变更董事决议

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变更董事决议大全6篇

变更董事决议1

　　________年___月___日，在太原市小店区滨河东路42号税苑小区6-3-402号，召开了太原市晋海商贸有限公司九第___次股东会决议，在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有、会议由执行董事集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议：

　　一、公司住所变更为：太原市小店区平阳路341号xx1号

　　二、同意公司经营期限延期至___年______月___日。

　　三、同意修改公司章程第一章第二条。

　　四、股东会保证所提交的`材料真实、合法、有效，并对此承担一切民事责任。

　　五、同意委托___办理公司变更登记手续。

　　股东签名：________

　　______年______月___日

变更董事决议2

　　时间：__________

　　地点：__________

　　参加人员：__________

　　主持会议人：__________

　　记录人：__________

　　___年___月___日在___召开了___公司的董事会会议，会议应___人，实到___人，由___主持会议。参加会议的'董事在人数与资格等方面符合《中华人民共和国中外合资企业法》及___公司合同章程的规定，会议有效。与会董事就本公司___事宜经公司董事会全体董事表决，一致同意达成如下决议：

　　1.__________

　　2.__________

　　3.__________

　　…………….

　　出席会议的董事签名：________________

　　董事长姓名：__________ 签字：________

　　董事姓名：__________ 签字：__________

变更董事决议3

　　本次股东会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

　　一、决定变更公司名称，由南宁广运快运有限公司变更为广西亨运韵达速递有限公司。

　　二、决定增加公司注册资本150万元，即从50万元增加至200万元。增加注册资本公司股东及出资情况为：股东名称上海韵达货运有限公司出资，占注册资本比例100%，出资时间20xx年1月12日出资50万元人民币和20xx年5月14日增资150万元人民币，出资方式均以货币汇款至公司账户。

　　三、由于公司《快递业务经营许可证》已换新证，新证有效期至20xx年5月29日，决定备案经营有限期至20xx年5月29日。

　　四、同意上述事项修改公司章程。

　　xxxx有限公司股东签章:

　　xxxx年7月18日

变更董事决议4

　　一、会议时间：×年×月×日

　　二、会议地点：××××××会议室

　　三、会议主持人：×××(注：原公司法定代表人)四、会议参加人员：××、××、××、××、××(注：股份公司说明到会股东人数，代表公司表决权的比例，以及公司董事、监事参会情况等)五、会议内容：经全体股东研究，一致形成如下决议：1、同意、辞去公司董事并免去其职务，增选选举、为公司董事，公司新一届董事会由、组成;2、同意辞去公司监事并免去其职务，重新选举为公司监事(注：若有监事会，则再表述公司新一届监事会由、组成);3、同意修改公司章程第X章第X条，并通过公司章程修正案。

　　自然人股东签字：

法人股东盖章：

　　×年×月×日

变更董事决议5

　　鉴于________________________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，变更后的董事会成员于_____年_____月_____日在______________________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的`时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。

　　董事会一致通过并决议如下：

　　一、会议决定免去_____的董事长职务，选举_____为公司董事长。

　　二、因_____提出辞去公司经理职务，会议决定免去_____的公司经理职务，聘任_____为公司经理。

　　三、会议决定委托到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

　　________________________________有限公司

　　董事会成员(签字)：

　　____________、____________、____________

　　_______年_______月_______日