(通用)文件管理制度
在现实社会中，越来越多地方需要用到制度，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。我们该怎么拟定制度呢？下面是小编为大家整理的文件管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
文件管理制度1
1 目的
为了规范安全生产文件档案的管理,确保文件档案的完整性、合理性、科学性,使其为今后工作开展提供参考资料和文献,特制定本制度。
本制度适用于本厂与安全生产有关的文件档案的管理。
2 职责
2.1 安全管理部门负责制定本制度,并负责综合监督管理。
2.2 各单位负责本单位文件档案的管理,并负责监督检查和考核。
2.3 各单位安全员负责本单位文件档案的收集、归档和保管。
3 内容
3.1 文件资料收集 安全生产文件档案内容如下:
3.1.1 国家有关安全生产法律法规、标准规范及其他要求。
3.1.2 上级主管部门安全生产文件、批复文、领导指示材料及会议资料等。
3.1.3 本厂安全生产文件、安全生产管理制度、安全操作规程、安全会议记录材料、安全学习资料、领导指示材料等。
3.1.4 安全生产工作计划、总结、报告等。
3.1.5 各种安全活动记录、安全管理台账、事故报告、安全通报等。
3.1.6 供应商、承包商相关材料。
3.1.7 安全设施检测、校验报告、记录等。
3.1.8 安全、职业卫生评价报告。
3.2 立卷归档
3.2.1 文件资料应根据其相互联系、保存价值分类立卷,保证档案的齐全、完整,能反映安全生产主要情况,以便保管和利用。
3.2.2 应根据文件资料的'重要性,案时间永久、长期和短期等三种进行时间整理,分类归档。
3.2.3 各单位在每年2月底前对上年度的文件资料进行归档,统一保存。
3.2.4 各种文件资料按一定特征进行排列和系统化,应层次分明,编写页码,填写卷内文件资料目录。
3.2.5 不同价值,不同性质的文件资料应当区别管理,单独立卷。
3.3 档案保管
3.3.1 档案应入柜上架,科学排列,避免暴露和捆扎堆放。
3.3.2 应采取防潮、防虫措施,防止档案损坏。
3.4 档案借阅
3.4.1 文件资料档案借阅,必须借阅手续,借阅当案要注意保护,不得丢失、损坏、涂改,要如期归还,到期不能归还者,要说明情况,并办理续借手续。
3.4.2 借阅的档案要注意保密,未经许可,不得随意公开、发表或转借他人。
3.4.3 归还档案时,由档案管理人员当面查点清楚,并在借阅登记本上注销。
3.5 档案销毁
对于过期并失去保存价值的文件资料,经单位领导批准,可以定期销毁,必要时做好销毁记录。
4 相关记录
《文件档案清单》
5本制度由安全管理部门制定并负责解释,自发布之日起实施。
文件管理制度2
行政文件管理制度是企业内部管理的重要组成部分，旨在规范文件的生成、审批、存储和销毁流程，确保信息的安全性和有效性。它涵盖了文件的分类、编码、版本控制、权限分配、归档和检索等多个环节。
内容概述：
1、文件分类与编码：明确各类行政文件的分类标准，如政策法规、工作计划、会议纪要等，并设定统一的`编码体系，便于管理和查找。
2、文件审批流程：规定文件的起草、审核、批准和发布流程，明确各级人员的职责和权限。
3、版本控制：建立文件版本更新的规则，确保每个版本的可追溯性和准确性。
4、权限管理：设定文件的访问权限，防止未经授权的查看、修改或删除。
5、存储与备份：规定文件的存储介质、期限和备份策略，保证文件的完整性和安全性。
6、文件检索：设计高效的检索系统，方便员工快速找到所需文件。
7、文件归档与销毁：制定文件的归档标准和销毁程序，确保合规性。
文件管理制度3
为理顺考勤程序，规范考勤行为，严格考勤制度，确保有序经营，特制定本考勤制度。本制度适用于公司总厂区工作的全体员工（总裁、总裁助理、总经理除外）之考勤管理。
职责
人事行政部全面负责公司考勤工作之管理、监督、检查和指导，同时收集、汇总考勤数据。门岗负责收集《员工请假单》，并于每天下班前转交人力资源安全处，并对员工进、出厂区刷卡进行控制。各部门经理、各商业广场负责人要带头执行并监督本部门公司考勤制度，参与控制考勤管理，设立兼职考勤员，负责本部门考勤方面问题与人力资源安全处相互沟通。
考勤办法
本公司考勤采用智能化、数字化方式对全公司员工日常出勤情况进行管理——即刷卡考勤。倒班员工不参与刷卡，实行手工签到考勤。
考勤要求
员工考勤是公司进行正常工作秩序的基础，是支付工资、员工考核的重要依据。员工应自觉遵守考勤制度，按公司规定时间到岗和离岗，自觉刷卡，接受监督，服从管理。人力资源安全处每月统计员工的出勤情况，并于次月8日以前将公司执行层人员出勤情况表报公司办公室，由办公室进行考核；同时将各部门员工的出勤情况表及员工剩余换休时间表反馈给各部门的兼职考勤员，以此作为支付员工工资的参考。各部门倒班员工考勤记录，由兼职考勤员在《月份出勤计算表》进行统计，经所在部门领导签字确认后，于次月5号前交于人力资源安全处。考勤员严格执行公司考勤制度，切实履行工作职责，坚持原则，不弄虚作假，如实统计、汇总考勤数据，为考核各车间、处室的出勤率提供可靠依据各部门应严格执行公司考勤制度，规范本部门的考勤管理工作，人力资源安全处应监督、检查和考核各部门考勤管理工作。考勤原始记录保存时间为二年。
考勤规定
工作时间：正常工作时间为每周一至周五，每天工作8小时，具体作息时间以公司办公室下发的`通知为准。员工每天上班、下班均需刷卡（共计每日2次）。法定休假日作息时间按国家有关部门规定执行。
考勤内容
1、迟到
员工未在规定上班时间内刷卡或虽然刷卡但未到工作岗位工作的视为迟到。（因通勤火车或公司通勤班车晚点的不计迟到）迟到10分钟（含10分钟）以内扣罚10元；迟到10分钟以上1小时以内扣罚30元；无故迟到超过1小时（含1小时），视旷工半天处理，超过3小时（含3小时）视旷工一天处理；连续迟到三次或月累计迟到五次以上者除按迟到处理外，另累计旷工一次。
2、早退
员工在规定工作时间终了前刷卡离岗视为早退。早退处罚规定比照迟到条款处理。
3、旷工
有下列情形之一的视为旷工：未经请假或请假未经批准而不到岗、擅自离岗的；特殊情况下请假事后一个工作日内不补假的；假期已满，逾期未归而又无正当理由的；不服从工作调动，未按调令期限内报到上岗工作的；无故不刷卡而事后又未提供任何证明的。旷工不足4小时（含）的按旷工半天计算，5小时以上8小时以下的按矿工1天计算；旷工后出勤时间不满5天仍旷工的，其前后旷工时间连续计算。
处罚规定：旷工一日，扣罚其旷工者当月日工资的300%；连续旷工五日（含五日）以上者，扣罚其当月工资，并将其工作关系调整到培训中心待岗培训；连续旷工十五日（含十五日）以上或年累计旷工三十日（含三十日）以上者，公司有权与其解除劳动关系，并追究其违约责任。员工一年之内出现一次旷工现象则扣发其年终奖。
4、公出（即出差）
员工出差应事前填写《员工请假单》请公出假，如遇特殊情况不能按预计日期返回的，在返回后第一个工作日内补办手续，否则一律视为事假。公出期间按正常出勤核发全额工资。
5、事假
员工因事而不能上班者，应请事假。事假应事前一个工作日内办妥请假手续；若遇到临时突发事件，不能事前请假的，须电话或让他人代为请假，在获批准后，方可休假，并应在假后的第一个工作日内补办事假手续，否则视为旷工。事假以小时和天为单位计算，不足1小时按1小时计算，不足4小时（含）按半天计算，5小时（含）以上，8小时以下的按1天计算。
文件管理制度4
各群众团体、部门需要向上反映汇报重要情况或向下安排布置重要工作要求发文应分别向党委、厂部提出发文申请，并将文件底稿分别交两办审核。党委、厂部同意发文，则两办分别按党、政机构设置与业务分工统一归口以党×字、厂×字发文。群众团体文件由党委批转。
.对全厂影响较大，涉及两个以上厂领导分管范围的文件，须由党委书记或厂长批准签发。其余文件均由分管厂领导批准签发。
九条 发文的范围：
.凡是以党委、厂部名义发出的文件、通告、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报，均属发文范围。
.党委、厂部下发文件主要用于：
()公布全厂规章制度；
()转发上级文件或根据上级文件精神制订的工厂文件；
()公布工厂体制机构变动或干部任免事项；
()公布全厂性的重大生产、技术、经营管理、政治工作、生活福利等工作的'决定；
()发布有关奖惩决定和通报；
()其他有关全厂的重大事项；
.党委、厂部上行文、外发文主要用于：
()对上级机关呈报工作计划、请示报告、处理决定；
()同兄弟单位联系有关工厂重大生产、技术、人事劳资、物资供应、科研、基建、经营管理、党群工作等事宜。
.在工厂日常生产、技术、经营管理、党群工作中，有关图纸、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项，应按有关制度办理，经分管厂领导批准后，由主管业务科室书面或口头通知执行，一般不用厂部文件发布。
.凡各业务科室如开专题会议所作的决定，一般都不应发文，不备查考，可以科室名义用《工作简讯》发会议纪要。
.各业务科室与外单位发生的一般业务联系，可用各科室的名义对外发函(应各自编号备查)不用厂部名义发文。
(四)发文程序与要求
十条 发文程序规定：
.各单位需要发文，应事先分别向党委、厂部提出申请；
.党委、厂部同意发文时，主办单位应以党的方针、政策和国家法令，上级指示或工作实际需要草拟文件初稿；
.草拟文稿必须从全厂角度出发，做到情况确实、观点鲜明、条理清楚、层次分明、文字简炼、标点符号正确、书写工整。严禁使用铅笔、圆珠笔、红墨水和彩笔书写；
.文稿拟就后，拟搞人应填附发文稿纸首，详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿单位与拟稿人，并签名、盖章、标定日期和密级；
.两办应根据党委、厂部的要求和上级有关指示精神，有关文件规定，对文稿进行审查和修改。对涂改不清、文字错漏严重、内容不妥、格式不符的文稿应退回拟稿单位重新拟稿；
.经两办审查修改后的文稿，送部门主管领导核稿(对文稿内容、质量负责)；
.对审核时修改较多，有碍打印和存档的文稿，应由拟搞部门重新誊写清楚；
.需经会签的文稿，应在交付打印前送会签部门会签；
.文稿审核会签后，按批准权限的规定分别呈送党委、厂部领导审定批准签发；
.经领导批准签发后的文稿交两办机要秘书统一编号送打字室打印；
.文件打印清样，应由拟稿人校对，校对人员应在发文稿上签名；
.文件打字后，由两办派专人按数印刷，再由两办机要秘书分发并检查落实情况，对印刷质量不好的文件，机要秘书应拒绝盖印分发。，
文件管理制度5
一、概述
在现代中小企业人力资源管理中,薪酬制度的设计被认为是一项最困难、最敏感、政策性最强的工作。众多企业的实践表面,员工薪酬制度的设计和管理是企业管理的重要内容,它对于保障员工的物质利益,激励员工的工作热情,促进企业发展和经营效益的提高,都具有十分重要的意义,健全的薪酬制度是吸引、激励、发展与留住人才的强有力的工具。
二、中小企业加强薪酬管理制度的重要性
中小企业是国民经济的重要组成部分,是国民经济健康、稳定发展的重要力量。但中小企业在发展过程也面临着不少的问题,如招不到人、留不住人。其中一个重要原因是中小企业缺乏完善的薪酬制度,不重视薪酬管理。我国很多中小企业没有形成合理、规范的薪酬制度,随意性很大。薪酬是一般劳动者主要的经济收入来源，对于劳动者及其家庭的生活水平影响很大。一个国家劳动者的总体薪酬水平也是反映该国总体社会和经济发展的一个重要指标。一般情况下，各国的国民生产总值大约60%的部分体现为薪酬的形式。薪酬是雇员地位和成功的重要标志之一，对于员工的态度和行为有着重要的影响。薪酬管理既是维持企业正常运转的常规工作，又是推动企业战略目标实现的强有力工具。薪酬的决策和管理对于企业员工队伍建设、经营管理和保持竞争优势等影响极大。
薪酬管理作为企业人力资源管理部门的重要职能和工作过程，通过服务于企业人力资源管理的总体发展战略，根据企业不同时段的生产经营目标，设计制定一套适用的薪酬制度，采用有效的措施，协调薪酬不同要素之间的关系，通过薪酬制度的贯彻和落实，对调整企业内部劳动关系，维系和稳定员工队伍，不断地提高员工的专业素质，激发员工的工作主动性、积极性和创造性等发挥着重要的作用。
三、中小企业薪酬制度及管理的现状及存在的问题
1.薪酬制度设计缺乏战略思考
根据现代薪酬理念,薪酬制度是企业战略决策的重要组成部分和实现企业目标的关键因素,因而薪酬制度的设计要与企业战略规划相匹配。然而长期以来,薪酬制度设计在中小企业内属于较低层次的规划,薪酬制度设计与企业的战略规划缺乏内在联系。随着企业的不断壮大,薪酬制度逐渐成为制约企业发展的瓶颈,但很多企业却并没有认识到这个问题,以为提高薪酬待遇就能解决问题,以至于在这方面花费了大量的人力和财力,占用了组织的大量资源,但却对企业经营战略目标的实现没有起到太大的作用。因此，在进行具体的设计之前，要考虑如何使薪酬战略有效地融入企业的整体战略。但很多中小企业没有从企业总体战略的.角度出发来设计薪酬管理系统，而是就薪酬论薪酬，把薪酬看做是一种目的，没有关注什么样的薪酬最有利于实现企业战略、能够最大限度地发挥员工的主动性和积极性。
2.薪酬的结构失衡
企业员工薪酬由各种薪酬单元组成。薪酬结构失衡主要有两种体现:第一种是整体薪酬结构的失衡。比如在很多民营中小企业中,福利这一薪酬要素往往没有引起足够的重视。薪酬结构失衡会致使企业的薪酬制度在运行过程中缺乏足够的灵活性,无法满足多数员工在薪酬方面的不同需求,特别是对员工的短、中、长期激励的组合效果产生影响。很多现代中小企业,将福利完全变成了保健因素,激励效果很差。第二种是各类人员的薪酬单元组合比例失调,如固定工资比例过高,绩效工资比例过低,容易导致薪酬的激励作用无法有效发挥。
3.薪酬制度未考虑市场的竞争性
一个企业所支付的薪酬水平高低无疑会直接影响到企业在劳动力市场上获取劳动力的能力强弱。一方面,由于多数民营企业受到发展规模的限制,难以承受过高的人工成本,即便是面对企业所急需的人才,也无力支付较高的薪酬,造成民营企业整体薪酬水平大大低于市场水平;另一方面,在观念上认为薪酬仅仅是为维持员工的生存需要,而忽视了薪酬对员工的激励作用。这样,企业在设计薪酬制度时使薪酬水准大大低于市场水准。此外,还没有其它方面的激励补偿措施,如:较高的福利、便利的工作条件、有吸引力的发展前途。它们导致员工流失率很高,直接或间接地影响了企业的经济效益和发展目标。薪酬调查是了解市场通行工资水平的手段。但很多中小企业只是粗略地考察市场总体薪酬水平。经营者对员工的薪酬水平依据个人的主观判断，经常随意变动，甚至不按事先确定的薪酬水平发放，大大挫伤了员工的工作积极性。
4.薪酬制度中对内在薪酬不够重视
内在薪酬和外在薪酬都是薪酬体系中不可或缺的部分,员工存在物质和精神需要,相应的报酬方式也应该是物质和精神报酬结合。物质激励的作用是满足人类最基础的需要,但层次也最低,物质激励的作用是表面的,激励深度有限,而精神需要是人类较高层次的需要,精神激励是内在动力。因此,在生产力水平和员工素质日益提高的今天,薪酬制度的重心理应转移到满足较高层次需要的精神激励上。
四、中小企业薪酬制度及管理的对策
1.制定战略性薪酬制度
企业的战略会随着它服务市场的变化发生相应的调整。在制定战略时,企业要考虑到自己的企业性质、发展方向、企业的优势、劣势、机会和威胁是什么,决定企业实现目标的关键因素是什么,继而制定与企业战略相适应的薪酬制度来推动战略目标的实现。在不同的战略阶段,企业应该适时改变薪酬制度,使其不断的适应企业的战略发展,运用薪酬的激励导向引导员工的行为与企业的目标和战略一致,最终推动企业向前发展。引入工作评价环节首先，通过工作分析完善工作描述。中小企业一般缺乏专业化的人力资源管理人员，因此工作分析可以通过两种方式来完成：一是向外部咨询公司求助，目前我国已有不少咨询公司，这些公司已积累了大量的经验，可以帮助企业快速完成工作分析，但是这种方式成本较高;二是可以购买职位说明书范例，从中提炼出有用的信息，再结合本企业的实际情况，完成工作分析。
2.设置以绩效为导向的薪酬结构
企业薪酬结构的设计对企业员工的行为具有一定的导向作用,从而鼓励员工产生企业需要的行为。薪酬具有保健和激励两大功能,刚性薪酬制会强化薪酬的保健功能,弱化薪酬的激励功能,鼓励员工出工不出力行为。以市场调查为薪酬设计的主要环节薪酬调查是企业通过搜集信息来判断其他企业所支付的薪酬状况这样一个系统过程，这种信息能够向实施调查的企业提供市场上的各种相关企业向员工支付的薪酬水平和薪酬结构等方面的信息。这样，实施调查的企业就可以根据调查结果来确定自己当前的薪酬水平相对于竞争对手在既定劳动力市场上的位置，从而根据自己的战略调整自己的薪酬水平甚至薪酬结构。
3.设计具有竞争性的薪酬管理制度
具有市场竞争性的薪酬制度代表了和公司经营目标一致的薪酬策略。具有外部竞争性的薪酬制度在吸引和留住最优秀的员工方面具有重要作用。中小企业可根据工作岗位、知识结构、工作能力和市场供求关系的差异分配有限人工成本,充分发挥其效益。对于高级管理人员、高级技术人员,市场需求大于供应的人员、企业急需的人员,可将其薪酬水平定位在市场薪酬水平之上,并为他们提供个人发展、工作环境、便利的条件等非经济性薪酬。对于一般岗位的人员,由于人数众多,市场上的供应大于需求,替代成本较低,可将这些人员的薪酬水平定位于市场平均水平或以下,保证企业对贡献大的人员能够支付具有市场竞争力的薪酬水平。
4.重视非经济性报酬对员工的作用
员工的态度和行为有助于企业发展。因而此时的薪酬战略应考虑：需要如何做才能吸引和保留企业所需要的员工队伍，通过什么样的薪酬组合建立员工的责任感，传达企业战略。也就是说薪酬体系是实现企业发展战略的重要杠杆，应思考怎样以薪酬战略去支撑企业发展战略。
中小企业编制的职位说明书应明确职责和关键工作任务，但不需要非常完美。在描述任职者所应具备的任职资格时，要基于企业的实际情况，如果某一职位能招到的人员也就是大专毕业生，就不要设定为本科。同时要尽可能理清、规范工作流程。在此基础上对各项工作所要求的知识和技能、工作的复杂程度等付薪要素进行测评，准确衡量各项工作的价值来确定付薪标准，以保证员工薪酬水平的内部公平性。
中小企业通过市场调查来确定具有竞争力的薪酬政策，但并不意味着企业一定要提供最高的薪酬来吸引人才。由于重要程度不同的职位，给企业带来的效益是不一样的，企业应合理分配有限的人工成本，充分发挥薪酬的激励作用。对于重要的技术人员、管理人员，可以将薪酬水平定位于市场水平之上;对于一般工作岗位的人员，由于人数多，替代成本低，则薪酬水平可与市场平均水平相近或略低，以保证企业有能力支付给重要岗位人员具有市场竞争力的薪酬水平。
通过满足员工的高层次需求来达到提供更大激励的目的。赫兹伯格的双因素理论也指出激励因素则是对员工的满意产生影响的主要因素。只有足够的激励因素才能让员工满意，从而激励绩效的产生，激励因素主要是一些内在报酬，包括成就、认可、晋升、工作责任等等。
使薪酬与绩效有更紧密的联系，企业绩效评估具有影响企业组织的生产效率和竞争力，为人事决策提供指标，有助于员工管理等重要意义。它既是保障并促进企业内部管理机制有序运转，实现企业各项经营管理目标的手段，又是促进员工个人发展的重要措施。使用透明薪酬制度，实际上是向员工传达这样一个信息：公司的薪酬制度，没有必要隐瞒，薪酬高的人自有其高的道理，薪酬低的人自有其不足之处，欢迎所有员工监督薪酬的公正性。如果对自己的薪酬不满意，可以提出意见。透明化实际上是建立在公平公正和公开的基础上的。具体做法主要有：尽可能采用简单的方法进行职务评价，使之容易理解;发布文件详细向员工说明薪酬的制定过程;设立员工信箱，随时解答员工在薪酬方面的疑问，处理员工投诉。
五、结语
企业竞争说到底是资源尤其是人力资源的争夺、重新组织和利用,在我国经济发展中肩负越来越重要使命的中小企业也是如此。引入薪酬管理制度的现代理念、方法和技术,构建更具竞争性的薪酬制度,是中小企业人力资源管理面临的重要课题。我国中小企业由于历史及现实的原因,在薪酬制度建设方面存在着尤为严重的问题,这些问题已经严重影响了企业的进一步发展。中小企业应努力建设完善的薪酬制度,从而使企业竞争实力得到进一步提高。
文件管理制度6
资本金管理制度文件旨在规范企业资本运作，确保资金的合理使用和有效监管，它涵盖了以下几个核心部分：
1、资本金定义与分类：明确资本金的性质、来源及构成，区分法定资本金和注册资本金。
2、资本金的筹集：规定资本金的注入方式、时间限制及股东责任。
3、资本金的使用：规定资本金的`用途，如运营资金、投资、偿还债务等。
4、资本金的变动：涵盖增减资、利润分配、亏损弥补等可能影响资本金的情形。
5、监管与审计：设定内部审计和外部审计的要求，确保资本金管理的合规性。
6、法律责任：明确违反资本金管理制度的后果和处理办法。
内容概述：
1、制度的适用范围：确定制度覆盖的企业部门和人员。
2、管理职责：划分财务部门、董事会、监事会等在资本金管理中的角色和职责。
3、流程规范：详细描述资本金从筹集到使用的各个环节的具体操作流程。
4、报告与审批：规定资本金相关活动的报告机制和审批权限。
5、风险控制：识别资本金管理可能面临的风险，并设定预防措施。
6、制度修订：设定制度更新和完善的机制，以适应企业发展的需要。
文件管理制度7
前言：
为贯彻执行《中华人民共和国计量法》，强化公司计量基础工作，改善公司经营管理，提高公司素质，确保量值传递准确，保证公司产品质量和降低物质消耗，提高经济效益，特制定本管理制度。
1.计量组织及人员职责
1.1计量组织
本公司计量工作在管理者代表的领导下、由品管科归口管理。品管科计量员负责整个公司计量工作的日常管理，各车间班组长作为兼职计量员负责管辖内的计量管理。
1.2人员职责
1.2.1计量工作分管领导职责
负责公司计量工作的全面领导；
负责国家有关计量法律法规在公司的贯彻落实；负责审核公司计量器具配置规划；负责审批公司计量器具检定/校准计划；负责审核公司计量管理制度。
1.2.2品管科负责人
负责公司计量工作的具体领导；负责编制公司计量管理制度；
负责督促公司计量管理制度的有效实施；负责制定计量器具的配置/检定/校准计划；负责核准计量器具的内部校准结果；
负责组织新购计量器具/送修计量器具回厂的验收；负责计量检测点的确定并确保进行相应的计量检测。
1.2.3品管科计量员
负责公司计量工作的日常管理；负责编制计量器具的内部校准规程；负责编制计量器具编号及管理台帐；负责执行计量器具的内部校准；
负责组织计量器具的送检；
负责计量器具使用状况及维护保养的督查；负责计量管理相关表格的填报；负责计量文件/资料档案的保管。1.2.4各车间班组兼职计量员
负责管辖范围内计量工作的管理；负责在班组贯彻落实公司计量管理制度；
负责督促管辖范围内计量器具的日常维护/保养，确保使用的计量器具状态良好；
负责计量管理相关记录的收集/整理/保管。
2.计量器具采购/入库/流转
2.1计量器具的采购
2.1.1请购
各部门根据实际需求提出计量器具采购申请，由部门负责人填写《采购计划单》，明确计量器具的名称、型号、准确度、精密度、量程等资料，然后交品管科负责人确认，再由管理者代表或总经理核准，最后交由采购部执行采购。
2.1.2计量器具生产/供应厂家的选择及采购执行
采购部接到经批准的《采购计划单》后，即着手选择计量器具的生产厂家，计量器具生产厂家要有生产许可证，且在其生产的器具或包装上有明确的标识。同时具备质量保证能力和售后服务能力。一般计量器具的采购可直接到计量器具的供应商店考察，对照实物并查看相关说明书，了解生产厂家资格，比对价格等，确认符合要求即可购买。如果是大型贵重的计量器具，采购部应充分听取使用部门、项目工程师及品管科的意见并进行市场调研、询价，综合评估然后选定一家质量保证、价格合理的生产/供应厂商报总经理批准再落单订货，如需与厂商进行技术谈判应请专业人员参加，就计量器具的性能、品质、价格、交货期、保修、备件及操作培训等事项达成协议，报总经理批准后签订正式采购合同，并按合同约定的事项执行。
2.2计量器具的入库
2.2.1计量器具的验收
计量器具到厂后，采购部即通知品管科，由品管科负责人组织使用单位、专业人员、计量员对计量器具进行验收，验收的主要项目是：
A.随机资料和备件是否齐全；
B.设备状态是否正常；
C.按设备说明书或相关作业指引调试设备是否正常。验收后，品管科计量员填写《监视和测量设备验收单》交采购部，验收合格则准予入库，验收不合格则由采购部与供应商协商作退货处理或其它妥善的解决方式。
2.2.2计量器具的编号/台帐
计量器具验收合格后，品管科计量员即对计量器具进行编号，并登录于《监视和测量设备台帐》中列管。
2.2.3计量器具的.入库
计量器具验收合格后，采购部将发票连同验收单办理入库手续，若手续不全，仓管有权拒绝入库，财务有权拒绝报销。
2.3计量器具的流转
2.3.1计量器具的领用
计量器具编号登录后，品管科计量员即通知使用单位领用。领用时使用单位需填写《监视和测量设备移交单》，由品管科计量员保存备案。
2.3.2计量器具的流转
2.3.2.1当计量器具需在公司内部借用时，由借用单位向被借用单位提出借用申请，若同意借用则由借用单位复印一份《借用申请单》给品管科计量员备案。若由于公司业务的调整，需对公司计量器具进行调配时，由品管科提出方案，经管理者代表审批后执行，品管科计量员则予以登记备案。
2.3.2.2原则上，本公司计量器具不允许外借，若确实需要外借，必须经品管科负责人同意和管理者代表或总经理批准，品管科计量员需跟进外借计量器具的归还时间及其归还时的状态。必要时需进行校准/检定后才能使用。
3.计量器具的检定/校准
3.1计量器具的分类
根据计量器具的应用范围，对计量器具进行分类管理,本公司计量器具分A、B、C共三类。品管科根据以下分类原则对公司所有计量器具进行分类，在计量器具台帐上予以注明。
3.1.1用于产品质量检验、贸易结算、环境安全卫生计量检测和公司同类计量最高标准的计量器具为A类；
3.1.2用于内部物料、能源消耗考核、工艺参数监控、机修使用等相应的计量器具为B类；
3.1.3用于指示功能其指示值仅做参考的计量器具为C类。
3.2计量器具的检定/校准
3.2.1临时检定/校准
有下列情形之一时，计量器具的使用部门应提出临时检定/校准要求，品管科审核确认后，组织实施检定/校准。a）b）c）d）新购计量器具；
固定放置的计量器具迁移后；计量器具维修后；对数据产生怀疑时。
3.2.2周期检定/校准
3.2.2.1检定/校准方式
1）A类计量器具需由具有资格和能力的法定计量测试机构进行检定；
2）B类计量器具由品管科进行内部校准；
3）C类计量器具可以免校。
3.2.2.2检定/校准计划
品管科根据计量器具的类别及使用频率确定检定/校准周期，在《监视和测量设备台帐》上注明，并于每年12月份制定下计量器具的《检定/校准计划》，经管理者代表审批后分发相关部门。3.2.2.3检定/校准的执行
1）外校
a）品管科根据校验计划，在有效期到期前，通知计量器具使用部门做好检定/校准准备。如果该计量器具属于“外校”，则由品管科统筹安排，联系条件符合的机构，洽谈检定/校准时间和方式（送检或由检定机构来公司检定），由其执行检定。
b）检定结束后，由检定机构出具检定报告和合格证，品管科将合格证张贴于计量器具合适的部位或其外包装上，标明其检定状态。
2）内校
a）属于“内校”的计量器具，由品管科执行校准，校准时需严格按计量器具的内校规程进行，并做好内校记录。
b）内校完成后，品管科根据内校结果，在计量器具合适的部位或其外包装上张贴校准标识，以标明其校准状态。
3.2.2.4检定/校准不合格的处理
1）由品管科贴上不准使用标识，并及时组织修理，修理好后再进行检定/校准。无法修理的计量器具，由使用部门填写《监视和测量设备报废申请单》申请报废，经品管科确认、管理者代表或总经理批准后予以报废。
2）对使用该不合格计量器具测量的产品，由品管科组织追溯、重检，以评估之前所测量结果的有效性，并采取妥善的处理措施。
4.计量器具的贮存、搬运、使用、维护和保养
4.1计量器具应按其使用说明书的要求贮存于合适的环境中。4.2搬移计量器具时，必须小心谨慎，以防受外力撞击损伤或造成精确度的下降。搬运重量大精度高的计量器具应由品管科进行指导，并使用合适的搬运工具，搬移后应由品管科对其进行检查确认，必要时要经过检定/校准合格后再继续使用。
4.3凡投入使用的A、B类的计量器具必须经过检定/校准合格，而且在有效期内，C类计量器具也需由品管科对其状态进行确认，严禁使用不合格的计量器具。4.4计量器具使用人员必须熟悉掌握其使用方法，并严格按操作规程进行操作，无关人员不得擅自使用。发现计量器具异常时，不得擅自拆卸或损坏计量器具，应通知品管科，由品管科组织专业人员进行处理。
4.5计量器具使用部门和人员要经常对计量器具进行维护/保养，使用后要清除计量器具上的灰尘、污垢等异物，保持计量器具整洁、完好。
5.计量检测
5.1项目工程师负责对每个产品制定工艺规范、原材料标准、产品标准，确定需要检测的工艺参数、原材料、产品质量指标，品管科确认计量“检测点”并配置相应的计量器具对其进行检测，并保持检测记录。
5.2原材料进厂、生产领料、生产投料、产品分装、产品出厂必须进行严格的计量，而且要填写相应的进仓单、领料单、投料记录、产品分装记录、出货记录，载明计量数值和计量单位。
5.3生产/生活用电、用水、用油要通过相应的计量器具进行计量，能够细分的尽量细分，计量结果也要进行记录，便以考核各种物、能源消耗以及产品成本的正确核算。
5.4环境、安全、卫生的监测一般委托有资格的相关监测机构进行检测，但较简单的项目可以由公司进行检测。
5.5应使用国家法律法规规定的计量单位。
6.计量监督管理
6.1现场品管员每天对车间使用的计量器具的准确性进行检查，督促车间对计量器具进行维护保养，发现计量器具异常则及时报告品管科计量员进行处理。
6.2品管科负责对实验室使用的计量器具的准确性进行日常检查，督促检测人员对计量器具进行维护保养，发现计量器具异常则及时进行处理。
6.3品管科计量员定期或不定期对公司所有计量器具进行检查，发现异常及时处理。
6.4现场品管员按规定的频率和数量抽检投料数量、包装重量的准确性，同时检查实际包装重量与标识的符合性，发现异常及时处理。
6.5品管科负责对公司计量管理制度的执行情况进行监控，对违反计量管理制度的单位提出整改要求，并跟进整改效果，直到问题得到彻底解决。
7.计量档案资料管理
计量档案资料包括相关计量器具管理台帐、计量器具周期检定/校准计划、计量器具检定/校准报告、内校规程及内校记录、计量器具使用说明书、计量器具验收单、计量检测记录等等，这些文件和记录由品管科计量员按公司《文件控制程序》/《记录控制程序》规定的保存期限、保存环境、标识方法进行管理。
文件管理制度8
1.目的
对管辖区域内的危险作业进行监控,确保人身财产安全,杜绝事故发生。
2.范围
适用于公司各部门。
3.职责
3.1公司总经理或相关授权人负责所辖区域内的危险作业的审批。
3.2相关主管(主办)具体负责危险作业的.指挥监督和落实。
3.3现场安全员进行监护。
4.方法和过程控制
4.1本文件所称的危险作业是指在小区范围内进行的高空作业、物品吊装、大件物品(超长、超宽、超高等)搬运、湿滑场地作业、非水平场地作业以及重物搬运等操作。
4.2所有在管辖区域内公共场所进行的危险作业必须事先报公司总经理或相关授权人审批,批准后指定专人负责作业指挥、监护后方可进行。
4.3需要隔夜施工、对顾客出行造成不便或对小区有较大影响的危险作业必须至少提前一天发布有关通知,以便顾客提前准备。
4.4安全员在对危险作业进行指挥、监控时应首先注意自身安全。
4.5在危险作业进行前,安全员应对施工人员交代'安全第一、预防为主'的方针。
4.6危险作业的施工现场必须用警戒带圈出警戒区,并在明显位置放置如'高空作业,请勿靠近'等字样的标识。
4.7安全员必须维护好现场秩序,阻止无关人员进入施工区域。
4.8对于3米以上的高空作业,应至少设一名安全监护员进行监控。
4.9对车辆、人行通道上方的高空作业,必须在通道两端放置警示标识,尽可能将通道临时封闭,指挥车辆行人绕行。
4.10在危险作业现场附近停放有车辆或其他重要设施时,应尽可能移走,确实无法移走时,应采取保护措施,避免造成不必要损失。
4.11安全员应监督高空作业人员是否系安全带、挂安全钩、戴安全帽、穿胶鞋。
4.12安全员应监督作业人员不可将吊绳、电缆等工作回线缠在身上。
4.13高空作业、吊装以及需四人以上的搬运重物,须设专人指挥。
4.14对过重的物品搬运应使用机械设备,防止对员工造成潜在的伤害。
4.15危险作业完毕后,负责监护的安全员应督促施工人员及时对现场进行清理,撤回警戒带和标识,并向审批人汇报工作结果。
5.支持性文件
jsnhwy7.0-12《安全管理程序》
jsnhwy7.0-12-05《突发性紧急事件现场处理办法》
6.质量记录和表格
《安全员巡查记录表》
《紧急事件处理记录表》
文件管理制度9
一、目的
为规范文件资料的管理，防止文件治疗的丢失，提高日常办公效率，特订立本规定。
二、适用范围
本企业个部门文件柜、资料柜、墙柜等。
三、细则
1、各部门办公室必需按规定的流程申请、购买文件柜。 2、各部门办公室必需充分利用文件柜的'空间，现场不的摆放多余的和利用率低的文件柜，否则将强制收回。
3、文件柜必需定置摆放，文件柜内的物品也必需分类并定置摆放。 4、做好文件柜的标识，实在做到以下两点。 （1）文件柜表面贴上标签，且一律贴在门的右上角。
（2）文件柜内贴有“物品清单”，（）且一律贴在右门的左上角。 5、文件柜物品必需按“物品清单”摆放整齐。 6、文件柜内资料必需编号，分类摆放。
7、文件必需装在文件夹内，文件夹必需有文件目录及编号。 8、文件柜表面及柜内保持干净，无油污、无赃物、无垃圾等。 9、文件柜损坏或钥匙丢失，按规定的程序申报维护和修理，不得擅自撬文件柜。有意损坏者，照价赔偿。
10、各部门办公室必需建立文件柜管理台账。
11、各部门办公室必需于每月月末自查文件柜，将自查结果报有关部门。
12、本规定由7S活动推行委员会办公室起草。 13、本规定接受权属于“7S检查小组”
文件管理制度10
（一）目的
为规范管理本企业的安全生产规章制度，确保符合国家相关法律法规、标准和规范，符合本企业的特点，具有实际的指导意义，制订本制度。
（二）适用范围
本制度适用于xx水泥有限公司安全生产规章制度，安全操作规程及其他安全生产文件的编制、发布、使用、评审、修订等管理。
（三）规范性引用文件
《文件控制程序》
（四）职责
1.总经理负责组织制定、审核、签发并落实本单位安全生产规章制度和、岗位安全操作规程和岗位生产责任制。
2.生产技术处负责实施对安全规章制度、岗位安全操作规程和岗位生产责任制文件的编制组织、审核修订，包括与安全标准化有关的外来文件。
3.各分厂、处室在职权范围内分工负责本单位的安全生产管理制度、安全操作规程和岗位生产责任制的编制和管理。
(五)管理要求
1.安全标准化文件的分类、编号
1.1本企业的安全标准化文件主要包括：安全生产规章制度、安全操作规程、岗位安全生产责任制、事故应急救援预案等。
1.2安全标准化文件的受控状态
安全标准化文件分“受控”和“非受控”两种形式。“受控”文件的发放对象为本公司与标准化运行有关的部门或个人。“受控”文件发放时其封面加盖“受控”章，进行统一编号，并对持有者进行登记，必要时盖xx水泥有限公司专用章。“非受控”文件只进行编号和记录，可作为一次性文件提供给顾客，发出后不再进行管理。
1.3安全标准化文件的编号规则：
1.3.1公司自行编制的安全标准化文件的编号规则：
注：
“WNXN”，是“xx水泥有限公司”的代码
“WN”是，“威宁”的拼音第一个字母缩写；
“XN”，指公司名称“西南”；
“R”是指“记录”；
“AQ”，指各安全文件的编号，安全生产规章制度WNXN-AQZD，操作规程WNXN-CZGC，安全责任制WNXN-AQZRZ等开始编，需保留文件控制的相关记录。
1.3.2国家行业地方等标准采用原编号。
2.安全标准化文件的编制
2.1生产技术处负责组织编写《安全生产管理制度汇编》，包括《应急救援预案》《岗位安全操作规程》《岗位安全生产责任制》等文件的`编写，按照安全标准化的13个要素进行分解，各分厂、处室按照职权范围负责本部门所涉及的安全标准化要素进行安全文件的编写。
2.2 《安全生产管理制度汇编》至少包含下列内容：安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、安全投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全“三同时”管理、生产设备设施验收管理、生产设备设施报废管理、施工和检维修安全管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关方及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理等。
2.3制度内容要符合国家相关法律、法规，标准和规范，应符合本企业的实际，不能照抄照搬。
2.4制度的编写人员应了解国家相关法律、法规，标准和规范，熟悉本企业的组织架构和管理特点，确保合规性。制度的格式建议包括以下内容：目的、适用范围、规范性引用文件、职责、管理要求、记录等。
2.5 《岗位安全操作规程》要涵盖本企业的所有岗位（或设备），内容要基于特定的危险源（危害因素）辨识和风险分析评价和控制。其格式建议包括以下内容：目的、范围、主要风险及控制措施、操作规程、安全注意事项、应急处置、附件等。
2.6应急预案的编写应符合《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》的要求，应按规定评审，并报安监部门备案。
3.安全标准化文件的会签
3.1安全标准化文件草稿编制结束后，生产技术处应将草稿发放到相关部门，或组织相关部门、人员讨论，广泛征求各部门人员的意见。
3.2各部门人员提出的意见，生产技术处应做好记录，斟酌采纳后融入到其中。
4.安全标准化文件的审批
4.1《安全生产管理制度汇编》由生产技术处组织编写，生产技术处负责人审核后报请主管领导，由总经理批准。
4.2各部门负责编制的安全标准化文件由各单位自行起草，生产技术处负责人审核后报请主管领导，公司总经理批准。
4.3安全标准化文件在发布前，审核时规定发放范围。
4.4各分厂、处室负责人负责审核部门起草的文件，报公司总经理批准。
5.安全标准化文件的发布
5.1受控文件由行政人事处根据文件的发放范围统一发放。
5.1．1公司重要安全文件、制度由行政人事处文件发放程序发放，发放途径通过公司OA或ERP管理信息平台发放到相关部门，相关部门应及时查阅，获取存档。
5.1．2一般的安全文件，由拟定文件部门，按文件发放程序发放，发放途径通过公司OA或ERP管理信息平台发放到相关部门或本部门，相关部门或本部门应及时查阅，获取存档。
5.2安全标准化文件发放应在《文件发放/回收登记表》上登记，受控文件应记录发放号，并有文件接收人签名，保留发放记录。
5.3各分厂编制的安全生产管理制度及岗位安全操作规程应由行政人事处发放到相关岗位，并组织培训考核，保留记录资料。
5.4安全标准化文件应以公司正式文件发布。
5.5各分厂、处室应严格按照安全标准化文件的要求执行。
6.安全标准化文件的使用
6.1文件使用人的受控文件破损严重影响使用时，应向办公室办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。补发新文件，分发号不变。
6.2文件使用人丢失受控文件应向行政人事处报告，说明丢失原因，经原批准人批准后补发新文件。
6.3行政人事处保存相关《受控文件目录》。
7.安全标准化文件的评审
7.1公司每年至少组织一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度和操作规程、岗位安全生产责任制的执行情况及适用情况进行全面检查和评估，并编写评估报告。
7.2个别文件因可操作性等原因需要临时评审的，由使用单位提出，生产技术处负责组织安全标准化文件评审，以确定是否需要修改。
7.3出现下列情况时，评审工作可以立即开展，确保安全规章制度和安全操作规程的适用性和有效性：
7.3.1国家安全生产新的法律法规标准及其他要求在官方媒体公布或通过文件精神下达时。
7.3.2省市等上级部门安全生产行政管理部门新下发的安全管理相关文件通知时。
7.3.3公司新工艺新技术、新装置、新产品和新方法的投入使用时。
7.3.4当发生事故时，工艺技术材料等发生变更时。
7.3.5企业发生并购重组时。
8.安全标准化文件的修订
8.1制定文件修订的计划，并根据文件评审结果、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例和绩效评定结果等，对安全生产规章制度及岗位安全操作规程进行修订，确保其有效和适用；
8.2安全标准化文件需要更改时，应有文件更改人书面说明原因及更改内容；重大更改（如技术等）还应附有充分的理由和依据，经单位负责人签字，文件主管部门审核后，报原文件批准人批准。原批准人发生变化或其职能发生变化时，应报接替其职能的人员批准。
8.3安全标准化文件经修改后应注明修改状态，自0开始顺序编号，修改页超过2/3时应换版。
8.4安全标准化文件的换版和文件的作废及销毁要进行登记。
9.安全标准化文件的管理
9.1经批准的文件应按文件的编号规则予以编号登记。文件起草部门应将文件原稿和批文交办公室保存。以媒体形式存放文件应加密/将磁盘标识存档。
9.2需临时借阅安全标准化文件时，应经安全文件管理部门负责人批准并予以登记，借阅者应在规定的日期时间内归还文件。文件原稿不对外借阅。
9.3文件复印和拷贝需填写申请单，由行政人事处负责人批准后执行。未经批准任何人不得擅自打印复印和拷贝。
文件管理制度11
1目的
确保对文件和资料(包括电子媒体方式形成的资料)进行规范、科学的管理。
2适用范围
适用xx嘉园管理处所有公文、资料的管理,包括公文、物业资料、业主/用户资料、财务资料等。
3职责
3.1客服中心设专人负责公文、资料的管理。
3.2客服中心负责所有公文、资料、书籍等的控制及归档管理工作。
3.3客服中心负责质量体系文件的存档工作。
4质量要求
4.1文件资料管理全过程
4.1.1文件资料的归档范围
a.行政文书:外来文件、内部文件、对外发文、外部来函、专业书刊、合同正本、备份软盘、相关报纸。
b.人事劳资:员工档案、培训档案。
c.经营财务:经营合同、财务资料。
d.业主/用户管理:业主/用户资料、装修审批资料、服务协议、业主/业主/业主/用户变更情况等。
e.工程技术、设施设备管理:竣工验收资料(图纸、说明书、质量保证书、公共设施设备验收资料)、建筑物使用功能改造及结构变更资料、房屋及公用设施修缮养护资料(大、中修年度计划、预算、审批、执行、验收等记录)、接管验收资料、功能结构改造及重点部位的维修资料、设施设备管理及技术资料、产权基本资料、设备运行维护保养资料。
f.管理资料:为业主/用户提供服务所需的文件,如政府部门或上级管理机构发布的各类法律、法规、条例,须引用或参考的标准等外来文件,以及业主/业主/用户提供的图样和技术要求、详细的工作文件等。
4.1.2文件资料的归档要求
a.归档时必须进行认真查验,并办理交接登记手续,同时必须确保文件资料的完整性、系统性、准确性和真实性。
b.归档的文件属自有文件或经济文件必须是原件,在特殊情况下可使用复印件,但必须附上说明。
c.归档文件必须进行科学分类、立卷(格式见标识一)和编号,档案目录应编制案卷目录、卷内目录。
4.1.3文件资料的保管
a.资料在排列上架时,应按照类别和保管单位的次序,自左而右,自上而下地排列,以便于管理和查找。
b.资料存放应做到防火、防盗、防潮、防虫、防尘。
c.胶片、底片、光碟等特殊资料需用特制的密封盒或专用卷盒。
d.每年年底进行一次对库存档案的清理、核对和保管质量检查工作,对破损或变质档案要及时进行修补和复制。
4.1.4档案盒的运用(格式见标识二)
4.1.5档案资料的借阅
a.文件调阅权限:
a)财务资料除主任外,非财务人员查阅财务档案资料须经客服中心负责人及主任批准,财务人员因工作需要借阅的'须经客服中心负责人批准。
b)查阅员工档案须由客服中心负责人批准。
c)查阅工程技术、设施设备档案、业主/用户档案、非工作范围内的质量管理文件须由管理处负责人批准。
b.本管理处人员调阅超出权限,或涉及机密的档案资料时,应填写《借阅申请单》,资料员按照阅档批准权限办理手续后借出并在《借阅登记表》上作好记录。文书档案只阅不借,科技档案借出后20日内归还,书籍45日内归还,如需长期使用者,须归还后办理续借手续。
c.外借档案资料不得随意折叠和拆散,严禁对档案随意更改、涂写。服从档案管理人员管理,在借阅范围内借阅,仅供阅览的档案资料只在办公室内查阅,不准携带回家。保密档案阅读后不允许相互泄露。
d.借出和归还档案资料时,应办理清点、登记手续,由档案管理人员和借阅者当面核对清楚。档案如有丢失、损坏或机密材料泄密,不得隐瞒不报,应立即写出书面报告,并按情节追究当事人的责任。
4.2分项管理要求
4.2.1公文的管理要求
a.通知、工作联系函、会议纪要:通知、工作联系函、会议纪要等主要是管理处、管理处、部门之间的文件联系。
b.对外发文(业主/用户):凡是对外的发文均代表管理处形象,因此对外发文必须由客服中心统一打印、编号,管理处主任审核同意后方能发放。
c.对外联系函:由相关部门起草,管理处负责人审批(重要事项)后发文。
d.外部来函:管理处外部来函统一由综合部客服中心接收,客服中心留存外部来函的原件,复印件根据主任的批示意见转发放给相关单位,同时做好签收记录;如有需要,客服中心应对批示的执行情况进行监督、检查。
4.2.2业主/用户资料的管理要求
a.为便于掌握各业主/用户的基本情况,应建立一户一档制,并实行电脑化管理。
b.业主/用户资料应包括楼层座号、业主姓名、业主/业主/用户姓名(是单位的还应有营业执照、法人身份证复印件等)、人员情况、紧急联络电话及联络人等。
c.业主/用户档案建立后,需将所有的情况输入电脑,以便及时查找,更新有关内容。
d.业主/用户资料要严格保密,严禁外借。
4.2.3工程技术、设施设备资料的管理要求
a.工程资料的管理分为文件档案管理和电脑管理两大类。所有的文件、资料均需按分类目录建档存放,同时图纸等资料要在电脑或光盘上备份存储,以方便调阅。
b.工程资料原则上不得借出。如确需借出,需办理相关借阅手续,由管理处主任签字,外借时间不得超过一周。
5记录、标识
5.1标识一:立卷格式
5.2标识二:档案盒卷脊格式(侧面)
5.3标识三:对外发文(业主/用户)格式
5.4标识四:对外联系函、传真格式
5.5《借阅申请单》
5.6《借阅登记表》
文件管理制度12
一、管理职现
1、技术部负责技术文件(工艺、检验规范)的编制、更改、负责人负责审核。
2、总经理负责对技术文件的适宜性进行审批。
3、品控部负责技术文件的归档管理、发放等管理工作。
二、工作程序
1、生产行政部针对产品的要求,通过,确定应有的技术文件(包括配方、工艺、检验规范等)。
2、根据技术文件的要求相应落实到有关人员,收集有关资料,作为开发产品的依据,这些资料应由技术部负责人对其适宜性进行评审。
3、通过评审,由开发人员对产品进行开发,编制相应的技术文件,这些文件在适当的阶段,由生产行政部对其符合性进行评审,必需时由质量负责人如今有关部门一同进行评审。评审符合要求后,交技术部负责审核、总经进批准后进行小样试验。
4、通过批准,由化验室 负责小亲试样,对小样进行产品特性的总体验证。
5、在验证中如发现不符原开发要求,应由原开发人员负责对设计开发文件作更改,更改后仍应进行审批。
6、通过验证,产品符合要求,可采用产品鉴定或顾客确认的方法对产品进行鉴定。
7、通过鉴定,由开发人员对技术进行一次完整性的`检查,正式定稿,定稿的文件由质量负责人员进行审核、总经理批准后,作为批量投产的依据。
8、审批后的正搞,由品控部移交到技术部进行归档,根据需要,技术部负责指派专人对文件进行复制,发放到需使用的部门,进行使用。
9、在使用中发现文件中有差错或需进行更改,由使用部门提出报技术部,负责人签注意见后,由原开发人员进行更尽管,当指定其它人员更改,应取得相应的背景资料。
10、更改后,应通过4.4、4.5、4.7、4.8程序后,由技术部负责原稿进行修改,对发下文件同时进行修改。
11、任何人员、任何部门均不得擅自更改文件,对制订审批后的文件应严格执行。
12、本制度由生产行政结合平时工艺执行情况一同监督实施情况。
13、当发现擅自更改或不执行情况,质检部将开出《纠正措施处理单》限期进行整改,严重的应按违反厂纪厂规进行处理,对造成损失将追究经济责任,对造成事故的移交有关方面处理。
文件管理制度13
一、编制目的
为维护公司文件收发和轮阅的规范性、严肃性和安全性,维护公司的利益,特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司文件收发和轮阅的`管理。
三、相关职责
1.公司员工必须严格依照本制度规定收发和轮阅文件。
2.综合办公室负责文件收发和轮阅管理制度的管理。
四、文件收发程序
1.凡上级和有关部门发、送本公司的文件,均应由综合办公室专人负责开拆、登记。
2.收到文件要及时拆封,及时分送。综合办公室文件收发每天不少于一次,对需送阅的文件应登记后及时送阅。时效性较强的会议通知和文件等,应立即交总经理阅签。
3.各类文件送阅前由综合办公室负责人拟办,并提出拟办意见。
4.经总经理批办的文件,由综合办公室专人负责及时转交有关职能部门办理。如需复印、打印的文件,则由承办部门按规定办理。
5.各职能部门需要发文件,先由各职能部门自行拟稿,经部门负责人审稿,交办公室负责人核稿,再交分管副总经理审核,最后由总经理签发。
6.收到已签发的文件后,办公室专门人员应及时编好文号,确定印制份数,并逐项将文件标题、文号、发文日期、印编份数等记入发文登记簿。同时,留二份与底稿一并归档。
7.文件材料一般由各职能部门装订封发,送综合办公室邮寄。机密和挂号文件在封发时需注明,由综合办公室按有关规定办理。
五、文件轮阅程序
1.文件轮阅由办公室专人负责。各部门轮阅文件一般不超过两天。因故不能及时轮阅的,应将文件送回,待后补阅。
2.轮阅时不得擅自将有关轮阅文件取走。确因工作需要借阅的,应经办公室负责人同意,办理有关登记手续,借阅时间一般不超过五天,复印件应妥善保管。
3.文件轮阅完毕,办公室专门人员应及时收集、整理,分类存查,并按规定立卷归档。
六、其他
1.本制度自签发之日起执行。
2.本制度最终解释权归综合办公室。
文件管理制度14
1、学校各部门对学校以上文件的收发，传递，阅办，保管，存档要有专人，做到“三勤”：勤催办，勤检查，勤回收。各部门、年组取的文件要有专人保管，并按要求定期交回。
2、收发文件有登记。收到上级文件后，由专人拆封，认真核对份数，统一编号，及时登记；向下发文时，明确份数，严格履行发文登记（签字）手续。
3、传阅文件有专夹。做到及时，准确，去向清楚；达到“三不”：批阅不积压，承办不横传，传阅范围不扩大。
4、借阅文件有手续。借阅秘密文件要严格履行领导签批，本人（借阅者）签字手续，阅后及时归还。
5、缴毁文件有清单。对清缴上来的文件，按规定该存档的存档，该上缴的上缴，该销毁的销毁，无论是存档，上交或是销毁，都必须分类列出清单备查。
6、存放文件有专柜。需要继续保存的'文件，要设专柜专人分类保管，存放文件的室内要有昼夜值班人员，确保文件管理安全。
7、秘密文件不准与其它公文混存，更不准乱放损坏或丢失。丢失者要追查责任并予以必要的纪律处分。
8、上级召开会议由领导带回的文件，一律交文秘人员登记，保管干部调动工作，事先要把文件交清。
文件管理制度15
部门文件管理制度是指在企业内部，对部门产生的各类文件进行有序管理的一系列规则和流程。它涵盖了文件的创建、审批、存储、检索、更新、废弃等全过程，旨在确保信息的安全、准确和高效流通。
内容概述：
1. 文件分类：明确各类文件的`分类标准，如工作报告、会议纪要、业务合同等。
2. 文件编号：为每个文件设定唯一的识别码，便于查找和管理。
3. 制作与审批流程：规定文件制作的权限和审批流程，确保内容的准确性和合规性。
4. 存储与备份：规定文件的存储位置和备份策略，防止数据丢失。
5. 分发与查阅：设定文件的分发范围和查阅权限，保护敏感信息。
6. 更新与废弃：明确文件修订和废弃的条件与程序。
7. 审计与合规：定期进行文件管理审计，确保制度的执行。
【文件管理制度】相关文章：
文件管理制度08-31
文件的管理制度03-26
技术文件管理制度06-14
公司文件管理制度06-29
文件收发管理制度06-29
企业文件管理制度06-29
管理文件管理制度03-04
生产文件管理制度02-27
文件和管理制度02-24
文件资料管理制度03-14