示意见，及时有效地处理好这些工作。
3．对突发的紧急事件，立即请示报告，并根据领导批示意见立即办妥，事后汇报办理情况。
4．对有争议的工作和事情而决定不下，应请示报告，在取得领导明确批示意见后，即开展工作。
(二)文件的起草、校对、审批、传阅制度：
1．公司的重要文件由秘书起草，编好文件编号、标明拟发单位(人)、印制份数，呈报总经理审批后，交付打印，并在校对无误后，交由档案员上报下发，同时做好登记。
2．各部门起草的文件，经由秘书审阅，呈报主管领导或总经理审批后，交付打印，由档案员上报下发，同时做好登记。
3．上级来文，由秘书进行登记，并填好文件传阅审批单，呈报总经理阅批。同时根据总经理批示的意见进行传阅、督办、并做好文件的回收、转存。
(三)印信管理制度：
1．印信的种类：公司印章、部门章、总经理名章、总裁名章。
2．印信的使用规定：对公司经营权有重大关连、涉及政策性问题或以公司名义对政府行政、税务、金融等机构以公司名义的行文，盖公司印章。如需要，还应加盖总经理名章或总裁名章；
各部门于经办业务的权责范围内及对于公民营事业、民间机构、个人的行文以及收发文件时加盖部门章。
3．印信盖用：文件需用印，经核准后连同经审核的文件稿等交监印人用印。
4．各种印信由监印人负责保管，印章因公外出使用，做好登记备案，如有遗失或误用，由监印人全权负责。
5．监印人对未经核准的文件等，不得擅自用印。
6．印信遗失时除立即向上级报备外，并应依法公告作废。
7．禁止携带有印鉴的空白信件。
8．开启和报废印鉴，均须按有关规定正式行文，由办公室统一承办。
(四)保密制度：
1．为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。
2．公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序确定在一定时间内只限一定的人员知悉的事项。
3．公司附属机构及职员都有保守公司秘密的义务。
4．公司保密工作实行既确保秘密又便利工作的方针。
5．公司秘密包括的事项：
1〉公司重大决策中的秘密事项；
2〉公司尚未讨诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；
3〉公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、主要会议纪录；
4〉公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表；
5〉公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；
6〉公司职员人事档案、工资性、劳务性收入资料；
7〉经公司确定应当保密的其他事项。
6．保密措施：
1〉属于公司秘密的文件、资料和其他物品的制作、收发传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由公司档案员负责执行；
2〉非经总经理批准，不得复制和摘抄；
3〉在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的应经总经理批准；
4〉不准在私人交往和通信中泄露公司秘密；
不准在公共场所谈论公司秘密；
不准通过其它方式传递公司秘密。
7．责任与处罚：
出现下列情况之一者，给予警告，并扣发工资30元以上500元以下：
1〉泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；
2〉违反本制度第6条规定的秘密内容的；
3〉已泄露公司秘密但采取补救措施的；
出现下列情况之一者，予以辞退并酌情赔偿经济损失：
1〉故意或过失泄露秘密，造成严重，后果或重大经济损失；
2〉为他人窍取、刺探、收买或违章提供公司秘密的；
3〉利用职权强制他人违反保密规定的。
(五)会议管理制度：
1．开会准备：
1〉拟定会议内容、目的、归纳会议事项与要点；
2〉决定会议的方式，如出席人员、会场、时间等；
3〉会场准备。如会议横幅、扩音设备、桌椅等。
2．主持会议须知。
3．参加会议人员需知。
4．列席参加公司的例会或行政领导办公会时应做好会议的记录，需形成会议纪要的做好有关覆行手续。
(六)考勤及请消假制度：
1．公司机关人员应自觉遵守组织纪律，严格上下班打卡制度。如遇特殊情况未能按时打卡，应在次日由部门负责人出具证明并签字，再由办公室签字后方予补勤。否则视同迟到或早退处理。
2．公司机关人员有事请假，需写出请假条，经批准后方可休假。否则视同旷工处理。请假在半天之内，经部门负责人签批；
一天之内经分管经理批准；
一天以上需经总经理批准。并在休假后及时向签批领导消假。
3．考勤管理规定第一条为加强公司职员考勤管理，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司全体职员。
第三条职员正常工作时间为上午8时30分至11时，下午1时30分至5时，每周六下午不上班，因季节变化需调整工作时间时由办公室另行通知。
第四条公司职员一律实行上下班打卡登记制度。
第五条所有职员上下班均需亲自打卡，任何人不得代理他人或由他人代理打卡，违犯此条规定者，代理人和被代理人均给予记过一次的处分。
第六条公司每天安排人员监督员工上下班打卡，并负责将员工出勤情况报告值班领导，由值班领导报至人力资源部，人力资源部据此核发全勤奖金及填报员工考核表。
第七条所有人员须先到公司打卡报到后，方能外出办理各项业务。特殊情况需经主管领导签卡批准，不办理批准手续者，按迟到或旷工处理。
第八条上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处，超过30分钟以上者，按旷工半日论处。提前30分钟以内下班者按早退论处，超过30分钟者按旷工半天论处。
第九条员工外出办理业务前须向本部门负责人(或其授权人)申明外出原因及返回公司时间，否则按外出办私事处理。
第十条上班时间外出办私事者，一经发现，即扣除当月全勤奖，并给予警告一次的处分。
第十一条员工一个月内迟到、早退累计达三次者扣发全勤奖50%，达五次者扣发100%全勤奖，并给予一次警告处分。
第十二条员工无故旷工半日者，扣发当月全勤奖，并给予一次警告处分，每月累计三天旷工者，扣除当月工资，并给予记过一次处分，无故旷工达一个星期以上者，给予除名处理。
第十三条职工因公出差，须事先填写出差登记表，副经理以下人员由部门经理批准；
各部门经理出差由主管领导批准；
高层管理人员出差须报经总裁批准；
工作紧急无法请假时，须在总经理办公室备案，到达出差地后应及时与公司取得联系。出差人员应于出差前先办理出差登记手续并交至人力资源部备案。凡过期或未填写出差登记表者不再补发全勤奖，不予报销出差费用，特殊情况须报总经理审批。
第十四条当月全勤者，获得全勤奖金XX元。
(七)接待管理制度：
1．做好来宾的接待工作，应做到文明、礼貌、热情并向接待领导做好引见工作。
2．公司招待就餐原则上在酒店。到酒店就餐，必须到办公室开派餐单方可。如遇特殊情况需外出就餐，必须经总经理批准后方可，并于次日向总经理报帐签字。
3．办公室每月汇总酒店的就餐明细，报总经理审阅，严格控制好招待费的开支。
(八)通讯费用管理制度：
公司通讯费用每月由办公室负责到电信局对帐结算。尔后报总经理审阅签字后方可报销。
总经理的手机费用按实报销。中层以上干部的手机费用按每月300元包干使用，节支归公司所有，超支部分按每季度的考核从本人的工资中抵扣。
(九)打字复印及印刷品的管理制度：
1．公司各部门的微机、复印机的日常耗材由各部门各办公室提供使用明细，经办公室报总经理审批后统一购买发放，发放时由领用人签字。办公室微机管理员建立每台机器耗材的使用数量及价值回收台帐，并必须做到帐物相符。
2．公司各部门使用的印刷品、部门负责人提报规格明细和数量，经办公室报总经理审批后统一印刷，均由档案室进行登记入帐，并负责管理发放，属公司的列管理费，属下属单位的列施工费用。档案室对印刷品的管理必须做到帐物相符。
(十)办公用品的购置与发放管理制度：
1、公司所有办公用品的购置都必须经总经理审批后方可购置。
2．低值易耗办公用品各部门每月初应向办公室提报所购物品的明细，办公室将根据库存情况，上报审批后统一购置。
3．固定资产的购置，经审批购买后，办公室统一登记入帐，交由需用人使用。使用人应加以爱护和妥善保管，不得丢失和无故损坏，发现上述情况，将由使用人进行赔偿，赔偿金额按所丢失或损失物品的净值计算。
4．低值易耗品的发放，办公室应做好发放登记，并做到帐物相符。
(十一)档案管理制度：
l．档案的分类：
施工技术档案、财务档案、人事档案、机械设备物资档案、工程决算与工程合同档案、图集、图书、音像照片档案、文书档案、其他档案。
2．档案资料的立卷归档：
1〉立卷归档要求书写工整、字迹清晰、卷面整洁干净、严禁乱涂乱画；
2〉归档的原始记录签证应真实、齐全，日期、部位明确，严禁事后增减或涂改，使用复印件时，应注明原件存放处，以备查询；
3〉档案管理人员要根据工作需要，编制目录、卡片、索引等检索工具，编辑档案文件汇集的各种参考资料，以便于查阅。要定期检查档案存放状况，对破损或变质的档案应及时修补、复制或，作其他技术处理，机密文件、资料归档要注意保密，并采取专门的保密措施，专门保管。
3．档案资料的立卷归档的时限：
1〉文书文件等类档案资料每年内归档一次；
2〉财务档案每年归档一次；
3〉施工技术档案，质量体系运行管理资料在工程竣工验收后12日内完成归档工作。
4〉工程经济档案，在每项工程竣工验收后，半年内，完成归档工作。
5〉公司人事档案、职工技术、职工劳资、社会保险及车辆档案每年度内整理归档一次；
6〉质量安全资料档案每年度内整理归档一次；
7〉公司大型机械设备档案每年度内整理归档一次。
4．档案的查阅与借用：
1〉档案归档后，需查阅或借用时，必须经专业部门的负责人办理查阅或借用手续，并由档案员做好登记，否则任何人无权查阅或借用；
2〉凡属公司需对外保密的档案资料，必须经总经理批准，办好登记手续后，方可查阅或借用；
3〉各种图集、书籍、文书档案由档案员办理查阅或借用手续；
4〉查阅档案资料只限所查范围，不得翻阅无关内容，对档案资料必须注意爱护，不得损坏，不得涂改、勾画、剪截和拆卷，更不准抽取或撕毁张页等。如发现上述情况，档案员有权立即制止，停止查阅；
并按有关规定予以处理；
5〉对批准摘抄、复制和借出的档案资料，必须妥善保管，不准公布、翻印、转借和扩大阅读范周围；
6〉利用档案资料完毕后，要亲自送还，经审查无误注销查借手续。
5．档案鉴定销毁：
1〉按照国家标准，档案保管期限划分为永久、长期、短期三种。永久指无限期保存；
长期保存为16--50年；
短期保存为15年以下；
2〉短期保管的档案，15年期满后应组织鉴定小组进行复查，经领导批准后可以销毁；
长期保存的档案满50年，经鉴定小组再次鉴定确无继续保存的必要，经领导和有关都门批准后方可销毁；
3〉对需要销毁的档案，要编造档案销毁清册，按照规定的标准手续进行销毁，销毁时必须有两人以上监销，监销完毕，监销人员要签字。
4〉档案资料保管期具体分类划分详见国家档案法或青岛市档案管理规定。
(十二)公司复印机使用制度：
1．复印文件资料耍办理登记审批手续，详填复印时间、标题、份数，经主管领导或办公室主任以及核稿人批准签字后方可复印，超过30份的原则上应打字印刷。
2．不得使用复印机复印绝密文件和个人材料，否则需公司领导批准。
3．复印机由专人保管使用，其他人员非经允许不得自行开机。
(十三)公司打字管理制度：
l负责打印以公司名义发出的文件和公司领导同意印发的资料会议纪要等文件材料。
2．凡需打印的文件必须经核稿，领导签发及编号后，方可予以打印。
3．打印文件材料要办理登记手续。首先填好文印单，然后送公司或职能处室至领导以及核稿人签字后。有核稿人送打字室打印。
4．凡送打字室打印的文件、表格等，字迹要清楚，语句要通顺。
5．文件打印完毕，收稿人当面清点原稿中的正文部分及打印好的文件并签字，方可取走打印件。
6．打字室为机要部门，打字员要严守机密，做到不泄密，不失密，和打印无关的人员不能进入打印室。
(十四)公司的报刊、邮件、函电收发制度：
1．公司的公私报刊、外来邮件、外发公启、函电均由公司办公室负责收发。
2．公司各部门因公需外发函、电，经办人应到办公室审批或登记后可自行到邮局发，也可由办公室统一办理。
3．外来邮件一律经办公室签收分发。
4．凡挂号、书籍、包单、汇款单、货运单等由办公室及时通知收件人并办理签收手续。
5．一般公启函电和职员私人信件，由办公室每天收后及时送到各个部门或本人。
6．不论公私邮件办公室应随到随清，及时分发，不得丢失损坏，搁置延误。
7．报刊订购每年由办公室统一办理一次，各部门可自行根据需要书面申请，总经理批准到办公室办理。个人订购可由办公室办理。
8．报刊的收发均由办公室负责并及时分发到各部门或个人。需集中装订阅览的要做好管理工作。严禁个人私自拿走。
(十五)值班制度：
1．公司因工作需要，实行部门经理级轮流值班制，值班时应保持不漏岗、不退岗、按时交接班。
2．及时准确地传达上级指示、通知、重要信息和电话，能决定处理的事件立即办，否则及时向有关领导汇报。
3．负责处理和接待来访者，并及时处理突发事件，如匪警、匪盗、火警、水灾等事件。
4．应坚持记录值班日志。记载的内容应准确无误，实事求是。值班人应签名。
(十六)卫生管理制度：
1．办公室对办公楼内的卫生工作负全责，经常不定期的对各卫生区域的卫生责任人进行督促、检查，确保办公楼内的卫生状况始终保持整洁。
2．各卫生区域的责任人应对自己所管辖卫生区域尽到职责，经常督促检查，及时处理好出现的问题。
3．办公室对办公楼内的会议室、接待室、图纸会审室、教室和公用楼道、厕所的卫生负责，确保天天清扫，保证上述场所的卫生清洁状态。
(十七)公司车辆管理制度：
为使公司车辆规范化管理，与社会车辆管理同步，充分发挥一切车辆的使用效率，降低使用成本，特制定本制度：
1．公司运输车辆均由公司主管部门统一管理。
2．公司机关车辆均由经理办公室统一管理与调配。除公司总裁专用车外，其余均为公司共同使用。
3．公司机关车辆到市区以外办事用车，应向车辆主管部门申请，总经理批准。
4．公司机关车辆任何领导及相关部门用车，必须遵守公司用车制度，凡因私用车应事前请示经理办公室。
5．公司所有车辆行车前须认真做好例行安全检查，在运行途中应特别注意安全行驶，遵守交通规则，认真学习新的交通法规，若违规罚款由驾驶员负担。
6．司机每日要做行车日记，记录出车情况，每月向车管部门报当月的行车情况，车管部门审核。
7．公司的车辆如发生交通事故，在30分钟内必须向公司分管部门报案，说明事故原因，不允许驾驶员或相关者随意处理，否则事故赔偿及善后处理由其本人负责，交通事故的处理结果都要有当事人签名。
8．对违反交通规则或因本人平时对车辆没有很好检查各安全部位，造成伤害时，其赔偿金额由当事人负担。
9．如发生交通事故当事人受伤时，应迅速送到附近医院进行治疗，应记录下对方车辆的驾驶证号和车牌。记录事故现场目击者的姓名、住址和联系电话，对模糊不清或把握不准的问题不能回答交通警察的询问，除完全认定是自己的过失外，不能把原因全部揽于自己。
10．年度审验均由公司车辆主管部门组织，各种车辆在接到年审通知后，一律按年审要求进行保养修理，达到一次上线合格。如三次达不到合格，罚车主负责部门500—1000元。
11．节假日需要用车的部门或个人，应呈请领导批准后方可调派。
12．对批准的'非公用车人应负担使用里程的油料费用和过路费。
13．特殊情况如职员重病必须用车的经批准可以免费使用。
14．驾驶员不准把车交给无证和转借他人驾驶，发现类似情况一次者立即开除，发生交通事故的一切费用由本人承担。
15．油料消耗控制标准：桑塔纳轿车百公里10公升，五十铃大头百公里10公升，大面包百公里12公升，吉普百公里10公升，皇冠百公里12公升，……车百公里…公升。
16．修理及保养应根据车辆技术要求及规定保养里程进行定期保养，因不及时保养、经检查造成车辆各部位提前受损，比同类车辆提前搞三保的费用自己负担50％，需要修理的车辆提前以文字形式说明要修理的部位，填报修理审批表，报分管部门审批，到指定定点修理厂进行修理，费用由公司核实无误后统一结算，修理期伺更换的零部件应带回公司认定。
17．车辆报修应根据报修申请填报表的项目修理，经分管部门认定后方可进厂修理，填报表没出现的修理项目自行修理的由本人负担。
18．建立各种车辆的技术和维修档案，以便查询。
19．奖励办法：修理费今后不做考核，但超出范围的修理费由个人负担，油按节余额的70％奖励个人，亏油按每公升市场价罚。如发现有弄虚作假现象一次，报经理批准开除。
20．购买新车装璜一次性完成(坐套各一套，铺底)其它费自负。
21．年内出现一次交通事故，修理费超出同类车辆300元以上，亏油及对车辆保养不良的驾驶员不能晋升，情节严重的调离本工作岗位。
22．驾驶员应有敬业精神，讲究职业道德，端正驾驶作风，与用车部门搞好协作，未经领导批准不准用公车办私事，工作积极主动，服从领导，同事之间搞好团结互助，有事提前请假，不准无故缺勤。
23．爱护车辆，保持车辆内外清洁，出车前要坚持三检四制，即做到机油、汽油、车油、冷却水、轮胎气压、制动转回、喇叭、灯光安全准确可靠，保证汽车处于良好状态，确保交通安全。
24．以上制度各部门以及总公司直属单位均应执行。
（十八）职员基本纪律：
1．守时：
1〉按时上下班，不迟到，不早退；
2〉提前10分钟进入工作状态；
3〉按时参加业务例会。
2．仪表：
1〉按规定着装，工作时间男职员穿中、深色西装，深色皮鞋、浅色衬衣，佩戴领带；
女职员穿职业装；
不得穿牛仔裤、旅游鞋；
2〉男职员头发不过耳部、不留胡须；
女职员不得留奇异发式，不得浓妆艳抹；
3〉工作时间讲普通话；
4〉员工之间应互相称职务；
5〉工作时间佩戴工作卡。
3．礼貌：
1〉礼貌待人，员工之间早晨上班相互问侯，下班时互道再见；
2〉客人来访，接待人员应起立面带微笑，向客人问好；
3〉来访客人要离开时，必须送到门口；
4〉在公司内不许与客人争道而行；
5〉接听电话首先讲“你好，XX。”传话声音要轻且清晰；
6〉尊重领导，尊重同事。
4．整洁：
1〉外出或下班、工作完毕，办公桌面保持整洁，只允许放茶杯及文具；
2〉办公桌椅不许挂放任何衣物；
3〉公司各种设施未经许可不得张贴图片等；
4〉保持办公区域清洁，不得随地吐痰、乱扔杂物；
5〉离开办公室请将椅子推至桌底；
6〉不准向窗外乱扔杂物等。
5．保密：
1〉公司下发各种文件均须保密，要妥善保存，不得遗失外借；
2〉不在公共场所谈论集团业务，不做有损集团形象的事宜；
3〉进入他人办公室，未经主管人员许可，任何人不得随意翻阅他人的文件；
4〉倡导提合理化建议，但不允许背后议论集团或公司事务。不谈论个人收入。
6．秩序：
1〉办公区域不许嬉戏打闹，不许大声喧哗，不许闲聊、打牌、下棋；
2〉公司内禁止吸烟；
3〉工作时间禁止阅读娱乐性的书籍或无关报刊；
4〉工作时间不准打私人电话，确有急事要简短；
5〉工作时间不许串岗，办事不许拖拉或无故逗留，办事完毕即离开；
6〉工作时间不准私人会客，工作时间不得进餐。
7．节俭1〉爱护公司设施，造成损坏、丢失，照价赔偿；
2〉节约水电及一切办公用品。
行政管理制度13
行政事业单位的预算控制主要有以下几个方面：
（一）预算的概念
预算是指行政事业单位结合管理服务目标及资源调配能力，经过综合计算和全面平衡，对当年或者超过一个年度的管理服务和财务事项进行相关经费、额度的测算和安排的过程。
行政事业单位应当建立预算管理体系，明确预算编制、审批、执行、分析、考核等各部门、各环节的职责任务、工作程序和具体要求。
（二）预算的编制
事业单位预算管理部门主要负责拟订预算目标和预算政策；制定预算管理的具体措施和办法；组织编制、审议、平衡年度预算草案；组织下达经批准的年度预算；协调、解决预算编制和执行中的具体问题；考核预算执行情况，督促完成预算目标。
单位应当加强对预算编制环节的控制，对编制依据、编制程序、编制方法等作出明确规定，确保预算编制依据合理、程序适当、方法科学。
单位可以选择或综合运用固定预算、弹性预算、零基预算、滚动预算、概率预算等方法编制预算。
（三）预算的执行
对预算指标的分解方式、预算执行责任制的建立、重预算项目的特别关注、预算资金支出的审批要求、预算执行情况的报告与预警机制等作出明确规定，确保预算严格执行。建立预算执行责任制度，对照已确定的责任指标，定期或不定期地对相关部门及人员责任指标完成情况进行检查，实施考评。
单位预算管理部门应当运用财务报告和其他有关资料监控预算执行情况，及时向单位决策机构和各预算执行单位报告或馈预算执行进度、执行差异及其对预算目标的影响，促进预算目标的全面完成。
（四）预算的调整
需要调整预算的，应当报经原预算审批机构批准。
（五）预算分析与考核
行政事业单位应当加强对预算分析与考核环节的控制，通过建立预算执行分析制度、审计制度、考核与奖惩制度等，确保预算分析科学、及时，预算考核严格、有据。
行政管理制度14
一、目的
为了规范公司行政办公用品采购，加强对采购行为的监督管理，提高资金的利用效益，促使采购在公开、公平、公正的前提下，依据质量第一、价格优先的原则进行，特制定本规定。
二、适用范围
本制度适用于公司日常办公用品、办公设施设备、办公家具等实物资产，以及公司活动用品等零星物品的采购。
三、管理职责
行政采购专员负责行政办公用品的物资采购
四、内容
（一）申购审批流程
1、各部门耗材专员按标准配置领用日常办公用品和设备，日常办公用品由行政采购专员定期集中采购，存于公司库房。
2、员工若因工作需要增加标准配置外的其他用品，应逐级申报审批。
3、单价金额100元以上500元以下的物资申购，由使用人或使用部门内勤填写《请购单》，经本部门负责人、行政负责人批准后，由行政采购专员购买。
4、单价金额500元以上的物资申购，由使用人或使用部门填写申请，逐级审核并报公司省总或省副总批准后，由行政购买。
5、涉及金额较大的特殊采购，除按上述程序审批外，还应交总公司审核。
（二）常规物资采购方式
1、常规物资指常用办公用品、办公设施设备等物资。
2、行政负责寻找、甄别、建立常规物资的长期供货方，签长期合作合同。
3、每年至少一次对公司长期供货商进行评价，评价内容主要包括服务、质量、产品质量、价格、售后服务等情况，不能满足公司需求的应及时更换。
4、采购工作应在收到《申购单》、《请示签》后两天之内完成。
（三）非常规物资采购方式
1、非常规物资指除开发项目设计、工程、预算、市场推广专业采购外公司所需物资，如公司活动用品等。
2、根据需采购物资性质、金额大小、交货时间要求等因素，主要采取
三种方式进行采购：公开招标、邀请招标、询价采购，由行政外勤具体实 施。
3、采购工作应及时完成，不得影响工作的正常推进。
（四）其它
1、日常用品完成采购后，应及时到行政内勤处办理登记入库手续；其他类采购应在使用人处办理验收手续。凭入库或验收签字到财管中心办理财务手续。
2、及时准确地提供所采购物资的维护保养人名单、地址和电话，积极联系维护人员上门保养，完善售后服务。
3、及时完善财务借款手续，做到一事一清，在取得票据的一周内在财务销账。
4、按公司财务管理和合同管理规定，金额在(单项)伍仟元以上的采购应签订采购合同，并严格按合同条款执行。
5、主动征求员工对办公用品的意见，及时调整和改善品质，以满足办公需求。
6、各公司行政每年至少安排一次对所购办公用品的市场询价工作，由非行政外勤人员执行，以监督行政采购工作。
五、本制度由集团董事会办公室负责解释并归口管理。
六、本办法自发布之日起执行。
集团有限公司 年月日
行政管理制度15
第一章总则
第一条根据国家公文处理的有关规定，并结合XX管理有限公司（以下简称公司）的实际情况，制定本办法。
第二条本办法所称公文是指公司及下属机构在经营管理活动中撰写和使用的或机关、团体、企事业单位传送给公司的各类公文。
第三条公司办公室负责和协调公司的公文处理工作，主要任务是：
(一)对公司公文处理工作进行指导和培训；
(二)统一收发、拟办、传递系统内外单位发送给公司的所有公文；
(三)负责公司名义公文的核稿、报批、缮印、盖章、发送；
(四)负责各类公文的立卷、归档、借阅、回收等管理工作。
(五)公司办公室设专人负责公司各类公文的处理工作；
公司其他部门也应指定人员负责对本部门职责权限内公文的处理工作。
第四条公文处理应坚持实事求是、精简、高效的原则，按照行文要求和公文处理规定进行，做到及时、准确、安全。
第二章公文种类第五条公司常用的公文种类有：
(一)请示，用于向上级单位请求指示和批复事项的文种。
(二)申请，用于向上级管理单位或职能部门请求批准事项或要求的文种。
(三)报告，用于向上级单位汇报工作、反映情况、提出意见或建议，答复上级单位查询的文种。
(四)通知，用于发布规章制度、任免干部、部署工作、转发主管单位、含隶属关系的管理单位的文件或主管领导的批示、批转下级单位的公文的文种。
(五)批复，用于答复请示、申请事项的文种。
(六)规定，用于对某一具体事项做出安排，要求有关部门、人员遵照执行的文种。
(七)决定，用于对重要事项做出决策和安排的文种。
(八)决议，用于经会议讨论通过的重要决策事项的文种。
(九)意见，用于对重要问题提出见解和处理意见，阐明公司指导原则的文种。
(十)通报，用于表彰先进、批评错误、传达重要精神或情况、介绍工作经验的文种。
(十一)会议纪要，适用于记载和传达会议决定事项、主要精神，要求与会单位共同遵守、执行。主要有董事会会议纪要、总裁办公会纪要、总经理办公会纪要。各类会议纪要，需简明扼要、精练准确，由办公室整理印发的文种。
(十二)函，用于彼此无隶属关系的公司内部各单位之间相互商洽工作、询问答复问题，公司或公司部门向业务协作关系单位提出要求或答复的文种。
(十三)合同(协议)，公司或被授权的业务单位或部门按《合同法》等有关法规，与公民、法人或其他经济组织之间签署的应承担民事责任的法律公文。
第六条文件划分，公司在经营管理过程中形成的各类文件作如下划分：
(一)凡属下列事项可以公司名义行文，文头用“XX祥云医院管理有限公司文件”：属于重大的或涉及整个公司的事项，向上级各部门的请示、报告；
与上级各部门的联合行文；
编制、制定公司年度综合计划及中长期发展战略；
发布公司有关重大事项的规定、决定、决议、意见等；
涉及所属企业的管理体制、机构编制、人事任免、重要问题处理等重大事项；
其他重要事项的行文；
(二)凡属下列事项可以办公室名义行文：属于一般事项，向上级对应部门的请示、报告；
公司范围内的一些具体工作；
公司会议及具体事项的通知；
其他须以办公室或业务部门名义行文的事项；
(三)凡属下列事项也可以公司名义行文：按照公司职能规定，属于部门具体业务，需要指导下级单位或对口部门开展工作的；
其他须以各部门名义行文的事项。
第三章公文格式
第七条行文格式。正规公文的格式一般由秘密等级、紧急程度、发文单位(文头)、发文字号、签发人、红色反线、标题、主送单位、正文、附件、发文单位署名、成文日期、印章、主题词、抄送单位、印制单位、印制日期等组成。公司发文分上行文：请示、报告；
下行文分：通知、通报、决定、决议、批复。
(一)涉及公司秘密的公文应当分别标明“绝密”、“机密”、“秘密”，并标明份数、序号。
(二)紧急公文应当根据紧急程度，分别标明“特急”、“紧急”。
(三)发文单位应当使用全称或规范化简称；
联合行文，主办单位应当排列在前。文头字一律套红印刷。文件文头与正文用红色反线隔开。红色反线上方留三分之一天头的为上行文头；
留四分之一天头的为下行或平行文头。
(四)发文字号，包括单位代字、年份、序号。年号一律要全称，不能写为后两位数字，并且用方括号〔〕，不能用圆括号()或尖括号《》。总公司发文统一格式为“祥云医字〔年份〕×号”，×号不以“0”作为虚号。
(五)上报的公文，应当在首页附：发文签。
(六)公文标题应当准确简要地概括公文的主要内容并表明文种。标题中除法规、规章用书名号外，一般不用标点符号。
(七)主送单位，一般写在公文标题之下，正文之前，后加冒号，主送单位的全称、特称、单称，均应使用统一的表达形式，不能随便排列。
(八)公文如有附件，应当在正文之后、成文时间之前注明附件顺序和名称。
(九)成文时间一般以负责人签发日期为准。
(十)公文除会议纪要外，应加盖公章。公章加盖在成文日期之上，发文单位署名一般省略不写。联合发文单位都应加盖公章。主办单位的印章应排列在前。
(十一)公文主题词由表现公文内容归属、主题内容的词或词组和表现公文形式特点的词组组成。按先“内容”后“形式”的顺序排列词目，每一公文标引主题词的数量一般不超过5个词或词组。主题词的位置在成文日期之下，阅知范围之上。
第八条合同(协议)的格式按照公司合同管理办法执行。
第九条公司公文用纸幅面规格采用国际标准A4型。
第四章行文规则
第十条公司及公司各部门的行文关系，应当严格按照各自的隶属关系和职权范围确定，统一按公司名义下发。
第十一条向下级单位的重要行文，应当同时抄送上级单位。
第十二条各部门未经公司主管行政副总裁审阅、总裁签批同意，不得擅自向下行文。
第十三条请示应当一文一事；一般只写一个主送单位，如需同时送其他单位，应当用抄送形式，但不得同时抄送下级单位。除领导直接交办的事外，“请示”不得直接送领导个人。
第十四条报告中可以提出意见或建议，但不得夹带请示事项。
第五章收文办理
第十五条收文办理一般包括签收、登记、拟办、批办、分送、传阅、承办、催办、查办、存档等程序。收文编号分为单位X字〔年份〕×号。
第十六条签收、登记、拟办、分送由办公室负责。签收时应注明时间、份数、急缓程度；拟办时要附公文处理单，并签注拟办建议。
第十七条对传阅公文、资料，应速传速阅，一般不得超过两天，并注明传出时间。加急件应随到、随传、随阅，必要时可集体阅读。对需送几位领导传阅的公文，办公室应按领导排序由前向后递送。办理公文传阅、传批的办公室人员应随时掌握公文去向并予以记录。除领导另有指示外，不应将公文在领导之间自行传递。
第十八条审批公文时，对有具体请示事项的，主批人应明确签署意见、姓名和审批日期。其他审批人圈阅视为同意；没有请示事项的，圈阅表示阅知。
第十九条对所属企业上报的需要办理的公文，各部门应进行审核。审核的重点是：是否应由本部门办理；内容是否符合公司规定；涉及其他部门职权的事项是否已协商、会签；文种使用、公文格式是否规范，是否符合行文规则。对符合规定的公文，公文办理者应及时处理公文，对不属于本部门职权范围或者不适宜由本部门办理的，应当迅速退回办公室并说明理由。
第二十条公文办理中遇有涉及其他部门职权的事项，主办部门应主动与有关部门协商。
第二十一条根据办理公文件件有着落、事事有交代的要求，建立三类催办制度，做到紧急公文跟踪催办，重要公文重点催办，一般公文定期催办，使催办贯穿于公文处理的各个环节。
(一)凡送公司领导批示的公文、下属医院与网络公司送隶属管理机关的公文和总裁办公会、公司周例会等上交办的事项，由总裁办负责催办；
(二)公司各部门承办的公文和申报的公文由各主办部门专人负责催办。
第六章发文办理
第二十二条发文办理一般包括拟稿、审核、签发、翻译、缮印、校对、用印、登记、分发等程序。
第二十三条草拟公文应当做到：
(一)符合国家的法律、法规和方针、政策及有关规定，符合上级单位或领导的工作指示，并同现行有关公司规章制度相衔接。如提出新的政策规定，应加以说明。
(二)情况确实，观点明确，条理清楚，层次分明，文字精练，书写工整，标点准确，篇幅力求简短。
(三)公文起草时，有关人名、地名、数字、引文必须准确。引用公文应先引标题，后引发文字号。日期应当写具体的年、月、日，日期使用阿拉伯数字。在使用简称时，应先用全称，再加以说明。
(四)公文的正文层次可以为多层：
一级标题为“一”（使用黑体，不加粗）；
二级标题为“(一)”（使用楷体）；
三级标题为“1”（使用仿宋体）；
四级标题为“(1)”（使用仿宋体）；
五级标题为“①”（使用仿宋体）。
(五)公文必须使用国家法定计量单位。
(六)公文中的数字，除成文时间、部分层次序数和词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外，应一律使用阿拉伯数字。代表数量金额的数字，应加逗号分隔符、金额单位、币种。
(七)文稿送签时，若有需要向主管领导说明的事项，应另外附简要的说明，随文稿一并送审。
第二十四条公文有些内容如涉及公司内部其他单位的职权，主办单位应事先与其他有关部门主动协商并会签；
若有不同意见，应报请主管领导裁定。对于不同意见未协商一致、又未经主管领导协调裁决的问题，一律不得上报、下发公文。
第二十五条公文的签发事宜由办公室负责承办。在送领导签发之前，先由办公室进行审核。审核的重点是：
一、是否需要行文；
二、是否符合国家的法律、法规、方针、政策及有关规定；
三、是否与有关部门进行协商、会签；
四、文种使用、行文格式等是否规范；
五、是否条理清楚，层次分明，文字精练，书写工整，标点准确。
对不符合规定的上报公文，办公室应退回呈报单位，并告知要求改正的部分。
第二十六条公文拟稿后，按以下规定签发：
(一)以董事会名义发文，由董事长签发。
(二)以公司名义发文，由总裁签发。
(三)以下属分公司名义发文，由总经理签发。
根据公司授权规则的规定，凡有权人明确授权的，被授权人也可签发。
第二十七条签发人在批签时，应表明同意与否，并签署姓名和日期。其他审批人圈阅，则视为同意。
第二十八条草拟、修改、审核、批阅、签发公文，用笔用墨必须符合存档要求，不得使用圆珠笔、铅笔、彩色笔和纯蓝墨水笔。不得在文稿装订线外书写。
第七章公文流转程序
第二十九条公司各部门接收的各类公文（包括电子、纸质资料），必须在第一时间交办公室，由办公室登记接收并进入公文流转程序。
第三十条公文运转要严格按程序办理。凡是送公司领导签批的文稿、文件，一律通过办公室登记，并附公文处理单，不要直接呈送领导个人，由办公室核稿后，按领导分工报送或提请有关会议集体讨论决定，应克服“后门文件”和“公文逆运转”等混乱现象。
公司正规公文发文的程序是：拟稿者起草公文并填写发文稿→部门负责人审核→有关部门会签(如有必要)→办公室核稿→领导签发→办公室排版缮印→办公室盖章→发文归档。
第三十一条以公司名义对外签署的合同(协议)等公文需要经有关部门会签，才能送领导审批后盖章。程序是：有关部门准备好合同(协议)→公司内部审核→送律师审核→按律师意见修改→填写合同(协议)盖章审批单，并负责办理律师审核签字→办公室阅核、签字(修改前后的合同或协议、律师签字审批单、律师修改意见等四份文件)→财务负责人阅核、签字→领导批示→经办部门到办公室盖公司章→送交有关单位。
第三十二条工作签报和电话记录作为非正规公文，按以下程序办理：起草者填写有关表单→办公室或部门负责人签字→办公室编号、登记→有关部门负责人提出拟办意见→送领导批示→有关部门办理→归档。
第三十三条公司各部门需请求公司职能部门或公司领导给予有关支持的申请、请示，以审批单形式按以下程序报送相关部门。相关部门有权决定的，直接答复提出要求的部门；超权限的，应提出拟办意见通过办公室报主管领导决定：
(一)涉及人事、薪酬、福利、编制、培训、出境的公文直接报送公司人力资源管理部；
(二)涉及资金调拨、预算管理的公文直接报送公司财务管理部：
(三)涉及有关法律事务的公文直接报送公司办公室(法律)；
(四)涉及以公司名义作广告、购置信息技术设备等实物资产的公文直接报送公司总裁办公室；
(五)凡涉及两个部门及以上的、无法确定主办部门的申请、请示送办公室处理。
第八章归档与销毁
第三十四条公文办完后，应当根据《章程》和有关规定，及时将公文审定签发后的终稿、印刷后的正本和有关材料整理立卷。电报随同文件一起立卷。
第三十五条公司领导责承有关部门办理的公文应及时到办公室办理借阅手续，及时归还，以免遗失。
第三十六条公文归档，应当根据其相互联系、特征和保存价值、期限整理立卷，要保证档案的齐全、完整，能正确反映本单位的主要工作情况，以便于保管和利用，一年归档一次。
第三十七条联合办理的公文，原件由主办单位立卷，其他单位保存复制件。
第三十八条公文复制为正式文件使用时，视为正式文件妥善保管。
第三十九条案卷应当确定保管期限。个人不得保存应当归档的文件。
第四十条没有存档和存查价值的文件，经过鉴别和领导人批准，可以定期销毁；销毁秘密公文，应当进行登记，由两人监销，保证不丢失、漏销。
第九章附则
第四十一条公文用印按照公司《印章使用与管理暂行办法》执行。
第四十二条本办法由公司办公室负责解释。
第四十三条本办法自下发之日起执行。
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